Analista Jr. Sanciones

hace 6 meses


Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

**Escolaridad**:Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho

**Experiência: Mínima de **2 años en el área de Cumplimiento

**Conocimientos Técnicos**:

- Atención oportuna a los requerimientos de los Bancos Corresponsales, así como el Monitoreo (Screening) de los clientes y beneficiarios involucrados.
- Atención de Operaciones en Línea detenidas por tener coincidencias con las listas de Países restringidos y Personas Físicas y Morales no deseables para la institución
- Atención, seguimiento y análisis de todos aquellos requerimientos de información de los Bancos Corresponsales (coincidencias KYC/OFAC y Cheques o remesas, entre otros).
- Actualización de listas internas y restringidas en el sistema Bridger.
- cIdentificación, análisis y seguimiento de noticias negativas y en su caso el escalamiento a la Unidad de Inteligencia Financiera Interna.
- Monitoreo (Screening) de clientes y beneficiarios del Grupo Financiero en listas de personas no deseables para la institución.

**Idiomas**:
Inglés 70 % Habilidades

Análisis, investigación, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de análisis, manejo de bases de datos, facilidad para hablar en público.

**Lugar de trabajo**:Miguel Hidalgo

**Ofrecemos**:Prestaciones superiores a la ley

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $13,000.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
- Vales de restaurante

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu expectativa salarial?

Lugar de trabajo: Empleo presencial


  • Analista Financiero Jr

    hace 3 meses


    Miguel Hidalgo, México Gio Consultores A tiempo completo

    Analista Financiero Jr. Estamos buscando Analistas Financieros Jr. para unirse a nuestro equipo. Si tienes una licenciatura como: finanzas, contabilidad, actuaria, analistas de datos, economía o afines, y cuentas con una sólida comprensión de la gestión financiera y una pasión por el análisis de datos, esta puede ser tu...

  • Analista Jr. Contable

    hace 2 meses


    Miguel Hidalgo, México HUNTING A tiempo completo

    **Se solicita: Analista contable Jr.** **Requisitos**: - 1 año de experiência como analista contable - Lic. en contabilidad (Indispensable) - Excel intermedio - Funciones: - Conciliaciones bancarias - Facturacion - Contabilidad general **Ofrecemos**: - Sueldo $18,000 a $20,000 brutos mensuales - Prestaciones de ley desde el inicio **Horario: Lunes a...


  • Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡En Alquimia Pay buscamos tu talento! Buscamos Analista de Producto Jr Desde: Licenciatura terminada Actividades: - Desarrollar y / o mantener actualizados los estudios cualitativos y cuantitativos de los productos. - Prepara reportes a la Gerencia para análisis de productos. - Eficientizar procesos administrativos del área. - Redacción de...

  • Analista Contable Jr

    hace 6 meses


    Miguel Hidalgo, México indipeople A tiempo completo

    Empresa cinematográfica en ubicada en col. Lomas de Chapultepec solicita: **Analista contable Jr** **Requisitos**: - Licenciatura en contabilidad, contador público Conocimientos en: - Excel - Impuestos - Contpap Funciones: - Pago de impuestos - Manejo de líneas de factura - Revisión y elaboración de facturas - Control de facturaciones de...


  • Miguel Hidalgo, México Hooman A tiempo completo

    Importante empresa Internacional solicita Analista Jr. de Tesorería para su Shared Service Center Lic. en Contabilidad Manejo de SAP 1 a 3 años de experiência en puesto similar **Actividades**: 1. Ejecutar las actividades de las operaciones relativas al Pago de proveedores velando por el cumplimiento del 100% de las políticas y procedimientos...


  • Miguel Hidalgo, México TALENT 20 A tiempo completo

    Empresa de tecnología internacional, implementando software para Casinos, busca tú talento: **Analista Logístico Jr.** **Si buscar desarrollarte, seguir obteniendo conocimiento y habilidades laborales, estamos buscando un analista en mesa de control para temas de logística.** **Si estas en los últimos níveles de tu carrera o eres recién...


  • Miguel Hidalgo, México Grupo Castillo A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Castillo en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: IMPORTANTE EMPRESA DE PUBLICIDAD, SOLICITA: ANALISTA DE CONTENIDO JR-MARKETING **Requisitos**: Experiência mínima 1 año en un puesto similar Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia o Administración (certificado o trunco) Disponibilidad de horario Funciones: Validación...

  • Analista de Datos Jr

    hace 6 meses


    Miguel Hidalgo, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Grupo Ahorra Somos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Tenemos más de 10 años en la industria. Estamos en búsqueda de un Analista de Datos Jr **Requisitos**: - Bachillerato trunco o concluido - 1 años de experiência - Manejo de excel (captura de datos, control de base de datos y analisis) - Vocación de...

  • Analista de Datos Jr

    hace 3 meses


    Miguel Hidalgo, México GRUPO UBK A tiempo completo

    ¡Oportunidad Laboral! Analista de Datos Jr. ¿Te gusta trabajar con datos, descubrir indicadores y convertirlos en información valiosa? ¡Está oportunidad es para ti! ¿Qué necesitas? - Experiência previa con base de datos e indicadores. - Manejo de CRM (Salesforce, HubSpot, Zoho, etc.) - Experiência con herramientas de visualización de datos -...


  • Miguel Hidalgo, México Amedirh TALENTO A tiempo completo

    **Descripción empresa**: En AMEDIRH compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiências y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral. **Funciones del cargo**: Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE DATOS...


  • Miguel Hidalgo, México Chatbot Factory SC A tiempo completo

    Importante empresa de tecnologías naturales se encuentra en búsqueda de "Analista de Rendimiento Jr ATC" NECESITAS: - Lic. en Administración, contaduría, mercadotecnia o a fin (trunca o concluida). - Conocimiento de metodología Agile. - Ingles básico. - Experiência mínima de 5 años (comprobables) en Call Center, indispensable en áreas de...


  • Miguel Hidalgo, México Centro Telecom A tiempo completo

    Empresa Líder en Telecomunicaciones con servicios de Carrier, Productos de Voz, Datos, SMS, Call Center, Videoconferencias y Soluciones empresariales de Comunicaciones Unificadas, se encuentra en la búsqueda de profesionales con alto potencial, para ocupar la posición de: **Analista de Reclutamiento Jr ( Temporal Por...

  • Analista de Datos Jr

    hace 3 meses


    Miguel Hidalgo, México Red Promocional A tiempo completo

    RECONOCIDA AGENCIA DE MARKETING Y MARCA DE TELEFONIA SOLICITAN: ANALISTA DE DATOS JR - Requisitos: Licenciatura en ciencias administrativas. Deseable conocimiento en Excel, Word, navegadores web y almacenamiento en la nube. Disponibilidad para desplazarse y cubrir horario mencionado Zona a laborar: Plaza Carso - Ofrecemos: Salario $12,000 mensual bruto Lunes...


  • Miguel Hidalgo, México Centro Telecom A tiempo completo

    Empresa Líder en Telecomunicaciones con servicios de Carrier, Productos de Voz, Datos, SMS, Call Center, Videoconferencias y Soluciones empresariales de Comunicaciones Unificadas, se encuentra en la búsqueda de profesionales con alto potencial, para ocupar la posición de: **Analista de Reclutamiento Jr ( Temporal Por...

  • Analista Jr SEO

    hace 6 meses


    Miguel Hidalgo, México Ahorra A tiempo completo

    **Grupo Ahorra** Somos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Tenemos más de 10 años en la industria. Por crecimiento solicitamos: **Analista Jr SEO** **Actividades**: - Creación y optimización de Contenidos SEO para blogs y sitios de la empresa - Impulsar y posicionar palabras clave relacionadas a las keywords...

  • Analista Fiscal Jr

    hace 4 meses


    Miguel Hidalgo, México Aldo Conti (Corp) A tiempo completo

    Buscamos Analista Fiscal Jr para el sector retail **Responsabilidades**: Realizar cálculos anuales para personas físicas y morales, asegurando la exactitud de las declaraciones fiscales. Calcular y gestionar pagos provisionales de impuestos. Conciliar comisiones bancarias con XML-SAT y UUID. Revisar e integrar deducibles fiscales en reportes. Calcular...

  • Analista Fiscal Jr

    hace 2 meses


    Miguel Hidalgo, México Aldo Conti (Corp) A tiempo completo

    Buscamos Analista Fiscal Jr para el sector retail **Responsabilidades**: Realizar cálculos anuales para personas físicas y morales, asegurando la exactitud de las declaraciones fiscales. Calcular y gestionar pagos provisionales de impuestos. Conciliar comisiones bancarias con XML-SAT y UUID. Revisar e integrar deducibles fiscales en reportes. Calcular...


  • Miguel Hidalgo, México Hooman A tiempo completo

    Importante empresa Internacional solicita Analista de Crédito y Cobranza Jr. para GBS Lic. en Contabilidad o carrera a fin 2 años de experiência colaborando en áreas de Crédito y Cobranza **Conocimientos de SAPActividades**: 1. Identificar y contabilizar pagos recibidos de los clientes con el propósito de mantener actualizado el estado de cuenta del...

  • Analista Contable Jr

    hace 3 meses


    Miguel Hidalgo, México Selectum A tiempo completo

    **¡Únete a nuestro equipo! Estamos contratando un Analista Contable JR** **Ubicación**: Delegacion Miguel Hidalgo (Presencial) **Horario**: - **Lunes a Viernes**: 8:00 a 17:00 hrs - **Sábados (solamente en temporada alta)**: 9:00 a 12:00 hrs **Compensación y Beneficios**: - **Sueldo mensual**: $11,000 brutos, 100% nomina - **Vales de despensa**:...


  • Miguel Hidalgo, México DIGITAL SOUND DE MEXICO A tiempo completo

    Importante empresa dedicada a la venta y distribución de productos **Solicita: Analista de Contenido Digital Jr.** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia, Comunicaciones o Afín (pasante) **Experiência**: **1 año en manejo de portales Marketplace, atendiendo solicitudes del contenido que requieran para las plataformas...