Asesor de Prevencion de Fraude

hace 3 semanas


Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.

**Nombre del puesto**:Asesor de Prevención de Fraudes

**Dirección**:
**Área**:
**Reporta a**:
Operaciones

Plataforma de Crédito

Coordinador de Prevención de Fraude

**Responsabilidades principales**:

- Analizar y dictaminar al 100% los casos reportados por todas las áreas relacionadas con prevención de fraude y/o con patrones de fraude.
- Realizar los sondeos necesarios de folios turnados por sospecha de fraude.
- Analizar información derivada de los casos de fraude así como dar las recomendaciones necesarias para la prevención.
- Realizar la a administración de bases de datos relacionadas con la función de prevención de Fraudes
- Hacer la clasificación y atención del 100% de los casos dictaminados Fraude

**Escolaridad**:
Licenciatura terminada en áreas Económico-Administrativas

**Experiência, conocimientos y habilidades**:

- Experiência en el área de análisis de otorgamiento de crédito mínimo 1 año.
- Explotación y análisis de base de datos.
- Búsqueda en internet y Redes sociales

**Inglés**:
**NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)**

**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**

**AVANZADO (Domina lectura, escritura y conversaciones fluidas.**

**X**

**Responsable en toma de decisiones como**:

- Analizar y determinar casos de presunto fraude.
- Detectar de nuevos patrones de fraude.
- Proponer para disminuir los falsos positivos.

**Jornada Laboral**
- De lunes a sábado de 8 a 5 pm.

Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #**C**tú

**PRIMARY LOCATION**

**MX-DIF-Miguel Hidalgo**

**JOB TYPE**

**Estándar**

**JOB**

**RISK**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Al menos 1 año**

**SCHEDULE**

**Tiempo completo**

**REFERENCE**

**CTLM MX OP 054**

**APPLY**

***
- (REF: CTLM MX OP 054)



  • Ciudad de México, CDMX Hitss Solutions SA de CV A tiempo completo

    **Responsabilidades**: - Monitorear y analizar transacciones para identificar patrones de fraude. - Investigar incidentes sospechosos y preparar informes detallados. - Colaborar con equipos de tecnología para implementar soluciones de prevención de fraudes. - Desarrollar y mantener modelos de detección de fraude. - Capacitar al personal sobre las mejores...


  • Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Desarrollo de Negocios Digitales- ID de Requisicion: 108092GERENTE PREVENCION DE FRAUDES **Ciudad de México, Reforma 383** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del puesto:En Teknei S.A. De C.V., buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo y contribuir al crecimiento de nuestra empresa.


  • Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...


  • Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    Objetivo Vigilar que los níveles de autorización de las tarjetas se encuentren dentro de los estándares de las marcas. Realizar proyectos necesarios para actualizar el sistema Switch que comunica las transacciones de tarjetas (Proyectos de canales digitales, ahorro y biometría, donde sea necesario establecer controles de Prevención de...


  • Ciudad de México iCodde A tiempo completo

    Buscamos un **Analista de prevención** **de fraudes (sueldo mensual $14,000) **que realicé el monitoreo y análisis de las transacciones efectuadas por los usuarios para identificar un posible fraude y así generar estrategias que prevengan riesgos monetarios a la compañía. Pertenecerás a una empresa global francesa donde tendrás la oportunidad de...


  • México Prodensa A tiempo completo

    Importante empresa dedicada a servicio a cliente para institucines bancarias, se encuentra en busqueda de Gerente de prevencion de fraudes, para la ciudad de Quéretaro. **Requisitos**: - Licenciatura terminada: área Económico Administrativas o Ing. Sistemas. - Haber tenido gente a cargo. - Experiência de 3-6 años en el área de Prevención de...


  • Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...


  • México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...


  • Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos,...


  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **SUBDIR PREVENCIÓN DE FRAUDES (ANALYTICS)** **OBJETIVO**: - Establecer estrategias preventivas para mitigar el fraude en originación, con base en segmentaciones, redes neuronales y modelos...


  • Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESARROLLO Y PERFORMANCE DE LOS MODELOS EN HERRAMIENTA WEB HORUS DEFINIDOS POR GERENCIAS DE PREVENCION DE FRAUDES PARA GARANTIZAR UN TIEMPO DE RESPUESTA RAPIDO ANTE EVENTOS DE FRAUDE.


  • México Santander A tiempo completo

    E Admvo B Prevencion Fraudes Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1)Elaborar reportes de valoración de fraude contra facturación así como los scores de calificación de las transacciones que realizan los sistemas 2)Analisar las transacciones de fraude confirmadas en el monitoreo con el fin de determinar los patrones de fraude presentados durante...


  • México Santander A tiempo completo

    Administrativo en Prevención de Fraudes Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Prime Group Mexico A tiempo completo

    Descripción del Puesto    En Prime Group Mexico, estamos buscando a un Especialista en Prevención de Fraude Telefónico para unirse a nuestro equipo. Este profesional será responsable de dar seguimiento y solución a temas relacionados con la prevención de fraudes para nuestros clientes.Salario    El salario ofrece una remuneración competitiva...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Descripción del Cargo:    Nos encontramos en la búsqueda de un especialista en prevención de fraudes financieros que se encargue del seguimiento y gestión de los procesos operativos de áreas como prevención de fraudes, aclaraciones, transferencias y medios de pago.Responsabilidades Principales:Análisis y dictaminación de las diferentes...


  • México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

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  • Gte Prevencion Fraudes

    hace 2 días


    México Santander A tiempo completo

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  • Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    **Sobre Connectingology**Connectingology es una empresa líder en innovación y transformación digital, comprometida con brindar soluciones integral de prevención de fraude y desarrollo de productos.**Sueldo estimado:** $120.000 - $180.000 anuales**Descripción del trabajo**Como Especialista en Prevención de Fraudes y Desarrollo Digital, será responsable...