Analista de Compliance

**Vacante para la empresa Nex en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Analista de Comercio Exterior **Responsibilities**: - Support the Foreign Trade Manager and Team to ensure Compliance to Mexican Import/Export Regulations as well as acting as guardian of Internal Operational Procedures. - Conduct periodical audits to the operations to identify process...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

Descripción del PuestoLa ASOCIACION NACIONAL DE CAPACITACION DE BECARIOS busca un Asistente de Compliance para apoyar en la actualización y renovación de las políticas de Compliance, así como en la organización y limpieza del SharePoint actual de Compliance.ResponsabilidadesActualizar y renovar las políticas de Compliance.Organizar y limpiar el...

Redacción, revisión, monitoreo de uso y actualización de políticas, procesos, controles y documentos de Compliance implementados en el Grupo (Código de Conducta, Política Anticorrupción, Política de Conflicto de Interés, entre otras), así como de terceros Conducción de procesos de debida diligencia respecto de potenciales clientes y proveedores...

What you need to know about the role As a PayPal Manager, Compliance, SAR, you will be a part of PayPal’s Global Financial Crimes and Compliance (GFCC) organization, tasked with ensuring that activity within the PayPal system is compliant with Anti-Money Laundering regulations and guidelines. Your way to impact You will be managing a team of...

**Vacante para la empresa ASOCIACION NACIONAL DE CAPACITACION DE BECARIOS en Av. Paseo De Las Palmas 525-piso 5, Lomas De Chapultepec -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solicitamos estudiantes de **DERECHO** Actividades a realizar: - Actualización y renovación de las políticas de Compliance. - Organización y limpieza del SharePoint actual de...

**Vacante para la empresa Nex en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Analista de Comercio Exterior **Responsibilities**: Support the Foreign Trade Manager and Team to ensure Compliance to Mexican Import/Export Regulations as well as acting as guardian of Internal Operational Procedures. Conduct periodical audits to the operations to identify process...

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

Vacante en Vallejo México **Puesto**: Analista Ventas Blancos **Escolaridad**: Universidad trunca o terminada **Carrera**: Licenciatura en Administración de empresas o Mercadotecnia **Experiência**: Analista de precios y mercados, analista de compras, analista de ventas, marketing, uso de Excel para tablas, reportes, gráficas. Deseable manejo de IA...

Ahorra Seguros, el mejor comparador de seguros de autos, con más aseguradoras y ofertas de seguros, te invita a formar parte de su gran equipo como: Analista de atracción de talento¿Que necesitas? Licenciatura en Psicologia, Administración o Afin. Apasionado por el área de Atracción de Talento. Enfocado en resultados. Experiência de mayor a 3 meses en...

Analista contable **Escolaridad**: Lic. Contabilidad pasante o titulado **Experiência**: 2 años en contabilidad general, conciliaciones bancarias, registro contables. **Horario**: Lunes a viernes 8:30 am a 6:30 pm **Zona de Trabajo**: Miguel Hidalgo, saliendo de metro Tacuba ¡CONTRATACIÓN INMEDIATA! Ofrecemos Sueldo $11,000 netos Prestaciones...

**Empresa orgullosamente mexicana a nível Nacional y líder en el ramo de la tecnología solicita**: **Analista de Impuestos** Escolaridad Licenciado en contabilidad Titulado / Trunco Experiência mínima 2 años como analista de Impuestos Conocimiento Elaboración de papeles de trabajo mensuales para determinar los impuestos a cargo de la...

Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y documentos para atención a auditorías. En este proyecto, colaborarás con equipos...

Vacante para Analista de Sistemas en RESTAURANTES SA DE CVSomos RESTAURANTES SA DE CV, una empresa líder en el sector de restaurantes en México. Buscamos un Analista de Sistemas para unirse a nuestro equipo de tecnología.Descripción del PuestoEl Analista de Sistemas será responsable de brindar soporte y mantenimiento a nuestros equipos de cómputo...

Título del Puesto: Analista de Mesa de Control Centro de Atracción de Talento está buscando un Analista de Mesa de Control para unirse a nuestro equipo en una posición a tiempo completo. **Responsabilidades**: - Desarrollar y mantener procedimientos de control interno. - Analizar y monitorear los riesgos operativos y financieros. - Colaborar con otros...

**MEDICAL LIFE** Operadora de servicios médicos y de salud, dedica a trabajar todos los días con profesionales altamente capacitados y comprometidos con satisfacer las necesidades en la salud de los mexicanos. Estamos en búsqueda de un **Analista de Costos.** **Perfil**: - Lic. en contaduría. - Experiência 1 año min. comprobable como analista...

Oferta de trabajo: Analista Contable en Estratec S.A de C.V. En Estratec S.A de C.V., nos encontramos en la búsqueda de un profesional altamente capacitado para ocupar el puesto de Analista Contable. Si eres una persona comprometida, con conocimientos contables sólidos y habilidades analíticas destacadas, esta oferta de trabajo puede ser ideal para...

GRUPO AHORRA SEGUROS Somos lideres en aseguramiento y en proyectos digitales en México y LATAM. Tenemos más de 10 años en la industria. Por crecimiento, estamos en búsqueda de un Analista de Soporte Técnico **Requisitos**: Conocimiento en redes e informática Uso de herramientas para infraestructura de red (Ponchado y rematado de clable UTP y...

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