Especialista Kyi

ESPECIALISTA KYI (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 088)
** Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.

**_ Nombre del puesto: _**_Especialista KYI_

**_Dirección:_**

**_ Área:_**

**_ Reporta a:_**

Operaciones

Plan piso

Supervisor Plan Piso

**_Responsabilidades principales:_**
- Efectuar revisión de los estudios de afiliación, recertificación y trigger events de los intermediarios con los que trabaja Cetelem y que son realizados por la gerencia Comercial Plan piso.
- Determinar/confirmar el tipo de riesgo de cada estudio y turnar al área de compliance para su revisión.
- Autorizar los intermediarios de riesgo bajo y riesgo medio en la herramienta KYI para establecer su frecuencia de revisión. Así mismo turnar los de riesgo alto al área de compliance para su autorización
- Programar las revisiones de los intermediarios con base al nível de riesgos que tengan asignado y la frecuencia de revisión para cumplir con la normatividad establecida
- Proceso de 4 ojos sobre los documentos recabados por el área comercial respecto a la entrega de expedientes de afiliación originales al archivo

**_Escolaridad:_**
- Licenciatura Concluida en áreas Económico-Administrativa

**_Experiência, conocimientos y habilidades:_**
- Experiência en procesos de revisión de Prevención de Lavado de Dinero y combate al terrorismo.
- Conocimientos en Interpretación de Estados financieros, interpretación de Buro de crédito.
- Conocimientos sobre la estructura legal de las personas morales así como el otorgamiento de poderes
- Tener mucha organización y planeación.
- Uso y desarrollo en diferentes herramientas de Microsoft Office.

**_Inglés:_**
- NO REQUERIDO / BÁSICO (No utiliza idioma o puede ayudarse con traductores en línea)_

**_ Responsable en toma de decisiones como:_**
- Determinar situaciones que pueden generar un cambio en el nível de riesgo.
- Revisión de requisitos para otorgamiento de excepciones y seguimiento de las mismas para completar adecuadamente cada expediente.
- Levantamiento de alertas sobre situaciones detectadas en el proceso, no apegadas a las normas establecidas.
- Elaborar plan de información sobre los resultados de controles cuando hay incidencia o falta de información.
- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: RISK

**Nível de experiência***: Al menos 3 años

**Horario**: Tiempo completo