Especialista de Cumplimiento
hace 4 meses
En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales
GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.
BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO
**Funciones**:
Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
Dar seguimiento a la implementación de los cambios en la regulación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aplicables a las empresas subsidiarias.
Acompañar el proceso de auditoría interna relacionadas con los temas de Crímenes Financieros para cumplir con indicadores de los planes de acción acordados y mitigar riesgos.
Validar y dar seguimiento a la atención de oficios recibidos de la CNSF y CNBV para dar respuesta en tiempo y forma de acuerdo a la información solicitada.
Mantener actualizados los programas anuales de capacitación para reforzar el involucramiento y concientización por parte de los colaboradores, en las obligaciones relativas a PLD, FT de las empresas subsidiarias.
Brindar soporte y asesoría en aspectos de PLD, FT y otros crímenes financieros para orientar a las diferentes áreas en el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
**Requisitos Indispensables**:
Lic. Económico - Administrativa o Derecho (Pasante)
Certificación en materia de PLD por parte de la CNBV (Obligatoria)
Oficial de Cumplimiento nombrado ante la CNVB y con certificación vigente
ACAMS (Opcional)
**Experiência en**:
Manejo de Tablas Dinámicas
Procesos operativos y de negocio del Sector Afianzador y SOFOMES
Regulación en materia de PLD y Financiamiento al Terrorismo
**Te Ofrecemos**:
Contrato directo con GNP
Prestaciones superiores
45 Días de Aguinaldo
Prima Vacacional
Fondo de Ahorro 13%
Vales de despensa $1,600 mensuales
Bono de Desempeño
20 Días Vacaciones
Seguro de Gastos Médicos
Club deportivo
Crecimiento Laboral
**Horario**: Lunes a Jueves 8:30 a 6:00 y Viernes 8:00 a 2:30
No lo pienses más y postúlate por este medio
"Nuestra Organización garantiza un trato de igualdad de oportunidades y no discriminación en el proceso de Atracción de Talento entre Hombres, Mujeres y Personas con Discapacidad"
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Especialista en Fiscal
hace 3 meses
Tlahuac, México GL Working A tiempo completoTenemos como objeto lograr “Resultados Óptimos” a través de los servicios de alta calidad que proporcionamos. Nos caracterizamos por hacer equipo con nuestras empresas asesoradas para alcanzar sus objetivos institucionales. Somos reconocidos por la atención personalizada e inmediata y estamos comprometidos en dar soluciones reales con nuestras...
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Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld
hace 3 meses
Tlahuac, México Santander A tiempo completoEspecialista en Análisis de cumplimiento PLD Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para...
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Especialista - Cumplimiento Normativo (Mercados
hace 4 meses
Tlahuac, México QBCN Company A tiempo completoBuenas tardes Red Estamos en búsqueda del siguiente perfil para asignación con uno de nuestros clientes: Lugar: Ciudad de México Modalidad: Hibrido Duración: 3-6 meses Sector: Mercados Financieros **Especialista Cumplimiento Normativo (Mercados Financieros)** **Perfil** - Conocimiento de Mercado de Dinero y Capitales en general - Conocimiento de los...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 3 meses
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Especialista de Nominas
hace 3 meses
Tlahuac, México Reclutapro Pandapé A tiempo completo¡Estamos buscando un Especialista en Nóminas para unirse a nuestro equipo en Agropecuaria Merlee! Nuestra empresa es líder en el sector de la contratación y el reclutamiento, y estamos en constante crecimiento. Como Especialista en Nóminas y Habilidades, serás responsable de garantizar que las nóminas se procesen de manera eficiente y precisa....
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Abogado Junior Cumplimiento Cdmx
hace 3 meses
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...
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Especialista de Financiamiento
hace 3 meses
Tlahuac, México Mercader Financial A tiempo completo**Mercader Financial** **Somos una empresa líder con capital 100% mexicano, con más de 25 años de experiência. Ofrecemos soluciones financieras integrales con los más altos estándares de calidad y rentabilidad.** **Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo, como**: **ESPECIALISTA DE FINANCIAMIENTO** **OBJETIVO**: Gestionar y asignar...
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Especialista de Importaciones y Exportaciones
hace 3 meses
Tlahuac, México COMAU AUTOMATIZACION S de RL de CV A tiempo completoComau es una empresa líder en el campo de la automatización industrial, a nível mundial, al combinar soluciones de ingeniería innovadoras con tecnologías facilitadoras y de automatizaciones abiertas y fáciles de usar, Comau ayuda a empresas de todos los tamaños, y en una amplia gama de segmentos industriales, a aprovechar todo el potencial de la...
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Especialista Nómina
hace 3 meses
Tlahuac, México AGENCIA PROAARM A tiempo completoAGENCIA PROAARM está en busca de un talentoso Especialista de Nómina para unirse a nuestro equipo. Como especialista de nómina, serás responsable de realizar y supervisar las tareas relacionadas con la administración y gestión de nóminas. Además, tu experiência en el manejo de registros IMSS será clave para el éxito en este...
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Especialista en Plataformas de Delivery
hace 3 meses
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoPuesto: Especialista en Plataformas de Delivery Estamos en búsqueda de un especialista en Plataformas de Delivery, con experiência en la gestión y optimización de plataformas de delivery. **Responsabilidades**: - Registrar y mantener actualizada la información de la empresa en todas las plataformas de delivery. - Supervisar y gestionar el rendimiento...
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Jefe de Cumplimiento
hace 3 meses
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
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Especialista de Contabilidad
hace 3 meses
Tlahuac, México Sony Electronics A tiempo completoWe look for the risk-takers, the collaborators, the inspired and the inspirational. We want the people who are brave enough to work at the cutting edge and create solutions that will enrich and improve the lives of people across the globe. So, if you want to make the world say wow, let's talk. Especialista de contabilidad, con la responsabilidad de emitir...
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Especialista de Impuestos
hace 3 meses
Tlahuac, México Brenntag A tiempo completo**ESPECIALISTA DE IMPUESTOS**: Nuestro equipo en **Mexico City** actualmente tiene una vacante para un **Especialista de impuestos** El objetivo del puesto es dar cumplimiento en las obligaciones fiscales corporativas y operativas locales y federales vigentes en México, de acuerdo con la Legislación y Normatividad Fiscal. **TU PAPEL Y...
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Especialista Técnico Actuarial
hace 3 meses
Tlahuac, México SEGUROS ARGOS A tiempo completo**¡Únete a nuestro equipo como Especialista Tecnico Actuarial!** Importante empresa líder en su sector busca incorporar a su equipo un(a) **Especialista Tecnico Actuarial** **Objetivo del puesto**: Elaborar y analizar la información relativa a las reservas técnicas con base en la normativa vigente establecida por la CNSF y la Ley de Instituciones de...
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Mecánico Especialista en Diésel
hace 3 meses
Tlahuac, México POTENZA MOBILE A tiempo completoEmpresa líder en su ramo, especializada en mantenimiento general de vehículos ligeros y pesados, líder en el sector de atención a gobierno, paraestatales y particulares solicita por expansión de sus servicios para su unidad **IZTACALCO (CALLE 1 #129 COL. AGRÍCOLA PANTITLÁN)**, el siguiente puesto: **MECÁNICO ESPECIALISTA EN...
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Especialista en Pricing Aéreo
hace 3 meses
Tlahuac, México Corporativo Sinergia A tiempo completoEspecialista de Pricing Aéreo Buscamos un apasionado Especialista de Pricing Aéreo para unirse a nuestro equipo dinámico. Este rol es fundamental para garantizar la eficiencia en nuestras operaciones aéreas de importación y exportación, con un enfoque en Europa, Asia y Latinoamérica. Si te apasiona la logística, la negociación de tarifas y el...
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Especialista Nóminas
hace 3 meses
Tlahuac, México Productora de Tarimas del Sur (cuenta madre) A tiempo completo**Requisitos del puesto** - Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín (Preferentemente titulado). - Experiência comprobable de al menos 2 años en Coordinación y/o Especialista de nóminas en empresas con una plantilla superior a 800 empleados. - Conocimientos avanzados en cálculo de nómina y legislación laboral. - Manejo de sistemas...
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Especialista en Aire Acondicionado y Refrigeración
hace 3 meses
Tlahuac, México Cyvsa Mantenimiento SA DE CV A tiempo completoOferta de trabajo: Especialista en aire acondicionado y refrigeración - CDMX y área metropolitana Empresa: Cyvsa Mantenimiento SA DE CV Descripción de la empresa: Cyvsa Mantenimiento SA DE CV es una reconocida empresa líder en el sector de mantenimiento industrial y comercial, especializada en sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Contamos...
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Especialista de Calidad
hace 4 meses
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoIMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FARMACEUTICO SOLICITA: ESPECIALISTA DE CALIDAD Actividades: - Desarrollar e implementar el sistema de gestión de calidad para un almacén nuevo - Ejecutar las actividades relacionadas al desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad de manera oportuna y en cumplimiento a la normatividad aplicable. - Elaborar...
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Especialista en Control Interno
hace 4 meses
Tlahuac, México AAACESA Almacenes Fiscalizados A tiempo completoAAACESA, una empresa líder en el sector, estamos buscando un Especialista en Control Interno para unirse a nuestro equipo. Responsabilidades clave: - Desarrollar e implementar políticas, procedimientos y definición de controles internos para reducir los riesgos operativos. - Monitorear y evaluar regularmente los KPIs y procesos internos para identificar...