Analista de Prevención de Lavado de Dinero

**Porsche Calzada solicita**: Analista de Prevención de Lavado de dinero **Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8...

**Porsche Calzada solicita**: **Auxiliar de prevención de lavado de dinero** **Actividades**: I. Conocimiento de temas de contratos y su análisis II. Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero III. Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización IV. Revisión y elaboración de contratos civiles y mercantiles; V. Trato...

**Descripción del Puesto**Porsche Calzada busca a un profesional para ocupar el cargo de Especialista en Prevención de Lavado de Dinero, con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales y regulatorias relacionadas con este tema.Responsabilidades:Conocer y analizar temas relacionados con contratos, incluyendo sus aspectos financieros y...

En Porsche Calzada, buscamos un Especialista en Prevención de Riesgos Financieros que se una a nuestra equipo para apoyar al área legal en la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento con las regulaciones correspondientes.Sobre la vacanteNuestro ideal candidato posee conocimientos sólidos en temas de contratos y análisis, así como experiencia...

Puesto: Oficial de cumplimiento Años de Experiência: Mínimo 1 año Conocimiento: En sector financiero Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF Conocimientos y Habilidades: - Ética *Liderazgo *Organización *Capacidad resolutiva *Comunicación asertiva Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de...

La Abbe Financiera busca un Especialista en Cumplimiento Financiero para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y regulatorias en el sector financiero.Sueldo: $18,500.00 - $23,000.00 al mesResumen del puesto:En este rol, fungirás como instancias de consultor interno en la empresa, respecto de la aplicación de las disposiciones legales y del...

**Egresado** de la carrera de Derecho o Criminologia Trabajo bajo presión, proactivo, gusto por la lectura, responsable, honesto, apego a normas **Actividades** - Apoyo en auditorías en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) - Elaboración y revisión de matrices regulatorias - Analisis y diagnostico regulatorio - Diseño...

Se requiere de una persona para el analisis e investigación de información en portales gubernamentales, periódicos, revistas y artículos de interés para alimentar y crear bases de datos informativas para la actualización constante de uns sistema de prevención de lavado de dinero. Propuestas de mejora en el análisis de la información y los motores...

**Analista de Prevención de Fraudes** **Actividades**: - Monitoreo y análisis transaccional de banca electrónica - Confirmación telefónica de transacciones sospechosas con clientes y CAC - Bloqueo y desbloqueo de cuentas - Atención de aclaraciones - Elaboración de reportes de actividad diaria. **Requisitos**: - Licenciaturas Económico -...

**Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en Monterrey -San Pedro Garza García, Nuevo León**: Prevencion de perdidas Proceder Compartir Únete a la familia de El Palacio de Hierro como Prevencion de perdidas, donde serás responsable de brindar de forma oportuna un buen cuidado a el área que conforman la tienda. **Requisitos**: - Preparatoria...

**Reportar al Supervisor de Prevención de Pérdidas cualquier evento relevante que afecte a la unidad de negocio**: - **Dar seguimiento a las indicaciones, estrategias y planes de trabajo establecidos por Prevención de Pérdidas centralizado.**: - **Ejecutar las indicaciones, estrategias y planes de trabajo establecidos por Prevención de Pérdidas...

Sinopsis del puestoLa empresa Sigma Alimentos Comercial Sa De Cv busca un profesional altamente calificado para ocupar el cargo de Gerente de Ventas y Prevención. El objetivo principal es aumentar las ventas y promover la prevención en nuestro sector.

Somos una empresa dedicada a los servicios de mantenimiento industrial. Ofrecemos diversas opciones como prevención incendios, anuncios luminosos y limpieza de vidrios en altura.Actualmente buscamos un profesional para trabajar en prevención incendios. En esta posición, serás responsable de realizar mantenimientos y revisiones para garantizar la...

Trabice S De Rl De Cv solicita un Prevención a Pie Función: Posicionar la marca de Garrafón en el canal hogar de manera eficaz. Visitar casas por casa y ofrecer una experiencia única a los clientes.Responsabilidades:Posicionar la marca de Garrafón en el canal hogar.Visitar casas por casa y ofrecer una experiencia única a los clientes.Llevar a cabo...

Buscamos un profesional para analizar y investigar información en portales gubernamentales y otros recursos para alimentar bases de datos y mantener un sistema de prevención de lavado de dinero actualizado. Las propuestas de mejora en el análisis de la información y los motores de búsqueda son fundamentales.El perfil ideal cuenta con conocimientos en...

**Vacante para la empresa EL PALACIO DE HIERRO en San Pedro Garza García, Nuevo León**: Únete a la familia de**El Palacio de Hierro**como**Auxiliar de Seguridad**, donde serás responsable de salvaguadar y recuperar los activos de la empresa. **Requisitos**: - Secundaria concluida - Mínimo 6 meses de experiência en guardia de seguridad o vigilante. -...

Somos Macor De México, líder en la fabricación de componentes metálicos con más de 40 años de experiencia y un gran prestigio en el mercado.Buscamos a un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para contribuir a mejorar la salud de nuestros trabajadores en el ámbito laboral, mediante acciones en la prevención y promoción a la...

Te Gustaría trabajar en una empresa que te brinde Oportunidades de crecimiento, Capacitación constante y Excelentes prestaciones ¡¡¡No esperes más, esta es la oportunidad que estabas buscando!!! Intégrate a nuestro equipo de trabajo CSN COOPERATIVA FINANCIERA SOLICITA **ASISTENTE DE RIESGOS** **Requisitos**: Estado civil: Indistinto Escolaridad:...

Ubicación: Saltillo, Coahuila_ **Prevención De Perdidas** Llevar a cabo visitas e investigaciones para prevenir o detectar actividades fraudulentas con el propósito de mitigar riesgos en la compañía. Se requiere automóvil propio (se brinda apoyo para el mantenimiento) 20% en trabajo en Oficina 80% en campo **Habilidades**: - Habilidades de...

Descripción del PuestoEn Super Mercados Internacionales Heb Sa De Cv, estamos comprometidos con la seguridad laboral y la prevención de pérdidas. Buscamos un profesional que se une a nuestro equipo como Auxiliar de Prevención y Control, donde su tarea principal será reportar al supervisor cualquier evento relevante que afecte a la unidad de...