Dir Programa de Cumplimiento Aml

hace 4 días

Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

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**DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML**

**Propósito**

El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de Scotiabank PLD cumplimiento. En este papel, el titular es responsable de definir, ejecutar y mantener las políticas, programas e iniciativas del programa de Sanciones y en materia de PLD y FT a través de la jurisdicción local. Esta posición también ayuda al Vicepresidente de PLD del país en la coordinación con las autoridades regulatorias y en la coordinación con la unidad de AML/ATF Global ("GAMLU") en Toronto en iniciativas programadas de PLD/FT, según sea necesario.

**Funciones**
- Proveer liderazgo sobre todo el programa de PLD/FT y dar soporte al vicepresidente de PLD en el país y apoyo según sea necesario para los directivos, en el desarrollo y mantenimiento de las sanciones, evaluación de riesgos, MIS, gestión regulatoria y las políticas y procedimientos, así como al programa de capacitación.
- Asistir el Vicepresidente de AML en el país en coordinación con los reguladores locales.
- Emitir normas estandarizadas para la implementación de los procesos de control subyacentes al programa del país local en materia de cumplimiento PLD y proporcionar supervisión para la aplicación y coordinación de las iniciativas de programa de PLD en la jurisdicción local.
- Proponer objetivos de apetito de riesgo y los umbrales de tolerancia y control de cumplimiento de los mismos.
- Evaluación, notificación y seguimiento de los riesgos de PLD a través de la organización del país.
- Supervisar la ejecución del plan de formación local PLD anual.
- Gestión de equipos responsables de la política de desarrollo, pruebas, monitoreo, informes y capacitación con relación a BSA/PLD y el riesgo de sanciones del Banco.
- Desarrollar y mantener una metodología de evaluación adecuada de PLD/FT y los riesgos del programa de sanciones y dar asistencia en la coordinación y ejecución de la evaluación anual del riesgo.
- Preparación de los informes anuales de PLD/FT así como los informes de evaluación de riesgos de cumplimiento del programa de sanciones de PLD/FT sobre el banco local y la eficacia de los controles.
- Desarrollar y mantener un programa de pruebas vigente y apropiado de PLD/FT que abarque las funciones y ejecuciones de dicho programa de PLD/FT.
- Establecer y mantener políticas y programas de PLD/FT actualizados.
- Emisión de normas o estándares locales para la implementación de diversos controles al programa de PLD/FT, así como respecto del programa de sanciones.
- Ser un aliado con los líderes de negocios locales y con los asesores de la línea de negocio de PLD sobre los cambios regulatorios, tendencias, temas de la industria, nuevos productos y negocios, documentos de políticas y procedimiento y mejoras en los procesos en materia de PLD/FT.
- Supervisar la comunicación entre el programa local de PLD/FT y el programa de cumplimiento de las sanciones.
- Desarrollo y gestión de los equipos responsables de lo anterior a través de la comunicación, gestión del desempeño y planes de desarrollo individual.
- Coordinación del Comité de Comunicación y Control (PLD- FT) atendiendo los requerimientos regulatorios Locales.
- Responsable de brindar la inducción al puesto a cada colaborador que sea de nueva incorporación al equipo de trabajo (sea por nuevo ingreso, promoción o cambio lateral), proporcionando información general del GFSBI (visión, misión y cultura) así como también explicándole su descripción de puesto, principales funciones y objetivos, con la finalidad de que el colaborador ubique su rol dentro del GFSBI fortaleciendo su sentido de pertenencia y minimizando el tiempo de la curva de aprendizaje.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Promueve un entorno de alto desempeño e implementa una estrategia para la fuerza laboral que atrae, retiene, desarrolla y motiva a su equipo, y para lograr esto, fomenta un entorno laboral inclusivo, comunica la visión, los valores y la estrategia de negocios y maneja un plan de sucesión y desarrollo para el equipo.

**Educación / Experiência / Otra información**
- Licenciatura en administración de empresas, economía, finanzas o afín, deseable postgrado
- Mínimo de 10 años de experiência en áreas de PLD/FT y riesgos en una institución financiera o como Consultor del gremio
- Indispensable inglés avanzado
- Experiência en regulación o administración de riesgo empresarial preferentemente
- Conocimiento experto en requerimientos de PLD, reglamentarios y las expectativas de las Autoridades
- Certificación ACAMS preferentemente
- Certificación CNBV en materia de PLD/F

  • Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista 2 Kyc Aml de Cumplimiento C10

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Manager, Aml and Sanctions Program Operations

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Mastercard A tiempo completo

    Our Purpose We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals, financial institutions, governments and businesses realize their greatest potential. Our...

  • Consultor/a Cumplimiento Monitoreo y Testeo

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: - Ejecuta en tiempo y forma el Programa de Testeo establecido para México y Banca Internacional,...

  • Aml/kyc Analyst

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Analista Kyc Aml

    hace 1 semana

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Officer Ii, Aml Compliance

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Western Union A tiempo completo

    **Officer II, AML Compliance **- Mexico DF, Mexico** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Officer Ii, Aml Compliance

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Western Union A tiempo completo

    **Officer II, AML Compliance **- Mexico DF, Mexico** Do your talents lie in developing and motivating a team? Are you ready to work for a truly innovative and international organization? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 6 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Compl Aml Core Analyst 2

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The Compl AML Core Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...

  • Analista Kyc

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Aml Operations Manager

    hace 3 días

    Tlahuac, México Selection Book A tiempo completo

    El AML Operations Manager será el responsable de ejecutar y asegurar el apego a los procedimientos de todos los procesos operativos del área de Compliance (Revisión de KYCs, ejecución de EDD y el envío de Reportes Regulatios) al mismo tiempo que identifica y mitiga riesgos de PLD y Fraude, cumpliendo eficientemente con los SLAs (tanto Regulatorios...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento Bilingüe

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento Bilingüe

    hace 3 días

    Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...