Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

hace 3 semanas


Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.

Tendrás la oportunidad de:

- Desarrollar la estrategia de prevención de fraudes y prevención de lavado de dinero en México, en conjunto con el equipo de EEUU.
- Tener un crecimiento profesional sólido y planeado.
- Implementar mejores prácticas y propuestos para entregar servicios de mayor calidad.

Que buscamos
- Más 1 año mínimo de experiência años como: Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativo con experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.
- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables
- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.
- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.
- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,
- Conocimiento de tipologías de PLD.y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.
- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.
- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.
- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos
- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.

Tenemos preparado para ti:

- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos
- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa
- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m
- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios de TI y consultoría

**Habilidades**:

- fraud analyst
- especialista de riesgos fraude
- analista fraudes pld
- banca
- riesgos



  • Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...


  • Miguel Hidalgo, México BUFETE EMPRESARIAL GTI A tiempo completo

    _**Empresa líder en Contact Center está en búsqueda del mejor talento, súmate al equipo como**:_ **EJECUTIVO BANCARIO EN FRAUDES** - **Actividades**_: - Atención a clientes - Recepción de llamadas - Levantar aclaraciones/quejas - Bloqueo TDD/TDC - Detección y seguimiento de fraudes - **Requisitos**:_ - Bachillerato concluido - Experiência mínima...


  • Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Gerente de Cobranza Bilingüe com experiência en Banca en la CDMX para Desarrollar y asesorar al personal a cargo mediante la supervisión y...


  • Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 054) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Auxiliar Jr. Pld

    hace 1 mes


    Miguel Hidalgo, México Prieto Ruiz de Velasco y Compañia SC A tiempo completo

    Somos un despacho de contadores públicos establecido desde 1942 en la Ciudad de México. En Prieto, Ruiz de Velasco y Cía., tenemos una extensa experiência en auditorías y trámites. ¿Te gustaría ser parte de este gran equipo? Nos encontramos en la búsqueda de Contadores que deseen desarrollarse profesionalmente en el área de...

  • Bilingue

    hace 1 mes


    Miguel Hidalgo, México MIGUEL HIDALGO A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MIGUEL HIDALGO en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Asesor telefonico bilingue**: **Agente bilingue**: SE SOLICITA AGENTES TELEFONICOS BILINGUES PARA ATENDER ACLARACIONES Y RESOLVER DUDAS 100% ATENCION A CLIENTES EXPERIENCIA NO NECESARIA, LA EMPRESA TE CAPACITA + Prestaciones de Ley Contratación...


  • Miguel Hidalgo, México Background Consultores A tiempo completo

    Una importante compañía americana con presencia internacional está en búsqueda de una Asistente de Dirección Bilingüe: Actividades: - Organización y gestión de agenda y comunicados - Elaboración de documentos (presentaciones, informes, reportes, propuestas, minutas) - Atender conmutador y correo - Trato con clientes y proveedores - Gestionar...


  • Miguel Hidalgo, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Especialista en Cobranza/Disponibilidad para viajar Banco Azteca Cobranza Crédito y Comercio Objetivo: Realizar el logro de metas a corto plazo mediante la práctica de tácticas efectivas alineadas a la estrategia definida en cada proyecto que le sean asignadas para formación de colaboradores, mejora de indicadores, detección y corrección de...

  • Recepcionista BilingÜe

    hace 4 semanas


    Miguel Hidalgo, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “RECEPCIONISTA BILINGÜE” **Requisitos**: - 2 años de experiência en corporativos reconocidos. **CONOCIMIENTOS** - Bilingüe (inglés) totalmente fluido. - Manejo de windows, office. **ACTIVIDADES** - Desarrollo de actividades administrativas, todo en inglés, **Salario**: $18,000 - $20,000 + PL + SGM, seguro de...


  • Miguel Hidalgo, México Talento Extrategico A tiempo completo

    **Importante empresa de transporte VIP busca Chofer Bilingüe, para laborar en zona Centro de CDMX.** **Requisitos**: - Contar con mínimo 1 año de experiência como Chofer Bilingüe - Licencia tipo A VIGENTE - Disponibilidad de horario - Nível de inglés avanzado (90%) - Presentación ejecutiva **Habilidades**: - Puntualidad - Responsabilidad -...


  • Miguel Hidalgo, México Divemsa A tiempo completo

    **Importante distribuidor autorizado Telcel, **con más de 25 años de servicio continuo y con 93 puntos de venta dentro de las mejores plazas comerciales en toda la CDMX y Área Metropolitana, por crecimiento se encuentra en búsqueda de personal para laborar como **Analista de Prevención de Fraudes** - Zona de trabajo: Lomas de Sotelo. - Cerca del Metro...


  • Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Inbursa Corporativo A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de Banca Empresarial **Requisitos**: - Lic. Económico Administrativa - Experiência mínima de tres años en Banca Empresarial - Inglés Intermedio avanzado - Disponibilidad para viajar - Buscamos ejecutivos para las zonas de: Sonora, León, Guadalajara, Querétaro, CDMX o Cancún Actividades: Administración y...


  • Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...


  • Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **11/12/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? - Formarás parte de un equipo de más de 22.000 expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. - Participarás en alguno de...


  • Miguel Hidalgo, México Estratégica A tiempo completo

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  • Miguel Hidalgo, México kys A tiempo completo

    **Vacante para la empresa kys en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Agente telefonico bilingue**: **Beneficios**: Sueldo base + bonos Pagos semanales Prestaciones de Ley Respuesta y contratacion inmediata Excelente ambiente laboral Jornada de 5 dias semanales y 2 dias de descanso **Habilidades / cualificaciones**: Secundaria o Preparatoria Manejo...


  • Miguel Hidalgo, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante Banco solicita: Ejecutivo/a Especialista en atención a cliente Bancario - NO VENTAS, NO COBRANZA, NO RETENCION) Zona a laborar: Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho 50, Lomas - Virreyes, Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, 11000 Ciudad de México, CDMX Te ofrecemos: Sueldo base + Bono de productividad 15% Prestaciones de ley Crecimiento...


  • Miguel Hidalgo, México BBVA A tiempo completo

    **Área**: **ENGINEERING** **Inscríbete hasta**: **7/2/2023** **Sociedad**: **243** **¿Qué estamos buscando?** Conocimientos: - Conocimientos indispensables en Altamira( Pantallas Negras) - Conocimientos indispensables en productos bancarios y en el Sector bancario - Office nível intermedio Experiência Mínima: Experiência mínima de 1 año en...


  • Miguel Hidalgo, México Recursos Certificados de México A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Recursos Certificados de México en Miguel Hidalgo - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Personal bilingüe en atención telefónica **IMPORTANTE**:Contratación directa por el Banco - 30 días de aguinaldo | 15 días de vacaciones | Seguros de Gastos Médicos Mayores **RCM, empresa líder en Telecomunicaciones solicita Asesores...


  • Miguel Hidalgo, México Ingenierías y Servicios México A tiempo completo

    Por expansion solicitamos: Especialista en Nomina **Requisitos**: Formación en Contaduría y/o Administración título y cedula indispensable Experiência 4-5 años en Nómina Conocimiento sólido de cálculo de nómina, Ley federal del trabajo, Impuestos, maquila Persona analítica, organizada, capacidad de adaptación Conocimientos en algún ERP,...