Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas


Naucalpan, México JILIAN CONSULTANTS MÉXICO A tiempo completo

EMPRESA DE SERVICIOS FINANCIEROS BUSCA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

**Requisitos**:

- CERTIFICACIÓN POR CNBV **VIGENTE** (PLD)
- INGLES AVANZADO, INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS ACTIVIDADES (CONVERSACIONAL Y ESCRITO)

**EXPERIENCIA**:

- EXPERIENCIA EN SOFOM (3 años comprobable)
- CONOCIMIENTOS: LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES DEL CRÉDITO, DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A TRANSMISORES DE DINERO, LEYES EN MATERIA DE PLD/FT.

ACTIVIDADES
- Actualizaciones de los manuales de PLD/FT
- Asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable a los Transmisores de dinero.
- Realizar la identificación de todas las regulaciones o normativas que afecten a la organización tanto nacionales, como sectoriales o sus propios códigos.
- Diseño, implementación y valoración de la Metodología Basada en Riesgos.

Elaboración de la Auditoria anual en materia de PLD/FT, así como dar respuesta y seguimiento a las observaciones de la misma.
- Elaboración de avisos, reportes y respuestas a observaciones y requerimiento de información por parte de la CNBV, así como las notificaciones de cambios o integración de comités o políticas internas de la empresa.
- Elaboración e Integración de los procesos y procedimientos de la organización con las regulaciones pertinentes.
- Responsable de elaborar materiales y herramientas para capacitar, divulgar y comunicar todo lo referente al cumplimiento normativo aplicable a la empresa, funcionarios y externos.
- Diseñar, mantener e implementar las políticas de Compliance.
- Responsable del cumplimiento de la Ley de protección de datos personales en posesión de particulares

**ESCOLARIDAD**

LICENCIATURA ECONÓMICO- ADMINISTRATIVAS.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $35,000.00 - $40,000.00 al mes

Horario:

- Incluye fines de semana
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 12/09/2023


  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas


    Naucalpan, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência de **5 años** en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes VUCA. **Funciones**: - Generar manuales de...


  • Naucalpan, México Involve RH A tiempo completo

    _**¡El mejor equipo de trabajo te está esperando! ¿Estás listo para conocer el desafío? **_ - **Nuestro perfil ideal**:_ - Lic. en Derecho o Administración de empresas. - 3 a 4 años de experiência en supervisión de cumplimiento de manual interno, reglas y procedimientos. - Experiência en derecho corporativo. - Experiência en conocimientos fiscales...


  • Naucalpan, México MANUFACTURAS QUALY S.A. DE C.V A tiempo completo

    Empresa têxtil esta en busca de personal para el área de Mantenimiento como **OFICIAL DE ELECTRICIDAD.** Zona de trabajo Naucalpan, por las oficinas de transito. ¿Que necesitas para ser parte del equipo? - Educación técnica. - Disponibilidad de rolar turnos. - Experiência de 3 años en el mismo puesto o afín. OFRECEMOS: - Sueldo mensual a partir...

  • Seguridad e Higiene

    hace 2 semanas


    Naucalpan, México Proyectos Montajes Electromecanicos S.A de C.V A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO**:Asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de Gestión de Calidad, medio ambiente y seguridad e higiene. Conocimientos: OSHA (indispensable) **FUNCIONES**: - Administrar SGI - Reportar actos y condiciones inseguras - Realizar análisis de riesgos. - Reportar al cliente los factores de desempeño en seguridad e higiene...

  • Oficial de Seguridad

    hace 6 días


    Naucalpan, México TuComTelCe, S. A. B. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TuComTelCe, S. A. B. de C. V. en Toreo, Mundo E, Santa Fe, Polanco -Naucalpan de Juárez, Estado de México**: **ELEMENTOS DE SEGURIDAD** **_PROPORCIONAMOS:_** - Sueldo Base (neto) - Dobletes y Extras - Aguinaldo - Capacitación, pagada - Uniformes, sin costo a la medida - IMSS, desde el primer día - Estabilidad y crecimiento...

  • Actuario

    hace 5 días


    Naucalpan, México SKIMMIA A tiempo completo

    Empresa del sector ferroviario, solicita **Actuario**., para laborar en Naucalpan. **Experiência**: Generar de estadísticos e indicadores que permitan detectar riesgos. Generar estadísticos respecto a los resultados de la revisión de la evaluación periódica de Riesgo Cliente y Riesgo Empresa. Analizar los procesos para el testeo de las funciones...

  • Jefe de Nominas y Do

    hace 5 días


    Naucalpan, México EDITORIAL ESFINGE A tiempo completo

    Apoyar en la implementación de la estrategia y en las operaciones en materia de recursos humanos, dar la asesoría necesaria que considere soluciones y servicios integrales en la cadena de valor de la administración de los recursos humanos. Coordinar, implementar y ejecutar el cumplimiento de los procesos de administración de personal, relaciones...


  • Naucalpan, México CASA SOMMER, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Requisitos: - Ingeniería Industrial o carrera afín. - Experiência en Desarrollo de las Normas Oficiales Mexicanas: Formatos, Procedimientos, Programas, Protocolos, etc. - Conocimiento en métodos de Análisis y Evaluación de Riesgos. - Conocimientos en Elaboración del Programa de Protección Civil. - Tramites y atención Autoridades: STPS, Protección...


  • Naucalpan, México DISEÑOS Y REALIZACION SA DE CV A tiempo completo

    Gerente de Construcción Zona de trabajo: Lomas Verdes, Naucalpan de Juárez. Requisitos para el perfil: Ingeniería Civil o Arquitectura - Procesos de construcción - Ingeniería de Costos - Leyes, reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas de construcción y de la SCT. - Conocimientos básicos en Leyes y reglamentos en materias de: seguridad e higiene...

  • Auxiliar de Mantenimiento

    hace 2 semanas


    Naucalpan, México Sports World A tiempo completo

    **Escolaridad**: Preparatoria concluida, Carrera Trunca o Pasante, Carrera Técnica en Ingeniería civil, eléctrica, mecánica, industrial o a fin. **Experiência**: Mínimo 1 año como Técnico/a en mantenimiento, mantenimiento general, oficial de mantenimiento, operador/a de mantenimiento. **Funciones**: Ejecutar de manera adecuada el programa de...

  • Monitorista Cctv

    hace 5 días


    Naucalpan, México OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A tiempo completo

    **Importante empresa de entretenimiento solicita**: **¡¡¡¡¡MONITORISTAS CCTV!!!!!** **Ofrecemos**: - Sueldo pase competitivo - Bono de puntualidad y asistencia - Todas las prestaciones de la Ley - Oportunidades de crecimiento - Contratación inmediata - INDUCCIÓN AL PUESTO!! **Requisitos**: - _**SÍ ESTÁS INTERESADO(A) PRESÉNTATE CON TU CV O...

  • Monitorista Cctv

    hace 5 días


    Naucalpan, México OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A tiempo completo

    **Importante empresa de entretenimiento solicita**: **¡¡¡¡¡MONITORISTAS CCTV!!!!!** **Ofrecemos**: - Sueldo pase competitivo - Bono de puntualidad y asistencia - Todas las prestaciones de la Ley - Oportunidades de crecimiento - Contratación inmediata - INDUCCIÓN AL PUESTO!! **Requisitos**: - _**SÍ ESTÁS INTERESADO(A) PRESÉNTATE CON TU CV O...


  • Naucalpan, México SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V A tiempo completo

    **SANBORNS SOLICITA**: **VENDEDOR DE FARMACIA** **ZONA PARA LABORAR**: - SANBORNS CENTRAM TOREO (SALIENDO DE METRO CUATRO CAMINOS)** **OFRECEMOS**: - Sueldo base - Comisiones - Prestaciones de ley - Vales de despensa - Seguro de vida - Servicio de comedor (comida de empleado sin costo) **Requerimos**: - Bachillerato concluido - Disponibilidad de...

  • Optometrista

    hace 6 días


    Naucalpan, México SANBORN HERMANOS S.A. DE C.V A tiempo completo

    **SANBORNS PARQUE TOREO SOLICITA**: **OPTOMETRISTA** **ZONA PARA LABORAR**: - SANBORNS PARQUES TOREO (a 10MIN DE METRO CUATRO CAMINOS)** **OFRECEMOS**: - Sueldo base - Prestaciones de ley - Comisiones por ventas (no topadas) - Vales de despensa - Seguro de vida - Comida de empleado - Descuentos y precios preferenciales **Requerimos**: - Carrera...

  • Empacador

    hace 5 días


    Naucalpan, México COMERCIALIZADORA QUALY S.A DE C.V A tiempo completo

    Estamos contratando personal para el área de revisado como OFICIAL DE EMPACADO - OBJETIVO DEL PUESTO: Realizar el empacado de los rollos de tela en tiempo y forma para su ingreso al almacén de producto terminado. _ Ofrecemos: Sueldo neto + prestaciones de ley (IMSS, AGUNALDO, PRIMA VACACIONAL, VACACIONES) Funciones: - Realiza el proceso de empacado la...

  • Ayudante General

    hace 6 días


    Naucalpan, México SOLDADORAS INDUSTRIALES INFRA, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Se solicita personal ambos sexos Labores varias. Con disponibilidad de Rol de Turnos Que hayan laborado en una planta de producción. El pago es semanal y se cuenta con prestaciones superiores como Vales de Despensa, Fondo de Ahorro, Servicio de comedor subsidiado, Premio de Puntualidad, Asistencia, Prima Vacacional Superior, Aguinaldo Superior, Días...

  • Gerente de Ventas

    hace 1 día


    Naucalpan, México El Palacio de Hierro A tiempo completo

    **Vacante para la empresa El Palacio de Hierro en El Palacio De Hierro Satelite -Naucalpan de Juárez, Estado de México**: Únete a la familia de El Palacio de Hierro como**Gerente de ventas **donde estarás a cargo de coordinar e impulsar las acciones que permitan el cumplimiento del presupuesto de Ventas. **Requisitos**: Licenciatura...


  • Naucalpan, México Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sanborn Hermanos, S. A. de C. V. en Naucalpan de Juárez, Estado de México**: **SANBORNS SAN MATEO (PLAZA JARDINES) SOLICITA**: ***GUARDIAS DE SEGURIDAD INTERNA** **EXPERIENCIA NO NECESARIA** **ZONA PARA LABORAR**: - **SANBORNS CETRAM TOREO (SALIENDO DE METRO CUATRO CAMINOS)** - **SANBORNS SAN MATEO (PLAZA JARDINES)** -...


  • Naucalpan, México Procesamiento Externo de Información A tiempo completo

    **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** - Genero: Indiferente - Escolaridad: Lic. Económico Administrativo, Administración de empresas, contabilidad, afín. (titulado, pasante) - Manejo de office - **Excel Inter-Avanzado indispensable** **Habilidades y competencias** - Dominio de inglés - básico - Gusto por los números - Alto sentido de responsabilidad y...

  • Jefe de Logística

    hace 6 días


    Naucalpan, México ZYR CONSULTING GROUP A tiempo completo

    Importante empresa de botanas requiere para incorporar a su equipo de trabajo en Naucalpan de Juárez, a un **JEFE DE LOGÍSTICA**, con las siguientes características: **Requisitos**: - Escolaridad Mínima: Grado Superior. Ingeniería Industrial; Licenciatura en Administración de Empresas, en logística, Comercio Internacional, o carrera afín. (Deseable...