Ops Inc

**Objetivo**:

- Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de los escalamientos a las áreas correspondientes. Dicho análisis requiere de un sólido conocimiento de monitoreo de transacciones en términos de Prevención de Lavado de Dinero, en términos de Sanciones y Marco Regulatorio, conocimiento sobre operación bancaria y bases generales del negocio. Esta posición requiere también de capacidad de investigación y comunicación para tratar con sucursales, áreas de tecnología, AML y Sanciones.

**Responsabilidades**:

- Análisis de la información del proceso para toma de decisiones, desarrollo de estrategias de trabajo, así como para la distribución de las cargas de trabajo.
- Implementación y seguimiento de controles del proceso.
- Concentración de información para posterior generación de reportes.
- Calibrar y asegurar los estándares de calidad del proceso.
- Asegurarse de la actualización de manuales y procedimientos.
- Contacto, apoyo y asesoría al grupo de analistas en la operación.
- Seguimiento al desempeño de analistas y las acciones correspondientes.
- Interrelación con sucursales, AML, Sanciones, en casos que corresponda para solicitud de información y documentación, escalamientos.
- Llevar a cabo revisión de los resultados del grupo a cargo, así como de las mejoras en los procesos de prevención de lavado de dinero.
**Calificaciones**:

- Conocimiento de screening y análisis de listas AML/sanciones.
- Conocimiento sólido de las políticas y regulaciones de sanciones y AML. (Global AML Name Screening Standard y Global Operating Standard for Sanctions Matches).
- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley de instituciones de crédito).
- Productos y Servicios Financieros de sucursal, (deseable).
- Conocimiento en paquetería de Microsoft Office
- Inglés (lectura y comprensión). Deseable.
- Mínimo 2 años de experiência en Sanciones, KYC o AML.
- Manejo de personal 6 meses. Deseable.
- Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva.
- Alta capacidad Analítica.
- Toma de decisiones.
**Educación y habilidades**:

- Licenciatura terminada (100% de créditos y/o titulados): Contadores, Derecho, Criminólogo, Economista (Deseable) o bien áreas Económico-Administrativas/ Ingeniería/Ciencias Sociales y Humanidades.
- Solución de problemas.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Indispensable Trabajo en equipo.
- Adaptación al cambio.
- Conocimientos de herramientas de Microsoft Office.

Excel Avanzado, Manejo de Formulas, Metricas, Tablas Dinamicas.

Ingles Avanzado.
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business Control
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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View the **EEO Policy Statement**.

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