Ejecutivo/a Ld

hace 2 meses

Ciudad de México CDMX Scotiabank A tiempo completo

Gracias por tu interés en Scotiabank

Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
**Propósito**

Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos regulatorios que impactan a las empresas. Apoyar al Gerente, Subdirector, Director PLD y Control Interno Onboarding, Ongoing, AML / ATF and Internal Control - Business Line en el proceso de Onboarding, Ongoing, Trigger Events y remediación de clientes nuevos y existentes, así como en el desarrollo, implementación y mejora continua de procesos de KYC - AML -ATF y cambios regulatorios.

**Responsabilidades**

1. Realizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de KYC - AML / ATF y bajo los estándares de la política global y marco regulatorio. Apoyando a los clientes, Mesa de Dinero / Ejecutivos de Relación, Traders, y áreas internas del Banco en la apertura de cuentas y productos proporcionados por GBM Mx.

2. Preparar de manera exhaustiva los formularios de KYC para la aprobación de los jefes de negocios pertinentes y el cumplimiento mediante la evaluación del riesgo de AML / KYC respaldado por un sólido análisis y evaluación, Documentando los datos y la procedencia de los datos, operacionales, del cliente y negocio a través de las distintas fuentes y sistemas relacionados a KYC - AML / ATF.

3. Ejecutar los planes de remediación de datos en los aplicativos y sistemas establecidos para el proceso de Onboarding y Ongoing en materia de KYC - AML / ATF.

4. Vaciar en los formatos y sistemas la recolección de datos de acuerdo a los requerimientos y apegado a los estándares de la política de KYC - AML / ATF y el marco regulatorio.

5. Ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes de acuerdo a los estándares institucionales establecidos. (ej. Determinar a terceros relacionados, obtener información individual del cliente, validar la identidad del cliente, obtener información de personas morales, verificar la existencia de la persona moral, determinar el origen de los recursos, determinar la actividad esperada del cliente, world check, búsqueda de noticas negativas, sanciones, etc)

6. Hacer uso y mantener al día sus accesos a las herramientas tecnológicas para ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes.

8. Ejecutar la apertura de cuentas de clientes (ej. Crear el perfil del cliente), proporcionando la información que garantice la cobertura y el alcance del CRR aplicado a productos, clientes y jurisdicciones.

9. Ejecutar los controles establecidos por la Primera Línea de Defensa de acuerdo a los requerimientos del CRR. (ej. Asegurar que toda la información y datos sean recolectados de manera apropiada e introducidos en dentro del sistema, recolectando dicha información durante el on-boarding, ongoing y procesos de trigger events) Generar y actualizar el nível de CRR de acuerdo a los resultados de monitoreo de actividades.

10. Ejecutar la Debida Diligencia Mejorada (Baja Complejidad) y en su caso Ejecutar la Debida Diligencia Mejorada (Alta Complejidad)

11. Proporcionar información asegurando la cobertura y alcance del screnning de nombres aplicado a productos, clientes y jurisdicciones. Apoyar a la Direccion y Subdirección de Onboarding en la Definición de las listas negativas internas, listas del negocio etc.

12. Ejecutar los controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos de screening de nombres (ej., recolección de datos dentro del sistema, proporcionar un inventario de los sistemas)

13. Integrar el proceso de screening de nombres durante el Onboarding, proporcionar información asegurando la cobertura y alcance del screening a los productos, clientes y jurisdicciones.

14. Mantener controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos de screening de pagos (ej., recolección de datos dentro del sistema)

15. Mantener controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos del monitoreo transaccional (ej., recolección de datos dentro del sistema).

16. Remediar los clientes, productos y procesos rechazados o incorrectos, así como ejecutar los planes de acciones correctivas y actividades de remediación implementadas por la Dirección.

17. Mantener flujos de comunicación y el proceso de admisión para identificación de issues para los controles y procedimientos de Onboarding.

18. En su caso popular la herramienta de trackeo (Conectado) para capturar con precisión los datos de las solicitudes de onboarding y trigger events, los tiempos, responsables y demás datos.

19. Estar continuamente actualizados sobre las políticas y estrategias comerciales del Banco y GBM Mx, prácticas y metodologías de administración de riesgos, ofertas de productos, requisitos regula

  • Ejecutivo de Cuenta

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Promo A&A A tiempo completo

    SOLICITAMOS EJECUTIVO DE CUENTA **SUELDO MENSUAL: $9,000.00 - $12,000.00** **Requisitos**: - PERSONAL CON SUFICIENTE EXPERIENCIA EN ÁREA COMERCIAL (RETAIL, PRINCIPALMENTE) - CONTAR CON EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE ASISTENCIA (MANEJO DE PERSONAL) - CONOCER Y EJECUTAR CONTROLES DE INVENTARIOS - SABER ELABORAR NÓMINAS (PRE-NÓMINAS, POR LO MENOS) TENER...

  • Consultor/a Prevención Ld

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Actividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC - AML / ATF y otros marcos regulatorios...

  • Ejecutivo de Recuperación

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    **EJECUTIVO JR RECUPERACION** **Cuidad de México.** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • Ejecutivo de Cuenta

    hace 2 meses

    11590, Ciudad de México, CDMX A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Empresa especialista en desarrollo e implementación de planes de recompensa e incentivos se encuentra en búsqueda de la siguiente posicion: **EJECUTIVO DE CUENTA** **Requisitos**:Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia o afín **Experiência**:+3 años en programas de recompensas o incentivos, atención a cliente, lidereando proyectos...

  • Ejecutivo de Cuenta

    hace 3 semanas

    11590, Ciudad de México, CDMX A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    ¡Únete a una empresa líder en el desarrollo e implementación de programas de recompensas e incentivos! **Ejecutivo de Cuenta - Programas de Lealtad e Incentivos** **Lo que buscamos** - Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia o afines. - +3 años de experiência en programas de recompensas o incentivos, gestión de proyectos...

  • Ejecutivo de Cuenta

    hace 1 mes

    11590, Ciudad de México, CDMX A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Empresa especialista en desarrollo e implementación de planes de recompensa e incentivos se encuentra en búsqueda de la siguiente posicion: **EJECUTIVO DE CUENTA EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE LEALTAD E INCENTIVOS** **Requisitos**:Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia o afín **Experiência**:+3 años en programas de recompensas o...

  • Ejecutivo de Cuenta

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX Promo A&A A tiempo completo

    **COORDINADOR DE CUENTA JR** **ACTIVIDADES** Control de asistencias de personal, control de materiales y uniformes, control de inventarios, elaboración de pre nóminas, elaboración de reportes en Excel y Power Point, elaboración de cartas para ingresos a PDV, control de finiquitos, control de incapacidades control de altas y bajas de...

  • Ejecutivo para Ventas de Plataforma Jurídica

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Soluciones RH un portafolio a tu medida A tiempo completo

    Empresa dedicada al sector jurídico, enfocada en ventas de múltiples productos del ramo, se encuentra en búsqueda de colaboradores como Ejecutivos de Ventas Queremos proporcionar a las empresas un producto innovador, con múltiples herramientas tecnológicas como una biblioteca virtual y asistente **Requisitos**: - Conocimiento en prospección de...

  • Ejecutivo de Ventas para Licenciatura, Maestrías

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX Soluciones RH un portafolio a tu medida A tiempo completo

    Importante empresa dedicada al sector editorial jurídico, se encuentra en búsqueda de Ejecutivos de ventas para Licenciaturas, Maestrías, Posgrados, Diplomados y Masters **Requisitos**: - Licenciatura concluida o trunca - 2 años en las ventas - Haber vendido productos de formación profesional Actividades - Venta de producto - Prospección de...

  • Chofer Ejecutivo

    hace 6 meses

    Ciudad Granja, México SERVI-A A tiempo completo

    Grupo Servi - a somos una empresa lider en sector alimenticio buscamos en Ciudad Granja Zapopan, chofer ejecutivo, con nosotros tendrás la oportunidad de ser parte de empresa dinámica. Perfil**:2 años de experiência como chofer ejecutivo.** - Bachillerato concluido o carrera trunca. - **Conocer la ciudad. ** Disponibilidad de viajes constantes. -...

  • Ejecutivo de Telemarketing Bilingüe

    hace 6 meses

    México MM&A Latin A tiempo completo

    Estamos buscando un Ejecutivo de Telemarketing, TEMPORAL Esta es tu oportunidad de desarrollarte en una de las empresas más importantes en el sector de eventos, como Ejecutivo de Telemarketing bilingüe Actividades: - Confirmación de citas y apoyo la agenda de negocios con asistentes generales - Experiência en venta de tickets a través de...

  • Supervisor de Call Center

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX A-Mov A tiempo completo

    **EMPRESA MEXICANA CON MAS DE 25 AÑOS EN EL MERCADO, LIDER EN EL GIRO DE TELEFONIA** **SOLICITA** **SUPERVISOR DE CALL CENTER** **Requisitos**: Experiência mínima de 2 año en: Ø Supervisión y seguimiento a ejecutivos telefónicos Ø Elaboración de reportes Ø Generación de estrategias para mejoras en el área y poder llegar a los resultados...

  • Supervisor de Call Center

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX A-Mov A tiempo completo

    **EMPRESA MEXICANA CON MAS DE 25 AÑOS EN EL MERCADO, LIDER EN EL GIRO DE TELEFONIA** **SOLICITA** **SUPERVISOR DE CALL CENTER - VENTAS** **Requisitos**: Experiência mínima de 2 año en: Ø**Ventas Telefónicas, Call Center** Ø Supervisión y seguimiento a ejecutivos telefónicos Ø Elaboración de reportes Ø Generación de estrategias para mejoras...

  • Ejecutivo de Ventas

    hace 2 meses

    Cuauhtémoc, CDMX, México A&KA TALENT AQCUISITION A tiempo completo

    Importante agencia de diseño y publicidad esta en búsqueda de la siguiente posicion: **EJECUTIVO DE VENTAS** **Requisitos**:Licenciatura en Marketing, Mercadotecnia o afín. **Experiência**:+3 años en manejo de cuentas clave, clientes AA o AAA deseable, experiência manejando servicios creativos, publicidad y diseño. **Contar con cartera de clientes...

  • Ejecutivo de Ventas

    hace 6 meses

    México A C INVENT A tiempo completo

    ¡Oferta de trabajo! Estamos buscando un Ejecutivo de Ventas Si eres apasionado por las ventas y tienes habilidades en ventas financieras y ventas de créditos automotrices, ¡esta oportunidad es para ti! **Responsabilidades**: - Generar y gestionar leads de ventas para alcanzar los objetivos mensuales. - Realizar ventas activas y pasivas, abordando a...

  • Ejecutivo de Ventas . Mxc Aeropuerto

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX ALAMO RENT A CAR A tiempo completo

    Atención a clientes _ Aeropuerto CDMX Turno de 8 horas Sueldo: Base al Mes + $1.000 de Bono de puntualidad al Mes + Comisiones + PSL (Prestaciones Superiores a las de la Ley) Uniforme sin costo Licencia de Manejo tipo A Gusto por la atención al cliente Ingles conversación Presentarse en Av. Capitán Carlos León S/N, Peñón de los Baños,...

  • Docente Frente a Grupo Licenciatura en Diseño

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX UNIVERSIDAD DE MÉXICO DE ESTUDIOS A DISTANCIA A tiempo completo

    **¡La Universidad de México de Estudios a Distancia solicita docentes!** Buscamos docentes apasionados por compartir sus conocimientos para impartir materias de **Diseño Digital.** **Requisitos**: - Licenciatura en Artes Visuales, Diseño Gráfico, Animación, Comunicación Audiovisual o afín (título y cédula). - Experiência mínima de un año como...

  • Ejecutivo de Cobranza Telefónica

    hace 3 meses

    Ciudad de México, CDMX A Y E ESPECIALISTAS JURÍDICOS A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?** **A Y E ESPECIALISTAS JURIDICOS S.C. Somos un despacho encargado de la recuperación de carteras vencidas, trabajamos con diferentes clientes como lo son bancos (BBVA, SANTANDER Y BANORTE) y financieras (KUBO FINANCIERO, EXITUS, GO CREDIT, VEXI, DINERITO EXTRA, ETC).** **Actualmente estamos solicitando Gestores de cobranza...

  • Ejecutivo de Cobranza Telefónica

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX A Y E ESPECIALISTAS JURÍDICOS A tiempo completo

    Me comunico del área de recursos humanos del despacho jurídico **A Y E ESPECIALISTAS JURIDICOS SC.** Nos interesa mucho su perfil. **¿Quiénes somos?** **A Y E ESPECIALISTAS JURIDICOS S.C.** Somos un despacho encargado de la recuperación de carteras vencidas, trabajamos con diferentes clientes como lo son bancos (BBVA, SANTANDER Y BANORTE) y...

  • Ejecutivo de Cobranza Telefónica

    hace 2 meses

    Ciudad de México, CDMX A Y E ESPECIALISTAS JURÍDICOS A tiempo completo

    La vacante se encarga unicamente de gestionar carteras **bancarias **(BBVA, SANTANDER Y BANORTE) y **financieras **(KUBO FINANCIERO, VEXI, EXITUS, ID FIANCIERO, APOYO Z, BAYPORT, CONTIGO, ETC). Actualmente estamos solicitando Gestores de cobranza telefónica, quienes son los encargados de la recuperación y aclaramiento de las cuentas, trabajamos con moras...