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Analista de Informes Antilavado
hace 2 meses
**Nombre Posición**: Analista de Informes Antilavado TDV
**Nível de Contribución**: Contribuidor Individual
**Ubicación**: Monterrey, Nuevo León
**Misión del puesto**
Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los reportes en tiempo y forma.
**Responsabilidades**
- Obtener datos y documentación de nuevos clientes
- Analizar información de clientes e informar de hallazgos que puedan generar riesgos
- Manejar base de datos e información de rutas de recolección
- Realizar formatos definidos para carga de información antilavado
- Realizar revisión interna de información para prevención de lavado de dinero
- Validar origen de recursos recolectados y reportar características inusuales
**Requisitos**
- Lic. Financiera, contabilidad, administración, concluida.
- Manejo de Excel intermedio
- Experiência en recolección de datos
- Conocimiento en Ley Antilavado
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $18,000.00 - $20,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Informes Antilavado
hace 2 semanas
Monterrey, México ARMUR Soluciones A tiempo completo**Nombre Posición**: Analista de Informes Antilavado TDV **Nível de Contribución**: Contribuidor Individual **Ubicación**: Monterrey, Nuevo León **Misión del puesto** Analizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la...
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Analista De Informes Antilavado
hace 5 días
Monterrey, Nuevo León, México Armur Soluciones A tiempo completoNombre Posición: Analista de Informes Antilavado TDVNível de Contribución: Contribuidor IndividualUbicación: Monterrey, Nuevo LeónMisión del puestoAnalizar, monitorear y recabar la información relativa identificación del cliente y usuario, así como las operaciones que estos realicen que excedan el umbral de aviso ante la autoridad, para realizar los...
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Analista Contable
hace 2 semanas
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo**Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**: **ANALISTA CONTABLE** **Necesitas**: - Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado). - Conocimiento en Impuestos. - Conocimiento en Ley Antilavado. **Tus actividades serán**: - Revisión de documentación de Ley Antilavado. -...
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Analista Contable
hace 4 días
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo**Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**: **ANALISTA CONTABLE** **Necesitas**: - Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado). - Conocimiento en Impuestos. - Conocimiento en Ley Antilavado. **Tus actividades serán**: - Revisión de documentación de Ley Antilavado. -...
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Analista Fiscal
hace 1 semana
Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo**DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...
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Analista Fiscal
hace 2 semanas
Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo**DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Cálculos Fiscales * - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes,...
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Analista Contable Fiscal
hace 2 semanas
Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo**DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos - Ajustes, ect. **Ofrecemos**: - Prestaciones de...
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Analista Contable Fiscal
hace 7 días
Monterrey, México CADENA DE COMIDA MEXICANA SAPI DE CV A tiempo completo**DOÑA TOTA FEMSA SOLICITA** **ANALISTA FISCAL** **INDISPENSABLE CONCILIACIONES BANCARIAS** **Requisistos**: - Pagos provisionales (ISR, IVA) - Contabilidad Electronica - Diot - Cierre Fiscal Conciliacion Contable - Fiscal Dec Anual - ISSIF - Informativa Antilavado **Actividades**: - Conciliaciones - Análisis de cuentas de impuestos - Asientos -...
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Auxiliar Contable
hace 3 semanas
Monterrey, México Nissan Cumbres A tiempo completo**Pertenece a Nissan Cumbres como**: **ANALISTA CONTABLE** **Necesitas**: - Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado). - Conocimiento en Impuestos. - Conocimiento en Ley Antilavado. **Tus actividades serán**: - Revisión de documentación de Ley Antilavado. - Presentación de informes de Ley Antilavado. - Elaboración y presentación mensual...
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Analista de Pld
hace 3 semanas
Monterrey, México RedGirasol A tiempo completoEmpresa Fintech (Tecnología Financiera) busca Analista para el área de Cumplimiento (PLD) para apoyar en actividades tales como: ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DIVERSAS AUTORIDADES. MONITOREO DE PORTALES ELECTRONICOS. ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. PLD en general (PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO), Leyes financieras, software antilavado de dinero,...
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Auxiliar Contable
hace 2 meses
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo**Importante grupo automotriz se encuentra en busca de**: **AUXILIAR CONTABLE** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de vehículos y...
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Auxiliar Contable Automotriz
hace 2 meses
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completoImportante grupo automotriz se encuentra en busca de: **Mitsubishi Fleteros** **AUXILIAR CONTABLE** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...
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Auxiliar Contable
hace 2 meses
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completo**Desarróllate en el departamento de contabilidad dentro de una agencia de autos con Grupo Autopolis en la posición de**: **AUXILIAR CONTABLE** **Necesitas**: - Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado). - Conocimiento en Impuestos. - Conocimiento en Ley Antilavado. **Tus actividades serán**: - Revisión de documentación de Ley Antilavado. -...
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Auxiliar Contable
hace 2 semanas
Monterrey, México Mitsubishi A tiempo completo**Forma parte de Grupo Autopolis en la agencia de autos Mitsubishi como**: **AUXILIAR CONTABLE** **Necesitas**: - Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado). - Conocimiento en Impuestos. - Conocimiento en Ley Antilavado. **Tus actividades serán**: - Revisión de documentación de Ley Antilavado. - Presentación de informes de Ley Antilavado. -...
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Analista Fiscal
hace 2 meses
Monterrey, México Manpower A tiempo completo**Vacante para la empresa Manpower en Centro De Monterrey -Monterrey, Nuevo León**: *Importante empresa Ubicada en Centro de Monterrey* Solicita: Analista Fiscal Ofrecemos: - $20000 a $23000 libres de impuestos - Prestaciones de ley - Seguro - Vacaciones - Aguinaldo 30 dias - Fondo de ahorro 13% - Vales de despensa 10% - Seguro de gastos medicos...
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Analista de Titulación
hace 3 semanas
Monterrey, México Fraterna Desarrollos A tiempo completoEmpresa importante en el ramo inmobiliario solicita: **Analista de Titulación** **(Temporal 4 meses)** **Requisitos**: - Licenciatura trunca o terminada en Derecho - Excelente Presentación - Actitud de servicio - Experiência 1-2 años en puesto igual/similar **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**: - Integración y Dictaminación de expedientes de clientes...
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Analista de Titulación
hace 3 semanas
Monterrey, México Fraterna Desarrollos A tiempo completoEmpresa importante en el ramo inmobiliario solicita: **Analista de Titulación** **(Temporal 4 meses)** **Requisitos**: - Licenciatura trunca o terminada en Derecho - Excelente Presentación - Actitud de servicio - Experiência 1-2 años en puesto igual/similar **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**: - Integración y Dictaminación de expedientes de clientes...
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Auxiliar Contable
hace 2 meses
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completoImportante grupo automotriz se encuentra en busca de: **Mitsubishi Fleteros** **AUXILIAR CONTABLE** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...
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Auxiliar Contable
hace 4 semanas
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completoImportante agencia automotriz se encuentra en busca de: **AUXILIAR CONTABLE** **Nissan Cumbres.** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...
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Auxiliar Contable Giro Automotriz
hace 6 días
Monterrey, México Grupo Autopolis A tiempo completoImportante grupo automotriz se encuentra en busca de: **Mitsubishi Fleteros** **AUXILIAR CONTABLE** **Somos una empresa exitosa que genera utilidades de manera sustentable. **Somos líderes en el mercado mexicano, logrando satisfacer y retener al cliente ofreciendo un servicio excelente. Somos competitivos y confiables en el desarrollo y la producción de...