Supervisor de Cumplimiento
hace 2 semanas
Descripción
Empresa líder en servicios bancarios y financieros a nível mundial se encuentra en búsqueda de un Supervisor de cumplimiento. Buscamos a alguien con al menos 3 años de experiência y haber laborado en el sector financiero realizando las siguientes actividades:
Brindar los insumos necesarios para la actualización de la metodología del Enfoque basado en riesgos, la presentación del Comité de Comunicación y Control, reportes de Central y demás información que solicite el Gerente de Cumplimiento a fin de dar cumplimiento al programa de PLD/FT.
Supervisar tanto las actividades de seguimiento de Operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo en el área
Asegurar la calidad e integridad de datos en el envío a la Secretaría de los reportes regulatorios aplicables, tales como los reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, y demás aplicables.
Supervisar el seguimiento e implementación de la normativa Grupo sobre sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento
Revisar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del Grupo, en materia de prevención de lavado de dinero, Sanciones financieras y embargos.
Supervisar que la apertura de nuevos contratos desviados al área de Compliance cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.
**Requisitos**:
**Requisitos**:
Licenciatura en áreas Económico-Administrativas titulado
Experiência de al menos 2 años ejecutando y supervisando actividades
operativas relacionadas a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo; regulación, reportes y monitoreo.
Certificación de la CNBV en Materia de PLD
Microsoft Office
Inglés Avanzado
**Ofrece**:
Contratación directa+psl+sueldo atractivo
Esquema Hibrido
3 years
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Especialista Cumplimiento Ti
hace 4 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Contribuirás al área de la Dirección de Riesgos Tecnologías en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...
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Supervisor de Produccion
hace 4 semanas
Ciudad de México PROBIOMED S.A. DE C.V. A tiempo completoEn Probiomed, somos una empresa líder en la Industria Farmacéutica, y estamos buscando talento como el tuyo: **SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN DE SÓLIDOS** **Descripción**:Coordinar las actividades de fabricación de acuerdo a las fechas establecidas en el programa con el fin de asegurar el cumplimiento, asi como verificar el apego de los lineamientos...
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Supervisor de Proyectos
hace 4 semanas
Ciudad de México Central ADN S.A de C.V. A tiempo completoEmpresa dedicada al giro Laboratorio Clínico, se encuentra en búsqueda de: **Supervisor de Sanitario (Protección Federal)** **Requisitos**: - Lic. o ing. Química, QFB, o afín - Cedula profesional - Experiência mínima de 2 años - Conocimiento de las Reglas y normativa sanitaria para su cumplimiento. - Conocimiento de Normativas de...
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Supervisor de Producción
hace 6 días
Ciudad de México RECUBRIMIENTOS METALICOS DE MEXICO A tiempo completo**RECUBRIMIENTOS METALICOS DE MEXICO** SOLICITA SUPERVISOR DE PRODUCCION **Requisitos**: **I**NGENIERIA INDUSTRIAL ,QUIMICA O METALURGICA EDAD : 28 AÑOS EN ADELANTE EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO EN GALVANOPLASTIA MANEJO DE PERSONAL DISPONIBILIDAD PARA ROLAR TURNOS **FUNCIONES** SUPERVISION DE SU PERSONAL A CARGO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE...
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Supervisor de Producción
hace 4 semanas
Ciudad de México RECUBRIMIENTOS METALICOS DE MEXICO A tiempo completo**RECUBRIMIENTOS METALICOS DE MEXICO** SOLICITA SUPERVISOR DE PRODUCCION **Requisitos**: **I**NGENIERIA INDUSTRIAL ,QUIMICA O METALURGICA EDAD : 28 AÑOS EN ADELANTE EXPERIENCIA MINIMA DE 1 AÑO EN GALVANOPLASTIA MANEJO DE PERSONAL DISPONIBILIDAD PARA ROLAR TURNOS **FUNCIONES** SUPERVISION DE SU PERSONAL A CARGO ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE...
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Customer Support Supervisor
hace 4 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripción Importante empresa norteamericana esta en búsqueda de Customer Support Supervisor para su centro de contacto en México. **Requisitos**: **Experiência**: Manejo de personal Atención a clientes Cumplimiento e implementación de KPIs **Inglés**: Avanzado 4 years
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Supervisor Nóminas
hace 4 semanas
Ciudad Juarez, México Supervisor de Nóminas A tiempo completo**Empresa líder en el ramo automotriz está solicitando** **Requisitos del puesto** - Licenciatura terminada en contabilidad o afín - Ingles 70% (hablado y escrito) Preferentemente - Supervisión de gente a cargo - Conocimientos en contabilidad general - Experiência en registros y procesos Contables - Amplia experiência en sistema TRESS - Amplia...
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Supervisor De Cambaceo
hace 2 semanas
Ciudad de México Price Shoes México A tiempo completoSalario:A convenir Tipo de contrato:A convenir Jornada:Jornada Indiferente Experiencia:Sin experiencia previa PRICE SHOES VALLEJO SOLICITA: Supervisor de CambaceoResponsabilidades principales:-Garantizar el cumplimiento del objetivo de afiliaciones por el método de cambaceo. -Asegurar que se cuenta con el personal necesario y adecuado para desempeñar...
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Supervisor de Soporte Analítico
hace 1 semana
Ciudad de México PMFarma A tiempo completoSupervisor de Soporte Analítico Supervisor de Soporte Analítico Ciudad de México 23 Abr. - Descripción Importante Laboratorio Farmacéutico Solicita: Supervisor de Soporte Analítico Experiencia: 2 años en el puesto. Funciones: Realizar, supervisar y ejecutar protocolos de aplicabilidades, validaciones y transferencias de métodos analíticos, así...
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Supervisor De Cambaceo
hace 2 semanas
Ciudad de México, Ciudad de México Price Shoes México A tiempo completoSalario:A convenirTipo de contrato:A convenir Jornada:Jornada Indiferente Experiencia:Sin experiencia previaPRICE SHOES VALLEJO SOLICITA: Supervisor de CambaceoResponsabilidades principales:-Garantizar el cumplimiento del objetivo de afiliaciones por el método de cambaceo. -Asegurar que se cuenta con el personal necesario y adecuado para desempeñar las...
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Supervisor de seguridad Jr.
hace 1 semana
Ciudad de México Opex Perforadora SA de CV A tiempo completoSupervisor/a HSE Jr. Nos encontramos en la búsqueda de un/a Supervisor/a HSE Jr. para nuestro equipo de seguridad y asegurar la implementación y el cumplimiento efectivo de las políticas y procedimientos de seguridad en nuestra organización. Esta posición es clave para prevenir accidentes, garantizar un ambiente de trabajo seguro para todos los...
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Supervisor de Call Center
hace 6 días
Ciudad de México Alto México A tiempo completo**Empresa líder en soluciones integrales e innovadoras para prevenir y disminuir los riesgos operacionales que afectan a compañías de diversas industrias, impactando directamente en su rentabilidad y pérdidas.** **SUPERVISOR DE CALL CENTER** **Ofrecemos**: - Salario $9420 - Seguro de Vida - Contratación directa Horario: Lunes a Sabado de 9am a 6pm -...
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Supervisor de Producción
hace 4 semanas
Ciudad de México OFFSET IMPRENTA SA DE CV A tiempo completo**SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN** - **Requisitos**:_ - **Ing. Industrial, Química, o afín Concluida**: - **Recién Egresado con experiência industrial (Cuentan Practicas)**: - Poder Laborar en Iztapalapa - Disponibilidad para rolar 3 turnos de manera semanal **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO**: - Supervisión y Coordinación del personal...
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Supervisor (a) de Logística
hace 1 mes
Ciudad de México BODEGAS LIVERPOOL TACUBAYA S.A. DE C.V. A tiempo completo**CR LIVERPOOL TACUBAYA** **SOLICITA**: - Supervisor (a) Operaciones Logística_ **Requisitos**: - Disponibilidad de Horario - Experiência comprobable en logística (Última Milla) - Universitario Titulado (Ingeniería) - Conocimiento Intermedio / avanzado de Excel - Manejo de personal - Facilidad de traslado - Liderazgo - Buena Actitud - Seguimiento a...
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Supervisor
hace 5 días
México FLORES DE CHILTEPEC S.A. DE C.V. A tiempo completoPUESTO: SUPERVISOR DE SUPERMECADOS ACTIVIDADES: 1. COORDINAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN EL DEPARTAMENTO. 2. REALIZAR Y DAR SEHUIMIENTO AL CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 3. CUNTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL AREA. 4. APOYAR EN LA ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES ADMINISTRATIVOS. Tipo de puesto: Tiempo...
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Supervisor de Promotores
hace 4 semanas
Ciudad de México Universal Wipes A tiempo completo¡Únete al equipo de Universal Wipes como Supervisor de Promotoria en la Ciudad de México! En Universal Wipes, nos dedicamos a la venta, producción y distribución de productos de higiene y cuidado personal, brindando soluciones de calidad a nuestros clientes. Actualmente, estamos buscando a un Supervisor de Promotoria para unirse a nuestro equipo y...
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Supervisor de Cuenta
hace 4 semanas
México Alave Soluciones Aéreas S.A de C.V A tiempo completoOferta de trabajo: Supervisor de Aerolínea en Aeropuerto de Cancún Alave Soluciones Aéreas S.A de C.V, una empresa líder en la industria de la aviación, está buscando un Supervisor de Aerolínea para unirse a nuestro equipo. Estamos buscando a alguien con habilidades sólidas en la gestión y supervisión de operaciones aéreas para garantizar la...
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Supervisor
hace 1 mes
Ciudad de México Zascita de México S.A de C.V A tiempo completoSupervisor de 12*12 seguridad privada Actividades Cubrir los servicios Revisión e inspección de servicios RETAIL INDISPENSABLE. SABER MANEJAR (CARRO Y MOTO) TRANSLADO DE PERSONAL TENER HABILIDADES OPERATIVAS REQUISITOS INE **EXPERIENCIA EN SUPERVISOR EN SEGURIDAD PRIVADA ** Acta de nacimiento **CURP ** RFC (Actualizado) **TENER LICENCIA **...
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Supervisor(a) Médico
hace 1 semana
Ciudad de México Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. A tiempo completoSupervisor(a) Médico - Análisis Clínicos del Dr. Simi Oferta de trabajo: Supervisor Médico Empresa: Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. Ubicación: Ciudad de México, México (Disponibilidad para viajar) Sistemas de Salud del Dr. Simi, una de las compañías líderes en el sector farmacéutico y de atención médica en América Latina, está...
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Supervisor de Producción
hace 4 semanas
Ciudad de México PROBIOMED A tiempo completoCoordinar las actividades de fabricación de acuerdo a las fechas establecidas en el programa con el fin de asegurar el cumplimiento, asi como verificar el apego de los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de los productos. Numero de vacantes: 1 Ventajas sociales o económicas Contrato...