Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
**Descripción del empleo**
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (PARA SOFOM)**
- **Requisitos**:_
Escolaridad: Licenciatura trunca / concluida en Economía / Administración de empresas / Derecho / contabilidad o a fin
Certificación como Oficial de Cumplimiento vigente
**Conocimientos y funciones**
- Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo
- Análisis y seguimiento de operaciones a nível financiero institucional
- conocimientos en los elementos para llevar un Comité de comunicación y control en dictaminaciones
- Revisión de alertas realizadas por sistema automatizado
- Revisión y contestación de oficios a través de STI PLD, respecto a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB)
- Subir y actualizar listas de lpb al sistema automatizado
- Monitoreo y seguimiento de operaciones
- Control y actualización de expedientes de clientes de medio y alto riesgo
- Evaluaciones semestrales a clientes respecto de su perfil transaccional y nível de riesgo
- Actualización y seguimimiento a bitacoras de cumplimiento
**OFRECEMOS**
**Prestaciones de ley + prestaciones superiores**
**Gastos Medicos Mayores**
**Gastos Medicos Menores**
**Prestaciones deportivas**
**Bono de puntualidad y asistencia**
**Bono de puntualidad por equipo**
**incrementos salariales anuales**
**Bonos anuales**
**Horarios de labores de lunes a jueves de 8:00am a 6:00 pm, viernes de 8:00 am a 3:30pm**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Descuento de gimnasio
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
Tipos de compensaciones:
- Bono anual
- Bono de puntualidad
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 21/04/2024
Fecha de inicio prevista: 24/04/2024
-
Carpinteros Oficial y Medio Oficial
hace 2 días
Tlahuac, México SAMU SA DE CV A tiempo completo**CARPINTEROS OFICIAL Y MEDIO OFICIAL** **Experiência comprobable** Disponibilidad de horario Sueldo 2,030 -2,310 semanal + Tiempo Extra **Armado de muebles** **Manejo de máquinas y herramientas de carpintería** Lunes a Viernes 7:00 - 16:30 + Tiempo Extra Prestaciones de ley: imss, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional Vales de...
-
Semi-oficial
hace 1 semana
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,000.00 a la semana Horario: - Turno de 10 horas
-
Semi-oficial
hace 1 día
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes Lugar de trabajo: Empleo presencial
-
Semi-oficial
hace 4 días
Tlahuac, México INDESIN SA DE CV A tiempo completo**SOLICITAMOS: SEMI-OFICIALES** **Requisitos**: - Conocimientos basicos de pailería y soldadura. *Experiência mínima de 1 año. *De preferencia vivir por la zona. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,200.00 a la semana Horario: - Lunes a viernes - Nocturno Lugar de trabajo: Empleo presencial
-
Oficial de Infraestructura
hace 1 día
Tlahuac, México Productos Innovador S.A. de C.V A tiempo completoEstamos contratando OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA En **CUATITLAN **en **EDO MEX..** ¿Que necesitamos y funciones a realizar ?: - **Ing / tecnico industrial, Mecánica, Afín Deseable.**: - **Disponibilidad para rolar turnos.**: - **Experiência como oficial de **infraestructura **1 año mínimo, **comprobable**, se **hará **prueba.**: - **soldad**ura...
-
Oficial de Seguridad
hace 4 días
Tlahuac, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completoIntégrate a una de las empresas más reconocidas a nível nacional, Transportes Castores te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **Oficial de Seguridad** **Requisitos**: Edad: De 20 a 45 años. Experiência mínima de 1 año en: rondines, chequeos revisiones de unidades, Revisión de cámaras de seguridad, acceso de personal, revisión de...
-
Oficial de Seguridad
hace 1 día
Tlahuac, México GRAN HOTEL CIUDAD DE MEXICO A tiempo completo**GRAN HOTEL CIUDAD DE MEXICO SOLICITA**: - **-OFICIAL DE SEGURIDAD-**_ - **Requisitos y Habilidades**:_ - Buscamos recien egresados de bachillerato, que quieran aprender del área de seguridad - Experiência no necesaria - Sexo: Indistinto - Edad: Indistinto - Escolaridad: Bachillerato concluido - Trabajo en equipo - Orientación a resultados -...
-
Oficial Francesero
hace 3 días
Tlahuac, México La Comer A tiempo completo¡La Comer está buscando un Oficial Francesero talentoso y apasionado para unirse a nuestro equipo! Si eres un experto en la elaboración de pan Francés, mezcla, corte y cocción, ¡esta es la oportunidad perfecta para ti! **Requisitos**: - Experiência previa en la elaboración y producción de pan Francés. - Conocimiento de técnicas de...
-
Jefe de Cumplimiento
hace 6 días
Tlahuac, México Laboratorios Pisa SA de CV A tiempo completoGrupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...
-
Oficial Carpintero
hace 2 semanas
Tlahuac, México Maquinaria Gonzalez SA de CV A tiempo completoSe solicita: - **Oficial Carpintero**_ **Actividades**: - Garantizar la calidad y exactitud en el armado de muebles - Armado de muebles curvos con moldaduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique y optimizacion de tiempos y material. Importante: Manejo de herramientas electricas y manuales, materiales en triplay, interpretacion de...
-
Carpintero Oficial
hace 2 días
Tlahuac, México strategias SA DE CV A tiempo completo**Importante empresa solicita Oficial Carpintero** **Zona a Laborar**:Col. México Nuevo Atizapán de Zaragoza **Actividades**: Garantizar la calidad y exactitud en el armado de muebles, armado de muebles curvos con moldaduras con metal, despuntados, chapa y tipo boutique y optimizacion de tiempos y material. **Horario**: Lunes a viernes de 08:00am a...
-
Oficial Eléctrico
hace 3 días
Tlahuac, México ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. DE C.V. A tiempo completoEmpresa dedicada a la automatización se encuentra en búsqueda de: - **OFICIAL ELÉCTRICO**_ Realizar conexiones eléctricas y verificar que funcionen correctamente para reducir la probabilidad de accidentes y maximiza el uso de la electricidad. **Escolaridad**:Técnico en electricidad o afín, con experiência de 3 años. Conocimientos en instalaciones...
-
Medio Oficial
hace 5 días
Tlahuac, México ARCA, ARQUITECTURA Y CARPINTERÍA, S. DE R.L. DE C.V. A tiempo completoSomos una constructora especializada en carpintería, con taller en la Ciudad de México (colonia Escandón) y varias obras a lo largo de la Zona Metropolitana del Valle de México y Estados de la Republica. Buscamos MEDIO OFICIAL DE CARPINTERÍA **Requisitos**: - Experiência de al menos dos años fabricando, ensamblando e instalando muebles,...
-
Oficial de Mantenimiento
hace 4 días
Tlahuac, México Grupo Tagep S.A de C.V A tiempo completoSolicitamos Oficiales de mantenimiento para Edificio Capital Reforma Alcaldía Cuauhtémoc (A 10 minutos del metro Insurgentes) Experiência de 2 años en Mantenimiento en general, preventivo y correctivo, oficios como electricidad, pintura, resanes, plomería, aire acondicionado. Escolaridad nível Preparatoria OFRECEMOS: - Sueldo de $9000 mensuales...
-
Oficial de Mantenimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México RESPUESTA RÁPIDA EN RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 3R A tiempo completoBUSCAMOS OFICIAL DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES Mantenimiento de maquinaria industrial tanto correctiva como preventiva Trabajo en escuadra OFRECEMOS Sueldo BASE MENSUAL Bono de productividad Horas extra Vales de despensa Prestaciones de Ley de manera inmediata Prestaciones superiores Aguinaldo 25 días Prima vacacional Fondo de ahorro Cuota sindical Apoyo...
-
Medio Oficial Aluminiero
hace 2 días
Tlahuac, México Operadora de Espacios Nermil A tiempo completo**IMPORTANTE EMPRESA DE ESTACIONAMIENTOS** **BUSCA** **Medio Oficial Aluminiero**. Para Fabricación de Ventanas, Canceles, Chapas y Marcos. **Requisitos**: - Edad: 30 a 40 años - Escolaridad: Basica - Responsabilidad - Puntualidad - Licencia Vigente Experiência Minima de 1 año en: - Instalación de cristales - Armado se cancelería - Mantenimiento...
-
Aluminiero Medio Oficial
hace 1 día
Tlahuac, México Remodelaciones y Servicios Enriquez S.A. de C.V. A tiempo completo**EMPRESA CON MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN MANTENIMIENTO.** **SOLICITA MEDIO OFICIAL ALUMINIERO ALUMINIERO;** **ÚNETE A NUESTRO EQUIPO!** **EXPERIENCIA**: - Herramientas en general - Técnica en cortes de aluminio - Armado e instalación. - Mantenimiento preventivo y correctivo - Cálculos matemáticos - Manejo de herramientas de...
-
Instalador Oficial
hace 7 días
Tlahuac, México F TECH SA DE CV A tiempo completoEmpresa líder con más de 21 años en el mercado en instalacion y mantenimiento de sistemas contra Incendio. Solicita **Instaladores Oficiales** **Lugar de trabajo**: Merida Yucatan **Lugar de Capacitaciòn**:Cuautitlan Edo. de Mexico (sin viaticos) 1 mes aproximadamene - **Nota**:_ _Los viaticos solo aplican en Mèrida Yucatan (alimentos, hospedaje en...
-
Oficial de Mantenimiento Forum Buenavista
hace 2 días
Tlahuac, México Grupo Tagep S.A de C.V A tiempo completoSolicitamos Oficiales de mantenimiento para Forum Buenavista. Experiência de 2 años en Mantenimiento en general, preventivo y correctivo, oficios como electricidad, pintura, resanes, plomería, aire acondicionado. Escolaridad nível Preparatoria OFRECEMOS: Prestaciones de ley: IMSS, Infonavit, Aguinaldo, etc. Contratación directa con la...
-
Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 3 días
Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completoFIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...