Gerencia Compliance Latam

hace 3 semanas


Tlahuac, México DHL A tiempo completo

**Acerca de DHL SC**: Somos la empresa líder en logística más grande del mundo, creamos una ventaja competitiva para nuestros clientes al brindarles soluciones logísticas basadas en nuestro almacenamiento, transporte y servicios integrados estandarizados a nível mundial. Nuestra gente es nuestro mayor activo. Estamos certificados como una empresa Great Place to Work. En DHL encontrarás una cultura que abraza la diversidad, la colaboración; potencializa tus fortalezas y genera confianza a través de nuestros valores respeto y resultados. Un mundo impulsado por la logística. Una empresa impulsada por nuestra gente.
**Descripción**: El Gerente de Cumplimiento es una parte integral de la organización de cumplimiento de DHL Supply Chain. El rol brinda apoyo efectivo a la Región en la entrega y ejecución del cumplimiento dentro de las Américas, pero enfocándose en nuestras operaciones en América Latina.
**Responsabilidades**: 1. Impulsar la agenda de cumplimiento en línea con los requisitos de la Región. 2. Identificar y proponer necesidades de cumplimiento a corto y largo plazo. 4. Garantizar que se implementen las políticas de cumplimiento del Grupo. 5. Establecer un monitoreo efectivo de la implementación del cumplimiento nacional en toda América Latina. 6. Garantizar que los riesgos de cumplimiento se identifiquen de manera efectiva junto con la Gerencia y que la Gerencia responda efectivamente para mitigar dichos riesgos. 7. Colaborar y coordinar una red de cumplimiento dentro de América Latina que involucre a partes interesadas internas, como funcionarios de cumplimiento nacional, gerentes de cumplimiento nacional, auditoría interna, recursos humanos, desarrollo comercial, finanzas, asuntos legales, seguridad y operaciones. 8. Actuar como organismo independiente de asesoramiento sobre cuestiones éticas, conflictos de intereses, cumplimiento y cuestiones relacionadas. 9. Colaborar activamente con las partes interesadas para demostrar y promover el entorno de cumplimiento y el cumplimiento como ventaja competitiva. 10. Aprovechar y mejorar los análisis de informes de cumplimiento, incluidos, entre otros, la gestión de incidentes, la selección de socios comerciales, la evaluación de riesgos de cumplimiento y los informes de hospitalidad, para informar el perfil de riesgo de cumplimiento. 12. Gestionar investigaciones internas de problemas de cumplimiento.
**Perfil**: Inglés: Avanzado - Comunicación sólida con la capacidad de entablar un diálogo abierto y comunicar asuntos de cumplimiento técnico de forma clara y efectiva utilizando lenguaje, medios, técnicas y herramientas apropiados para garantizar la comprensión mutua y el progreso hacia objetivos mutuos. - Experiência significativa en cumplimiento o auditoría en un entorno grande, global y/o altamente regulado.. Trabajando en proceso de Control Interno.. Experiência en el proceso de Compliance.



  • Tlahuac, México Mattel A tiempo completo

    **CREATIVITY IS OUR SUPERPOWER**. It’s our heritage and it’s also our future. Because we don’t just make toys. We create innovative products and experiences that inspire, entertain and develop children through play. Mattel is at its best when every member of our team feels respected, included, and heard—when everyone can show up as themselves and do...


  • Tlahuac, México The Coca-Cola Company A tiempo completo

    **Position Overview**: The purpose of this role is to develop and implement a safety transformational strategy across the LATAM region. Aligned with our global strategy in a very dynamic context across the region, lead a health & safety culture step change and accelerate the progress of our system capabilities, infrastructure and programs while ensuring...


  • Tlahuac, México Vestas A tiempo completo

    The LATAM Transport department is looking for Transport Specialist to ensure components are delivered ensuring Safe, timely and cost-effective as planned and in compliance with Customs and TAX regulations where Vestas operates, overseeing and managing materials and equipment within LATAM with main focus in LAT North countries. The general purpose is to...


  • Tlahuac, México L'Oreal A tiempo completo

    **When you love your work and the people you work with, amazing things happen.** **Join the #1 Beautytech company and build the future of L’Oréal together!** As a pure player, L’Oréal intends to offer the right product to the right consumer, through different paths. Whether you like to buy your beauty products in supermarkets, pharmacies,...


  • Tlahuac, México 99minutos.com A tiempo completo

    ¡Importante Empresa Mexicana líder en logística a nível LATAM esta solicitando tu talento! **Requisitos**: Licenciatura en Mercadotecnia, Admin, Negocios Internacionales, Comercio Internacional Mínimo 2 años teniendo a cargo Cuentas AAA, AA, Corporativas Market Places, SAP, CRM, ERP Microsoft Office, Nível Intermedio/Avanzado en Excel,...


  • Tlahuac, México Talento Estratégico A tiempo completo

    **¡Estamos en busca de tu talento como Comercial Manager!** **Objetivo**: Planificar y dirigir los planes de venta de los servicios y productos tecnológicos que ofrece nuestro Xenial (Partner POS de GA), mediante el establecimiento de estrategias y metas reales que sirvan para maximizar la apertura y desarrollo comercial de la marca, además de poder...


  • Tlahuac, México Talento Estratégico A tiempo completo

    **¡Estamos en busca de tu talento como Comercial Manager!** **Objetivo**: Planificar y dirigir los planes de venta de los servicios y productos tecnológicos que ofrece nuestro Xenial (Partner POS de GA), mediante el establecimiento de estrategias y metas reales que sirvan para maximizar la apertura y desarrollo comercial de la marca, además de poder...


  • Tlahuac, México Uber A tiempo completo

    **About the Role** Uber is one of the largest and most complex global merchants, processing over $100B annually in payments across 70+ countries. The Partnerships team is a core pillar of the Global Payments Group and is responsible for partnering with Uber's global payment partners to drive the strategic and operational infrastructure required to power...


  • Tlahuac, México Thermo Fisher Scientific A tiempo completo

    **Summarized Purpose**: Provides administrative and technical support to the Project Team. Supports audit readiness by ensuring files are reviewed according to the schedule detailed in the organization's SOP and department guidance document. Provides administrative support for site activation activities. Aids the development of the critical path for site...

  • Legal Counsel

    hace 1 mes


    Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    -Job description **(This role is only available in spanish)** **Propósito del rol**: - Asesoría y análisis para la creación y actualización de productos del área de Global Payments Systems (GPS) referentes a operaciones activas, pasivas y de servicios para el segmento Wholesale. - Elaboración, revisión y actualización de los contratos que amparan...


  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    Serves as a risk officer for Independent Compliance Risk Management (ICRM)’s Exam Management and Regulatory Liaison Office responsible for the promotion, support, monitoring and reporting on Citi’s interactions with its regulators, including queries arising in the normal course of business outside of specific examinations, and managing supervisory...


  • Tlahuac, México Thomson Reuters A tiempo completo

    **Senior Customer Security Analyst** Are you passionate about the chance to bring your technical experience to drive our Engineering team using industry best practices in a world-class company? Here at Thomson Reuters we are hiring 100+ Engineers with various experience levels for our Operations Center in Mexico City. We are expanding our global Operations...

  • Import/export Specialist

    hace 23 horas


    Tlahuac, México NCR A tiempo completo

    About NCR VOYIX NCR VOYIX Corporation (NYSE: VYX) is a leading global provider of digital commerce solutions for the retail, restaurant and banking industries. NCR VOYIX is headquartered in Atlanta, Georgia, with approximately 16,000 employees in 35 countries across the globe. For nearly 140 years, we have been the global leader in consumer transaction...


  • Tlahuac, México HSBC A tiempo completo

    **Subdirector ALCM, Liquidity and Funding Management** **Role purpose** The jobholder is responsible for supporting liquidity and funding management for Mexico and Latin America region. Self reliance and the ability to work unaided are essential to the role. The jobholder also needs to build relationships with multiple parties across Latin America and...


  • Tlahuac, México Continental A tiempo completo

    Your tasks - Knowledge, follow up and coordination of customer orders & product delivery (dealers attention, FC monitoring, back order review, tire assignments, warehouse changes, obsolete codes, new codes,purchase orders, direct shipments, logistics times and processes, credit liberation, accounts receivable support, sell out, price differences, promotions,...