Supervisor de Análisis Transaccional

hace 2 semanas


Monterrey, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Coordinar y asegurar que el área de análisis transaccional opere bajo las políticas de la empresa.

**Funciones del cargo**:

- Asegurar la correcta operación administrativa del personal a su cargo
- Capacitar al personal de nuevo ingreso para un correcto desempeño de sus actividades.
- Evaluar al personal a su cargo para mejorar el desempeño.
- Coordinar los horarios del personal a su cargo según operación de la empresa.
- Coordinar las juntas de comité mensuales en conjunto con el jefe inmediato.
- Desarrollar y supervisar que los procesos y procedimientos se cumplan con la calidad requerida en las actividades del personal a su cargo.
- Asegurar la correcta operación operativa del personal a su cargo
- Coordinar y verificar que el área de monitoreo, de análisis y de fraude realicen diariamente las actividades con la calidad y apegados a procesos y políticas de la -empresa, así como realizar las actividades de monitoreo, análisis y de fraude que le reporten para su seguimiento puntual.
- Derivar los casos encontrados para realizar un SAR y revisar todos los logs del personal a su cargo.
- Realizar todas las actividades inherentes a su área para agilizar los procesos ya sea de detener, cancelar o dar adelante las transacciones que pasan por el área.
- Realizar archivo de control de las observaciones del área.
- Elaboración de reportes de las áreas a su cargo de los hallazgos de cada una de ellas para la presentación ante el Comité.
- Tomar llamadas relevantes para el seguimiento de las transacciones
- Realizar visitas a las Agencias para capacitación, seguimiento y servicio
- Supervisar a los analistas de Calidad del área de análisis

**Requisitos**:
Liderazgo
Conocimiento de Antilavado de Dinero
3 a 5 años en puestos similares
Capacidad de Análisis
Facilidad de comunicación
Organización

**Condiciones Oferta**:
**Beneficios**:

- Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)
- Vales de Despensa 3% mensual.
- Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)
- 100% Prima Vacacional.
- Pago de 20 días de Aguinaldo.
- Phone Allowance.
- Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores para el colaborador al concluir periodo de capacitación (90 días) con opción a incluir a familiares con costo preferencial.



  • Monterrey, Nuevo León, México Maxitransfers A tiempo completo

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  • Monterrey, México CMR México A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Valoramos las distintas miradas porque entendemos que la diversidad es la clave de nuestra innovación. Queremos ir más allá de cualquier límite, desafiarnos constantemente, divertirnos haciendo lo que nos gusta y dejar huella en lo que hacemos. Y sabemos que existe una forma de hacerlo: como UN SOLO EQUIPO. **Misión del...


  • Monterrey, México Análisis Clínicos del Dr. Simi A tiempo completo

    Descripción Te invitamos a formar parte de nuestro GRUPO y forma parte de nuestro equipo de *Sistemas de Salud del Dr. Simi* SUPERVISOR DE VENTAS DE UNIDADES DE ANALISIS CLÍNICOS **Requisitos**: Experiência mínima de 2 años como supervisor de ventas en unidades de análisis clínicos y/o farmacéutico Escolaridad: Lic. en Administración, Relaciones...


  • Monterrey, Nuevo León, México Soluciones En Recursos Humanos De México A tiempo completo

    Se solicita Especialista en Análisis de presupuestos en Monterrey, Nuevo LeónRequisitos: Contar con Lic. Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Eléctrica Experiência previa como residente o supervisor de obra, manejo de personal, elaboración de tarjetas de precios unitarios Manejo de Autocad, Excel Disponibilidad para cambio de residencia...


  • Monterrey, México Soluciones en recursos Humanos de México A tiempo completo

    Se solicita Especialista en Análisis de presupuestos en Monterrey, Nuevo León. **Requisitos**: - Contar con Lic. Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Eléctrica - Experiência previa como residente o supervisor de obra, manejo de personal, elaboración de tarjetas de precios unitarios - Manejo de Autocad, Excel - Disponibilidad para cambio de...


  • Monterrey, Nuevo León, México Soluciones en recursos Humanos de México A tiempo completo

    Se solicita Especialista en Análisis de presupuestos en Monterrey, Nuevo León.Requisitos: Contar con Lic. Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Eléctrica Experiência previa como residente o supervisor de obra, manejo de personal, elaboración de tarjetas de precios unitarios Manejo de Autocad, Excel Disponibilidad para cambio de residencia...


  • Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Banca Comercial/Sucursales**ID de Requisicion**:110259**GERENTE ESTRATEGIA SOLUCIONES DIGITALES** **(Monterrey N.L.)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...


  • Monterrey, Nuevo León, México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    GERENTE ESTRATEGIA SOLUCIONES DIGITALES(Monterrey N.L.) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...


  • Monterrey, Nuevo León, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MXCategoría:Banca Comercial/SucursalesID de Requisicion:110259GERENTE ESTRATEGIA SOLUCIONES DIGITALES(Monterrey N.L.) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos...

  • Gerente Autorizaciones

    hace 1 semana


    Monterrey, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Finanzas y Operaciones- ID de Requisicion: 107120**GERENTE AUTORIZACIONES** Monterrey N.L. En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Supervisor

    hace 4 semanas


    Monterrey, México Oficiales Ejecutivos de Protección OEPSA A tiempo completo

    **Requisitos** - Edad 30 a 55 años - Turno mixto - Universidad terminada o trunca comprobable a 6 semestres - Experiência mínima de 6 meses - Licencia de conducir tipo C - Conocer el Área Metropolitana - Disponible para rotar turno **Actividades** - Supervisar servicios - Realizar análisis de riesgo - Planeación y programación de roles de elementos...


  • Monterrey, México IMAGEN DE ALTURA S.A. DE C.V. A tiempo completo

    EMPRESA DE SEGURIDAD SOLICITA SUPERVISORES DE OPERACIONES CON EXPERIENCIA. CONOCIMIENTO EN RECLUTAMIENTO EN REDES, ANALISIS DE RIESGO, MANEJO DE PERSONAL, ROL TACTICO, COBERTURA Y ASISTENCIA, MANUALES DE CONSIGNA, PRENOMINA. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $14,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas Prestaciones: - Automóvil de la empresa -...

  • Supervisor de Personal

    hace 3 semanas


    Monterrey, México SVAHC A tiempo completo

    **Supervisor o supervisora de patio** **Requisitos**: - Carácter fuerte - Experiência en supervisión de personal 2 años - Imponer respeto Actividades y experiência en: - Análisis de la rotación de personal, búsqueda de métodos para combatir el alto índice de rotación - Introducción de sistemas de motivación laboral - Preparación de la...


  • Monterrey, México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: Monitorea el cumplimiento de las condiciones de los créditos para garantizar una supervisión oportuna y...


  • Monterrey, México Recursos Certificados de México A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Recursos Certificados de México en Monterrey -Monterrey, Nuevo León**: Analista Prevención de FraudesAnalista Prevención de Fraudes **Responsabilidades**: - Atención a clientes internos y a Homólogos Bancarios - Análisis Transaccional - Monitoreo de transacciones a través de Banca Electrónicas y Sucursales - Aplicación y...

  • Supervisor de Personal

    hace 4 semanas


    Monterrey, México GRUPO ISSR S.A DE C.V A tiempo completo

    Empresa de Publicidad solicita: SUPERVISOR DE PERSONAL - **Ofrecemos**:_ - Prestaciones de Ley - Capacitaciones - Sueldo de*$13,500.00 a $14,000.00* - Jornada de L-V de 8am a 6pm y Sábado medio día - Bonos semanales - Pago semanal - **-Zona a laborar: Monterrey centro **_ - **Requisitos**:_ -Disponibilidad de horario - Comprobante de estudios (preparatoria...


  • Monterrey, México Consultoría MKSafety A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Consultoría MKSafety en Monterrey, Nuevo León**: Oferta Laboral para LOCALES MONTERREY Empresa a Nível Nacional Solicita: SUPERVISOR DE SEGURIDAD E HIGUIENE EN OBISPADO, MTY **Requisitos**: 3 años de experiência como supervisor de seguridad e higiene en construcción. Impartir platicas de 5 minutos. Realizar análisis de...

  • Supervisor

    hace 3 semanas


    Monterrey, México G Map Operadora SA de CV A tiempo completo

    Buscamos **Supervisor Retail Regional Zona Norte** - ¡Únete a nuestro equipo ! _ - Somos una empresa con más de 40 años en el mercado, ofrecemos la certeza y estabilidad de una posición fija con todas las prestaciones de ley IMSS, Infonavit, Fonacot, aguinaldo y vacaciones y beneficios extra muy atractivos_ **Requisitos**: - 2 Años mínimo de...

  • Supervisor

    hace 2 semanas


    Monterrey, Nuevo León, México Oficiales Ejecutivos De Protección Oepsa A tiempo completo

    Inicio Trabajos para Supervisor en Monterrey 70 Trabajos para Supervisor en Monterrey Supervisor de Personal Monterrey, Nuevo León Supervisor de Personal Monterrey, Nuevo León Elixar Organización Hoy **Responsabilidades**: Supervisar y coordinar las operaciones diarias para garantizar la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos de la empresa....


  • Monterrey, México SDG SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV A tiempo completo

    **Perfil**: Carrera técnica terminada. Licenciatura/Ingeniería; Industrial, Ambiental, Química, Seguridad Industrial, o afín. **Requisitos**: Sexo : indistinto Edad : 25 a 38 años. Experiência: 2 años como supervisor de seguridad e higiene industrial. HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS: - Constancia de habilidades laborales de supervisor de seguridad. -...