Home Office/analista de Cumplimiento Legal

hace 3 semanas


Aguascalientes, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
Verificar que todas las transacciones cumplan los requisitos legales de USA de acuerdo con las normas para la liberación de las remesas

**Funciones del cargo**:

- Revisar en el sistema Pizarrón las actividades asignadas por el jefe inmediato por hora durante la jornada diaria
- Conocer las actividades de cada bandeja (5) para dar el seguimiento correcto para la liberación, retención o rechazo de las remesas; (OFAC, DENILIST,GATEWAY KYC1 Y KYC2)
- Revisar documentos validos por cualquier vía que lleguen.
- Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
- Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
- Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
- Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.

**Requisitos**:
Conocimiento de Cumplimiento Legal
Dominio del idioma ingles
Disponibilidad de horario

**Condiciones oferta**:
**Sueldo neto mensual**: 10000

**Beneficios**:Horarios disponibles**:
Lunes a Domingo de 8:00am a 11:00pm con horarios rotativos de 8 horas más 1 hora de comida y descanso rotativo (1 a la semana)

**Ofrecemos**:

- Sueldo de $10,000 a 12,100 mensuales dependiendo nível de ingles + Apoyo de $1000 mensuales + vales de despensa.
- Entrenamiento pagado.
- Oportunidad de realizar home office.
- Pago quincenal.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de crecimiento a mas de 7 departamentos distintos.
- Excelente Tabuladores salariales en departamentos internos.
- Convenios con UMM, Tec Milenio (AL OBTENER LA PLANTA).
- Prestaciones de ley.
- Seguro de vida y Seguro Gastos Médicos mayores y Menores (AL OBTENER LA PLANTA).
- Excelente ambiente laboral.
- Desarrollo de habilidades de escritura.
- Clases de inglés con Open English.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Plan de carrera y desarrollo en la empresa y más beneficios increíbles



  • Aguascalientes, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Verificar que todas las transacciones cumplan los requisitos legales de USA de acuerdo con las normas para la liberación de las remesas **Funciones del cargo**: - Revisar en el sistema Pizarrón las actividades asignadas por el jefe inmediato por hora durante la jornada diaria - Conocer las actividades de...

  • Home Office

    hace 1 semana


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Teleperformance Nsn A tiempo completo

    Únete al equipo de eperformance y practica tu Ingles Aprovecha esta oportunidad y trabaja desde casa.Tienes que vivir en alguno de estos Estados: Aguascalientes, Morelos o Yucatán Beneficios: Home Office permanente. Atractivo salario, bonos adicionales y ayuda para tus gastos de hogar, como tusilla y la conexión a Internet. Capacitación remunerada y...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Aguascalientes, Aguascalientes:Partner ISTQB con más de 15 años de experiência en fábrica de software, desarrollo e integración para Mexico, Latam y EEUU, con mucha capacitación, certificaciones y muy buen ambiente de trabajo, buscamos para nuestro equipo un ingeniero de pruebas manuales bilingüe en esquema...


  • Aguascalientes, México DISTRIBUIDORA DE GAS SAN MARCOS SA DE CV A tiempo completo

    Gas San Marcos Aguascalientes somos un grupo mexicano con más de 60 años de experiência iniciando operaciones en el servicio de suministro de gas LP para la industria, carburación y vivienda. Estamos en busca de Talento para la vacante de: **"ANALISTA ADMINISTRATIVO (BACK OFFICE)"** **REQUISITOS PARA EL PUESTO**: Preparatoria Terminada. Buen manejo de...


  • Aguascalientes, México Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. A tiempo completo

    Fundación Best, empresa del Grupo Por Un País Mejor, que tiene como objetivo llevar servicios de salud de calidad y calidez a los que menos tienen, busca gente emprendedora para desarrollarse con nosotros, como: Asesor Jurídico de Gestión y Cumplimiento. Experiência requerida: - Trámites de gestoría (uso de suelo, licencias mercantiles y...


  • Aguascalientes, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Monitoreo operacional de agencias con un nível de riesgo elevado en base a sus níveles de productividad. **Funciones del cargo**: Analizar patrones de actividad sospechosa en base al de nível de riesgo y operación de las agencias, en estas se **consideran los siguientes puntos**: - Consultar herramienta...

  • Analista de Información

    hace 3 semanas


    Aguascalientes, México Leche San Marcos A tiempo completo

    Empresa de productos lácteos. ANALISTA DE INFORMACION OFRECEMOS Nomina al 100% Prestaciones de Ley. Prestaciones Superiores: Vales de Despensa, Fondo de Ahorro, Utilidades, Seguro de Vida. Información General: Se requiere disponibilidad inmediata. Ciudad de Aguascalientes con disponibilidad de horarios (Modalidad mixta: presencial y home...


  • Aguascalientes, México Manpower Mexico A tiempo completo

    **Agente telefónico bilingüe** Actividades: Proporcionar asistencia vía telefónica a clientes que viven en el extranjero en su mayoría Estados Unidos. **Requisitos**: Ingles Conversacional B1 o B2 Preparatoria Trunca o Terminada (boletas, certificado o grados posteriores) Sin experiência (Se te capacita) Conocimientos básicos en Paquetería...


  • Aguascalientes, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Asegurar la cobranza en el plazo establecido según las condiciones de venta, a través del monitoreo de la evolución de la cobranza. **Funciones del cargo**: Atender de forma servicial a nuestros clientes y a personal de ventas para trabajar en un ambiente cordial y enfocado al logro de los objetivos...


  • Aguascalientes, México Sistemas de salud del Dr. Simi A tiempo completo

    Fundación Best, empresa del Grupo Por Un País Mejor, que tiene como objetivo llevar servicios de salud de calidad y calidez a los que menos tienen, busca gente emprendedora para desarrollarse con nosotros, como: Asesor Jurídico de Gestión y Cumplimiento. Experiência requerida: - Trámites de gestoría (uso de suelo, licencias mercantiles y...


  • Aguascalientes, México Sistemas de salud del Dr. Simi A tiempo completo

    Fundación Best, empresa del Grupo Por Un País Mejor, que tiene como objetivo llevar servicios de salud de calidad y calidez a los que menos tienen, busca gente emprendedora para desarrollarse con nosotros, como: Asesor Jurídico de Gestión y Cumplimiento. Experiência requerida: - Trámites de gestoría (uso de suelo, licencias mercantiles y...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Sistemas de Salud del Dr. Simi S. A. de C. V. A tiempo completo

    Fundación Best, empresa del Grupo Por Un País Mejor, que tiene como objetivo llevar servicios de salud de calidad y calidez a los que menos tienen, busca gente emprendedora para desarrollarse con nosotros, como: Asesor Jurídico de Gestión y Cumplimiento.Experiência requerida: Trámites de gestoría (uso de suelo, licencias mercantiles y sanitarias)....

  • Analista de Información

    hace 1 semana


    Aguascalientes, Aguascalientes, México Leche San Marcos A tiempo completo

    Empresa de productos lácteos.ANALISTA DE INFORMACIONOFRECEMOSNomina al 100%Prestaciones de Ley.Prestaciones Superiores: Vales de Despensa, Fondo de Ahorro, Utilidades, Seguro de Vida.Información General:Se requiere disponibilidad inmediata.Ciudad de Aguascalientes con disponibilidad de horarios (Modalidad mixta: presencial y home office)Tecnologías de la...

  • Analista de Cobranza Late

    hace 2 semanas


    Aguascalientes, México Nissan A tiempo completo

    **Misión del puesto**: Es responsable de llevar a cabo una oportuna administración de la totalidad del portafolio asignado a los despachos de cobranza específicamente en los segmentos de cartera vigente mora 4 y Pre W-Off, realizando proyecciones, monitoreando la eficiencia y alcance global con el objetivo de mantener los índices de cartera vigente y...


  • Aguascalientes, México Reclutamiento IT A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral y crecimiento; representamos a uno de los líderes en soluciones tecnológicas a nível mundial, desarrollamos software y productos innovadoras, tenemos presencia a nível nacional; buscamos un desarrollador Jira Confluence para nuestro equipo en esquema remoto. - Ingreso de 55,000 a 65,000 pesos libres + Prestaciones...

  • Analista de Gastos

    hace 2 semanas


    Aguascalientes, México Nissan A tiempo completo

    **General Description**: El Analista Gastos; deberá tener el Control la depreciacion **Key Responsibilities**: Calculo de BP Calculo de Fcst Calculo de la depreciación Actual Analisis de Variaciones Revisión de Sbs **Education/Certifications**: Licenciatura a fin a áreas contables / administrativas / Financieras Previous Work Experience Trabajar en...


  • Aguascalientes, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Aguascalientes, Aguascalientes**: **Seguimos creciendo! Gracias al talento humano de nuestro equipo! y por ello te estamos buscando.** *** Estamos en la búsqueda de Ejecutivo/a de Ventas para empresa nacional líder de su sector para desarrollar tareas en sucursal, módulos y cara a cara con...


  • Aguascalientes, México Industrial Design SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE SERVICIO AL CLIENTE Estamos en búsqueda de una persona dinámica, responsable y con mucha actitud positiva para cubrir la vacante de analista de servicio al cliente. Experiência requerida: - Atención a clientes vía tel., correo o cualquier medio electrónico. - Seguimiento y captura de pedidos - Elaboración de reportes - Manejo de...

  • Legal Officer

    hace 2 semanas


    Aguascalientes, México USCRI A tiempo completo

    OVERVIEW The US Mexico Border Program Legal Officer will be part of the team at USCRI Mexico’s field office in Tijuana, involved in the implementation of providing legal services through representing cases, capacity building and information sharing regarding migration-related matters with relevant authorities and other actors in the field. It will also...


  • Aguascalientes, Aguascalientes, México Nissan A tiempo completo

    Misión del puesto:Es responsable de llevar a cabo una oportuna administración de la totalidad del portafolio asignado a los despachos de cobranza específicamente en los segmentos de cartera vigente mora 4 y Pre W-Off, realizando proyecciones, monitoreando la eficiencia y alcance global con el objetivo de mantener los índices de cartera vigente y vencida...