Oficial de Cumplimiento Normativo y Administrativo

Requisitos MínimosEscolaridad mínima requerida: Licenciatura en Contaduría o Licenciatura en AdministraciónCaracterísticas PersonalesEstado civil: IndistintoEdad: 25 a 45 añosSexo: IndistintoConocimientos y HabilidadesControl de inventarios de activosManejo de estadísticasExperiencia profesional demostrable como auditor interno o auditor...

Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.** **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: - 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: - Responsable del...

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...

Supervisor de Prevención de Lavado de Dinero Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT) ¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO! **OBJETIVO**: Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos...

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Requisitos**: - **Edad**: 28 años en adelante - **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula). - **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar. - **Experiência**:3 años. - **Requisitos especiales**:Certificación...

Descripción del PuestoAzka IT Consulting es una empresa líder en la búsqueda y conexión de talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos. Estamos en la búsqueda de un Ingeniero de Certificaciones que se una a nuestro equipo.Funciones y ActividadesAseguramiento de Cumplimiento: Asegurar el cumplimiento de las normativas aplicables,...

Requisitos del cargo:AmabilidadAdaptabilidadComunicaciónIniciativaCuriosidadFlexibilidadCompetitividadAgilidadDescripción del cargo:En Sofom, estamos buscando a un profesional con experiencia en cumplimiento y seguimiento para unirse a nuestro equipo. Como Oficial de Cumplimiento de Operaciones, será responsable de coordinar las actividades de seguimiento...

**Descripción del Puesto:**Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Desarrollo Organizacional y Cumplimiento Normativo en nuestra empresa, Pegasus Control Technology Park.**Responsabilidades Principales:**Crear y implementar políticas, protocolos y procedimientos internos de la compañía para asegurar el cumplimiento...

**Sofom, Líder en Financiamiento, busca un profesional para ocupar el cargo de Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:• Licenciatura en cualquier área• Residencia en Guadalajara**Responsabilidades**:• Coordinar actividades de seguimiento de operaciones, incluyendo investigaciones institucionales• Enviar reportes urgentes sobre operaciones...

**Empresa líder en financiamiento busca Oficial de Cumplimiento****Requisitos**:**Edad**: 28 años en adelante**Escolaridad**: Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula)**Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar**Experiencia**: 3 años**Requisitos especiales**: Certificación vigente en PLD / FT**Actividades del...

¡Únete a nuestro equipo de Cumplimiento Laboral!En Ancabe, estamos buscando un Asistente de Cumplimiento Laboral para unirse a nuestro equipo dinámico y colaborativo. Si eres un estudiante activo con pasión por aprender y crecer en el área legal, esta es tu oportunidad perfecta.Funciones Principales:Apoyo en la elaboración de documentos legales para...

**OBJETIVO DEL PUESTO** Administra proyectos normativos específicos por sitio, a través de herramientas de gestión de proyectos. **PRINCIPALES RESPONSABILIDADES** - Ejecutar los proyectos orientados a mitigar o corregir riesgos normativos. - Realizar el plan de los proyectos asignados y solicitar su validación, incluyendo los escenarios de costo,...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Líder De Proyectos Normativos en nuestra empresa. El candidato ideal deberá tener experiencia en la ejecución de proyectos y conocimientos en metodologías y herramientas de gestión de proyectos.ResponsabilidadesEjecutar proyectos orientados a mitigar o corregir riesgos...

Importante Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ) dedicado a Prestar Servicios Tecnológicos y de formación de recursos humanos de alto nível (maestría y doctorado). Te invita a formar parte de su equipo de colaboradores. **Vacante**:Enlace Administrativo área de Posgrado** **Escolaridad**:...

Importante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad...

**ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM** **Ubicación** Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco. **Modalidad**: Presencial **Descripción General del Puesto**: Importante Firma de abogados solicita Abogado - Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años. **Responsabilidades Principales**: a)...

Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Cumplimiento Legal en nuestra empresa de cambio de divisas en Guadalajara.ResponsabilidadesSupervisar el proceso de cumplimiento de las normas en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PLD) y asegurarse de que se cumplan las disposiciones...

Objetivo del PuestoSe busca un profesional con experiencia en gestión de proyectos normativos para administrar proyectos específicos en nuestra planta de Tlajomulco.Responsabilidades PrincipalesEjecutar proyectos orientados a mitigar o corregir riesgos normativos.Realizar planes de proyectos asignados y solicitar su validación, incluyendo escenarios de...