Analista Bsa Aml

hace 2 semanas

Tijuana, México HYUMAN A tiempo completo

Descripción del puesto:
Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras regulaciones internacionales.

**Responsabilidades**:

- Monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.
- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales.
- Mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sospechosas.
- Comunicarse con otros departamentos de la empresa para resolver problemas relacionados con el cumplimiento normativo.
- Participar en la capacitación del personal de la empresa sobre las regulaciones y los requisitos de cumplimiento.

**Requisitos**:

- Excelente habilidad para comunicarse en inglés y español, tanto oral como escrita.
- Conocimiento y comprensión de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
- Experiência previa en análisis y monitoreo de transacciones financieras sospechosas.
- Habilidad para manejar múltiples tareas y prioridades en un ambiente acelerado.
- Conocimiento básico en el uso de programas de computación y software de oficina.

Si crees que cumples con estos requisitos y estás interesado/a en la posición, por favor envíanos tu currículum actualizado y una carta de presentación.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $1.00 - $2.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Experiência:

- BSA-AML: 1 año (Obligatorio)

Idioma:

- Bilingüe (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Aml Investigation Specialist

    hace 4 semanas

    Tijuana, México SmallWorld FS A tiempo completo

    Here at** SmallWorld Financial Services**, we know how important it is to be able to support friends and family from abroad. Put simply, we believe that the more people we can help transfer money to overseas family, friends and businesses, the smaller the world becomes. Our employees are as diverse as our customer base and we value the sharing of skillsets...

  • Analista de Configuracion

    hace 6 días

    Tijuana, México Emprego MX A tiempo completo

    Descripción y detalle de las actividades El analista de configuración coordina las operaciones de control de cambios de ingeniería del programa, analiza el proceso y mantiene y realiza un seguimiento de los documentos de cambio de ingeniería con el gerente del programa, los grupos de ingeniería y el personal del cliente. Registra, clasifica y analiza...