Analista en Fraudes y Sanciones

hace 5 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El Analista Intermedio de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Se ocupa de la mayoría de los problemas de forma independiente y tiene cierta libertad para resolver problemas complejos. Integra conocimientos sólidos del área de especialidad con una comprensión sólida de los estándares y las prácticas de la industria. Tiene buena comprensión del modo en que el equipo y el área interactúan con otros para lograr los objetivos de la subfunción/categoría del puesto. Aplica un pensamiento analítico y el conocimiento de herramientas y metodologías de análisis de datos. Exige atención al detalle al realizar juicios y hacer recomendaciones en función del análisis de información fáctica. En general, debe lidiar con temas variables con impacto potencial más amplio en los negocios. Aplica su juicio profesional al interpretar datos y resultados. Explica la información de manera sistemática y transmisible. Se requieren habilidades desarrolladas de comunicación y diplomacia para intercambiar información potencialmente compleja/sensible. Genera un impacto moderado pero directo mediante un contacto estrecho con las actividades principales de los negocios. La calidad y puntualidad de servicio suministrado afectarán la eficiencia del equipo propio y de equipos estrechamente relacionados.

**Responsabilidades**:

- Contribuir a la resolución de problemas de negocios cruzados o interfuncionales diseñados para garantizar el cumplimiento comercial de las leyes, reglamentaciones y requisitos de política en todos los níveles de riesgo complejos/clave.
- Utilizar los procesos y metodología de gestión de proyectos de la Administración de problemas desde el inicio, la planificación, los requisitos de control, la ejecución y las fases de cierre de cada tema.
- Poder brindar apoyo a cualquier área de negocios (a nível organizacional, regional o de productos) desde una perspectiva de proyecto/problema.
- Contactar a los Funcionarios de nível comercial sénior, al departamento Legal, Riesgos y Cumplimiento, sobre temas complejos.
- Realizar Revisiones y pruebas de control ad hoc o específicas u obligatorias para un departamento o grupo.
- Resolver problemas o transacciones donde se requiera experiência para interpretar problemas o transacciones contra políticas, pautas o procesos.
- Analizar documentación y procesos para garantizar que se traten correctamente los puntos de control y riesgos, y que estén en conformidad con las Políticas de autoevaluación de control y riesgo.
- Contribuir al flujo de trabajo o cambio y rediseño de procesos.
- Probablemente, estar a cargo de tareas de informes periódicos o administración de procesos.
- Formar una sólida comprensión de la función o área específica.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia

**Calificaciones**:

- Entre 2 y 5 años de experiência relevante en proyectos o control.
- Alto grado de atención al detalle y calidad.
- Demuestra de manera constante habilidades de comunicación escrita y verbal clara y concisa.
- Dominio de Microsoft Office con un énfasis en MS Excel.
- Habilidades demostradas de análisis y resolución de problemas.
- Habilidades efectivas de planificación y organización.
- Capacidad comprobada para tomar decisiones comerciales sólidas.
- Experiência en creación e implementación de procesos que mejoren el desempeño comercial.
- Capacidad para presentar un argumento convincente a favor de las ideas e iniciativas al escuchar y articular un punto de vista persuasivo.

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
- Aprovechar datos de clientes para desarrollar estrategias de mitigación y segmentación de riesgos.
- Apoyo en la preparación de presentaciones y elaboración de métricas con base en la información proporcionada por los equipos de prevención de fraudes.
- Actuar como punto de contacto principal con socios internos y externos para evaluar herramientas nuevas y desarrollar habilidades analíticas y para la detección y mitigación de pérdidas por fraude.
- Aplicar su experiência en la materia en la priorización y planificación de proyectos junto con políticas y estrategias de gestión del fraude.
- Garantizar el cumplimiento de requisitos estrictos de auditoría y control; participar en actividades relacionadas con auditorías y ayudar al líder del equipo de Control de Banca Empresarial en la finalización de la auditoría y el cumpli

  • Analista de Sanciones

    hace 5 meses

    Lerma de Villada, México RALCA S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al almacenaje y a la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad solicita: **ANALISTA DE SANCIONES** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida contable, administración, derecho, ingeniería, áreas químicas y carreras afines. - 1 año de experiência en análisis de datos **Actividades**: -...

  • Analista de Fraudes

    hace 4 meses

    Ciudad de México Bepensa Spirits A tiempo completo

    **La división Bepensa Spirits produce y comercializa la marca Caribe Cooler, la primera bebida mezclada de baja graduación alcohólica y creadora de la categoría de Coolers. Con casi 30 años de presencia en el mercado mexicano.** **En esta división producimos, comercializamos y distribuimos a nível nacional siete variedades de sabores y ediciones...

  • Analista de Datos de Fraude

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Objetivos:Se requiere un Analista de Datos de Fraude con experiencia en la implementación de estrategias para mitigar el riesgo de fraude transaccional en productos de Tarjeta de Crédito. El candidato ideal deberá analizar cargos no reconocidos, información generada por el portafolio y nuevos patrones de fraude en la industria de Medios de...

  • Analista de Fraudes

    hace 5 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 25 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas y...

  • Analista de Fraudes

    hace 5 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Corporativo financiero está en búsqueda de *Analista en Prevención de Fraudes* **Requisitos**: - Mayor de 23 años. - Experiência mínima INDISPENSABLE como Analista de datos / prevención de fraudes, o afín. (6 meses) - Lic. concluida o trunco. Actividades generales: - Dictaminar los casos de fraudes, asegurándose de establecer las medidas...

  • Analista de Fraude de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Objetivos y ResponsabilidadesEl Analista de Fraude de Datos es responsable de analizar y definir estrategias para mitigar el riesgo de fraude transaccional en el producto de Tarjeta de Crédito de Konfío. Debe colaborar con el Director de Prevención de Fraudes para implementar reglas antifraude transaccionales y crear reportes e indicadores mensuales para...

  • Analista de Fraude de Datos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Konfío A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Fraude de Datos para unirse a nuestro equipo en Konfío. En este rol, serás responsable de analizar y definir estrategias para mitigar el riesgo de fraude transaccional en nuestro producto de Tarjeta de Crédito.ResponsabilidadesDiseñar e implementar estrategias para la mitigación de fraude...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Teknei S.A. De C.V. busca un Analista de Fraudes para unirse a su equipo de trabajo en Querétaro. El candidato ideal tendrá experiencia en área administrativa y habilidades en el manejo de PC y Excel.ResponsabilidadesRealizar el análisis de las transacciones alertadas en los sistemas de prevención con la finalidad de...

  • Analista Prevencion de Fraudes

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106819**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos...

  • Analista de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Teknei S.A. De C.V. A tiempo completo

    La empresa Teknei S.A. De C.V. busca un Analista de Fraudes para unirse a su equipo de trabajo en Querétaro. Si estás interesado en trabajar en un entorno dinámico y desafiante, no dudes en aplicar a esta vacante.**Ofrecemos:**- Un salario competitivo de $15,000 brutos al mes- Contratación directa con la empresa- Disponibilidad para rolar turnos cada 2...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES. Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes cibernéticos,...

  • Analista de Fraude Interno

    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 2 es un puesto de nível intermedio responsable de contribuir al desarrollo de políticas, procesos y procedimientos de gestión de fraude a fin de minimizar el impacto del fraude junto con el equipo de Operaciones - Servicios. El objetivo general de este puesto es administrar pérdidas por fraude al asegurarse de que los...

  • Analista de Fraude

    hace 4 meses

    México Santander A tiempo completo

    Analista de fraude Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes,...

  • Analista de Fraudes

    hace 4 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Importante empresa del sector de bancario en Querétaro está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDES. Si te interesa trabajar en el mejor Banco de México no dudes en aplicar a la vacante y únete al corporativo. OFRECEMOS: - Sueldo: $15,000 brutos al mes - Contratación directa con la empresa - Disponibilidad para rolar turnos cada 2 meses. - 8 horas...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 4 meses

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista de Prevención de Fraudes E-commerce

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX GM CAPITAL HUMANO A tiempo completo

    Empresa transnacional de venta de boletos incursionando en México solicita ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES - **ECOMMERCE.** Requisitos indispensables: - Licenciatura en ingeniería en sistemas, informática, industrial, administrativa. - Nível de inglés intermedio. - Experiência mínima de 3 años en empresas de servicios (En prevención de fraudes...

  • Analista de Prevencion de Fraudes

    hace 5 meses

    México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE INSTITUCION BANCARIA SOLICITA ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **Requisitos**: - Lic. concluida preferentemente en Actuaria, Ingeniería en matemáticas aplicadas o Tecnologías de la información. - Manejo de PC. - Experiência en áreas a prevención de fraudes o lavado de dinero o sector bancario. Cocimiento en: - Rstudio - dplyr - math -...

  • Program Analytics

    hace 5 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El analista de Operaciones de Fraude 1 es un puesto de nível inicial responsable de asistir en los esfuerzos por garantizar que se apliquen los controles y la política de riesgo de fraude para minimizar el impacto de la incidencia de fraude y prevenir pérdidas junto con el equipo de Operaciones de Fraude. El objetivo general de este rol es asistir en la...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 5 meses

    México Libertad Servicios Financieros A tiempo completo

    Empresa LIDER EN SOLUCIIONES FINANCIERAS solicita talento como el tuyo, nuestra prioridad es atraer al mejor personal y desarrollar talento que libertad requiere, por lo que hoy puedes integrarte a esta gran familia. ANALISTA DE PREVENCION DE FRAUDES **REQUISITOS Experiência**: 2 años **Escolaridad**: Licenciatura en áreas económico-Administrativas...

  • Ejecutivo Prevencion de Fraudes

    hace 5 meses

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: CDMX, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 109663**Analista de Prevención de Fraudes** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...