Gerente Cumplimiento Bursatil

hace 1 semana

Iztapalapa, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:112199**GERENCIA PROCESOS BURSÁTILES**
(CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.Objetivo del puesto: Implementar, vigilar y dar seguimiento al sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo a través de políticas, criterios y procedimientos especializados. Asimismo, asegurar el cumplimiento al Marco Regulatorio Institucional y Externo respecto a la Ley Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), con la finalidad de mitigar y controlar los riesgos a los que se enfrentan las Instituciones Financieras.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Ejecutar los acuerdos adoptados por el Comité de Comunicación y Control, así como otras instancias, de tal forma que se dé cumplimiento a las políticas y procedimientos de la Institución.
- Identificar y dar seguimiento a las aperturas de contratos con clientes de Alto Riesgo y Personas Políticamente Expuestas, en virtud de identificar los posibles vulnerabilidades y riesgos que asume la Institución.
- Elaborar y mantener actualizado el documento Manual de PLD y FT e Identificación y Conocimiento del Cliente, así como los documentos que lo complementan, en acuerdo con la regulación nacional y las exigencias operativas de la Institución.
- Ejecutar el análisis de posibles operaciones inusuales e internas preocupantes reportadas por sus subalternos, de tal modo que se pueda identificar o prevenir comportamientos que coadyuven a la comisión de delitos previstos en los artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal.
- Asegurar que se validen las Listas PLD y FT (listas negras, personas bloqueadas y buró interno) a través de los sistemas centrales, evitando concretar relaciones comerciales con personas no aceptables en la Institución u operar con terceros que provoquen riesgos operativos y reputacionales.
- Revisar y parametrizar el sistema de alertamiento de manera continua, lo que permitirá mayor eficiencia en el monitoreo y precisión de los resultados en coordinación con la operativa de la Institución.
- Definir los programas de Capacitación y Difusión anuales en materia de PLD y FT, así como su alcance, dando cumplimiento a lo señalado en la regulación y desarrollando un mayor conocimiento del tema en los empleados de la Institución.
- Participar en los comités y subcomités gremiales en materia de PLD y FT, para crear un mayor entendimiento y unificación de criterios entre las autoridades mexicanas y las Instituciones Bursátiles.
- Requisitos:
- Formación profesional: Derecho, economía, administración, actuaría.
- Años de experiência: 1 año
- Áreas de experiência: Auditoría, contraloría, PLD.
- Conocimientos requeridos: Regulación Financiera, monitoreo PLD, manejo de bases de datos, programación (deseable).
- Idiomas: 30 % inglés
- Disponibilidad para viajar: No Aplica
- Disponibilidad para cambio de residencia: No aplica.
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Gerente de Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Grupo Autofin Mexico A tiempo completo

    En Grupo Autofin, estamos en búsqueda de: - **GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**_ - **Requisitos**:_ - Lic. en Administración, Derecho, Finanzas - Experiência en Atención de requerimientos y visitas de autoridades competentes (PROFEPA, PROFECO, INVEA, INAI, SAT, COFEPRIS). - Horario Lunes a Viernes 9am a 6pm y Sábados 9am a 1pm - Zona de Trabajo:...

  • Gerente de Ventas

    hace 3 semanas

    Iztapalapa, México GRUPO ALPHA A tiempo completo

    **Empresa Líder en LATAM en equipamiento para la Industria Alimenticia solicita**: **GERENTE SR DE VENTAS** **Requisitos**: - Licenciatura Económica Administrativa - Experiência larga como Vendedor Sr o Gerente Comercial - Experiência con personal a cargo - Gran capacidad de liderazgo - DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR CONSTANTEMENTE EN EL INTERIOR DE LA...

  • Gerente de Venta Automotriz

    hace 3 semanas

    Iztapalapa, México AUTOMOVILISTICA MULTIMARCA A tiempo completo

    ESTAMOS EN BUSQUEDA DE TU TALENTO, COMO**:"GERENTE DE VENTA AUTOMOTRIZ"** **SOLICITAMOS**: - **3 años de experiência** en adelante como **Gerente de Venta Automotriz en agencias automotrices (Autos nuevos).**: - Buena estabilidad laboral y referencias laborales. **FUNCIONES**: - Cumplimiento de KPI de venta automotriz. - Asegurar el cumplimiento de...

  • Gerente Administrativo

    hace 7 días

    Iztapalapa, México HUNTFORME A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Gerente Administrativo La empresa se encuentra en la búsqueda de un Gerente administrativo con amplia experiência en el área de recursos humanos. Este gerente tendrá la responsabilidad de liderar al equipo administrativo de la empresa para optimizar los procesos internos y el manejo de los recursos. **Responsabilidades**: -...

  • Gerente de Distrito

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Restaurantes M A tiempo completo

    Somos una cadena de restaurantes con más de 9 años en el mercado, generando un impacto social y ambiental. Con una alimentación saludable y sustentable en México. Por estructura de la marca buscamos unir tu talento como **Gerente de Distrito de operaciones. Experiência en Restaurante y supermercados** **Objetivo**: Garantizar el cumplimiento de las...

  • Gerente de Producción

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Grupo Talenti A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda del mejor **GERENTE DE PRODUCCIÓN, ** para laborar en una reconocida empresa de manufactura 100% mexicana. - **Ingeniería Industrial o afín.** **Concluida**: - **3 años como** **Gerente de Producción. Sectores consumo masivo, farmacéutico o Alimenticio. Teniendo a cargo las áreas Producción, Mantenimiento, Almacén,...

  • Gerente de Administración y Finanzas

    hace 3 semanas

    Iztapalapa, México TEAMBACK A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TEAMBACK en Benito Juárez, Ciudad de México**: **GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** **Acerca de la empresa** PYME en el sector de servicios de reclutamiento de personal y operación de consultorios de primer nível. **Requisitos del puesto** **Habilidades**: Liderazgo Visión de negocios Sentido de...

  • Gerente de Tienda

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Limited Edition Company A tiempo completo

    Somos LIMITED EDITION una empresa 100% mexicana con sede en la Ciudad de México. Formada por gente apasionada del mundo del coleccionable y la cultura Pop. Estas en busca de: **=Gerente de tienda=** **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o licenciatura - Sexo: Indistinto - Al menos 3 años de experiência como encargado, gerente en tiendas...

  • Gerente de Venta Automotriz

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México AUTOMOVILISTICA MULTIMARCA A tiempo completo

    ESTAMOS EN BUSQUEDA DE TU TALENTO, COMO**:"GERENTE DE VENTA AUTOMOTRIZ"** **SOLICITAMOS**: - 3 años de experiência en adelante como **Gerente de Venta Automotriz (Autos nuevos)** en agencias automotrices. - Buena estabilidad laboral y referencias laborales. **FUNCIONES**: - Cumplimiento de KPI de venta automotriz. - Asegurar el cumplimiento de procesos...

  • Gerente de Sucursal

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Corporativo Palermo A tiempo completo

    **¡SPORTSPLACE** está buscando **Gerente (Tiendas Deportivas)!** **MISIÓN DEL PUESTO**: Garantizar el cumplimiento de los objetivos comerciales y asegurar el óptimo servicio a nuestros clientes internos y externos. **Educación y experiência requerida**: - Escolaridad: Licenciatura. (Trunca o concluida). - Experiência mínima 2 años en el mismo...

  • Gerente de Tienda

    hace 4 días

    Iztapalapa, México Kronik A tiempo completo

    Sector tecnológico, estamos en búsqueda de un Gerente de Tienda altamente calificado para unirse a nuestro equipo. Buscamos a alguien con experiência indispensable como responsable de Tienda, habilidades en el manejo de equipos y una sólida experiência en tecnología. Si eres un líder entusiasta y apasionado por la tecnología, ¡este puesto puede ser...

  • Gerente Administrativo

    hace 1 semana

    Iztapalapa, Ciudad de México HUNTFORME A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Gerente AdministrativoLa empresa se encuentra en la búsqueda de un Gerente administrativo con amplia experiência en el área de recursos humanos. Este gerente tendrá la responsabilidad de liderar al equipo administrativo de la empresa para optimizar los procesos internos y el manejo de los recursos.Responsabilidades: Planificación,...

  • Gerente de Sucursal

    hace 3 semanas

    Iztapalapa, México ZAPATERIA LAS VEGAS A tiempo completo

    **SOMOS LÍDERES DEL MERCADO DE CALZADO, NUESTRA CALIDAD Y UN PRECIO JUSTO NOS DISTINGUEN, CONTAMOS CON TIENDAS ALREDEDOR DE TODA LA REPÚPLICA MEXICANA, TENEMOS PRESENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO, PUEBLA Y TOLUCA.**_ - **UNETE A NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO ESTAMOS CONTRATANDO GERENTE DE SUCURSAL, GIRO ZAPATERIA.**_ - **SI ESTAS EN BUSCA...

  • Gerente de Tienda

    hace 5 días

    Iztapalapa, México Kronik A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de un Gerente de Tienda altamente calificado para unirse a nuestro equipo. Buscamos a alguien con experiência indispensable como responsable de Tienda, habilidades en el manejo de equipos y una sólida experiência en tecnología. Si eres un líder entusiasta y apasionado por la tecnología, y tienes Nível de Inglés Avanzado. ¡este...

  • Gerente de Planta

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México GALDISA A tiempo completo

    Posición responsable de la dirección, administración y coordinación de todas las actividades de la Planta. Actúa como líder del equipo local asegurando que los objetivos del negocios sean alcanzados en tiempo, costo y en cumplimiento de los lineamientos de calidad, inocuidad y seguridad. **Responsibilities **Comprensión de requisitos del cliente y...

  • Gerente Contable

    hace 3 semanas

    Iztapalapa, México Partners and Masters A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Gerente Contable Si eres un experto en la toma de decisiones estratégicas, un líder en la gestión de equipos, y tienes un fuerte conocimiento en contabilidad y finanzas, entonces esta oferta de trabajo es para ti. Estamos buscando un Gerente Contable con supervisión y coordinación de equipos de trabajo, experiência en estados...

  • Gerente de Zona

    hace 2 semanas

    Iztapalapa, México Z-TALEN A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Z-TALEN en Centro -Teotihuacán, Estado de México**: Financiera Promujer GERENTE DE SUCURSAL TEOTIHUACAN **PERFIL : EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN EL MANEJO DE SUCURSAL EN MICROFINANCIERAS ASI COMO COLOCACION DE CREDITOS INDIVIDUALES O GRUPALES** Funciones: Asegurar el cumplimiento del presuspuesto establecido con el proposito de...

  • Gerente de RH

    hace 4 semanas

    Iztapalapa, México The Brick Soluciones A tiempo completo

    **Acerca del puesto Gerente de RH**: **Perfil: Gerente de Recursos Humanos para Villa Hermosa. Tabasco** **Sueldo: $50,000 Brutos mensuales** **Modalidad de Pago: Mixto** **Prestaciones de ley** **Horario de labores**: De lunes a viernes de 9am a 6pm Sábados 9am a 3pm **Lugar de trabajo: ** El domicilio de las oficinas en Villahermosa...

  • Gerente de Tienda

    hace 3 semanas

    Iztapalapa, México GO MART A tiempo completo

    _**"GO MART **_Tiendas de Conveniencia", estamos en búsqueda de _**TU TALENTO!**_ - **"Gerente / Sub Gerente / Encargado / Coordinador / Líder / Jefe / Administrador de Tienda o Sucursal"**_ - **Te Ofrecemos!**_ - _**Pago solo por Capacitación de $9,000.**_ - _**Excelente Esquema de Comisión por Indicador y BONO de ventas mensual.**_ - _**Prestaciones de...

  • Gerente de Sucursal

    hace 3 días

    Iztapalapa, México Presta Dinero A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Presta Dinero en Benito Juárez, Ciudad de México**: Empresa líder en el sector de créditos sobre autos, te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: **GERENTE DE SUCURSAL** **OBJETIVO DEL PUESTO** Incrementar la cartera a través de la colocación y cierre de créditos, así como incrementar los ingresos logrando la...