Compliance Intern

hace 3 meses

México Clip A tiempo completo

**Who we are?**

**There’s a fintech revolution underway in Mexico, and Clip is leading the way**

Clip is the leading platform for digital payments and financial solutions. We were born with the idea that all businesses in Mexico should have the opportunity to access the latest innovation in financial technology, driven by #ElPoderDeClip.

Being part of Clip will make you proud. You will work in what you are passionate about within a talented community, in a safe space where you can be your best self and where growth means constant learning.

**The Role**

We are looking for a **Compliance Intern** to be part of this amazing and fast-growing Fintech. This is a fantastic opportunity to learn about regulatory requirements, corporate policies, and compliance strategies in a dynamic and supportive Team.

**What **will I be doing?**
- Support in the creation and update of procedures and compliance guidelines according to applicable regulations.
- Review and update the regulatory compliance calendar, prepare reminders, and follow up.
- Assist in drafting responses to regulators' requests.
- Analyze current regulatory requirements/best practices and provide a GAP analysis concerning compliance activities.
- Support the Compliance Officer with ongoing projects.
- Law student in the 7th or 8th semester (at least 1 year to graduation)
- Intermediate English
- Intermediate proficiency in Google Suite (Excel/Sheets)
- Interest in the Fintech industry and regulatory matters

Clip was born with the genuine idea of financial inclusion and this has been our way of living ever since.

In Clip, we are committed to a diverse and inclusive workplace. Clip does not discriminate on any basis of origin, gender identity, sexual orientation, race, disability, age or other legal status. Clip is an equal opportunity employer.

If you are unstoppable, creative and have the skills we need, we want to hear from you

**Consult our privacy notice**

LI-VY1

LI-Hybrid

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del CargoLa empresa multinacional Michael Page busca un profesional experimentado en el área de compliance y control interno para ocupar el cargo de Gerente de Compliance y Control Interno.ResponsabilidadesMonitoreo y Evaluación del Cumplimiento: Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Detalles de la VacanteBuscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Compliance y Control Interno en nuestra empresa multinacional del sector farmacéutico. El candidato ideal deberá tener una sólida experiencia en roles de compliance y conocimientos profundos de las regulaciones farmacéuticas.ResponsabilidadesEl Gerente de...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en Compliance y Control Interno para unir nuestro equipo en Michael Page. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa, así como de identificar y mitigar riesgos de compliance.ResponsabilidadesMonitoreo y Evaluación del Cumplimiento:...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en Compliance y Control Interno para unir nuestro equipo en Michael Page. En este rol, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa, así como de identificar y mitigar riesgos de compliance.ResponsabilidadesRealizar auditorías internas periódicas...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del PuestoSomos Michael Page, una empresa líder en servicios de recursos humanos. Buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente de Compliance y Control Interno en nuestra empresa multinacional del sector farmacéutico.ResponsabilidadesRealizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 2 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Monitoreo y Evaluación del CumplimientoRealizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa. Monitorear los cambios en las leyes y regulaciones farmacéuticas y asegurar la adaptación oportuna de las prácticas de la empresa.Desarrollo y Implementación de PolíticasDesarrollar, revisar y...

  • Legal & Compliance Intern

    hace 3 meses

    Ciudad de México Merama A tiempo completo

    **About Us** Merama's mission is **to become the best and largest online group of brands in Latin America**. Our business model consists of acquiring consumer goods brands across Latin America and accelerating growth on e-commerce and marketplaces with leading merchants. We're a young company with more than 20 brands and 300 people around LATAM (with a...

  • Especialista de Compliance

    hace 3 meses

    México AXA A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo? **Objetivo del Puesto**: Mantener níveles adecuados de cumplimiento de AXA México en materia de Conduct y Anticorrupción en un marco de ética e integridad. Gestionar Riesgos Regulatorios, seguimiento a planes de...

  • Especialista Compliance

    hace 7 días

    Ciudad de México AXA A tiempo completo

    En AXA estamos buscando gente como tú, que quiera poner a prueba sus límites mientras impulsa el progreso para el mundo. ¿Estás listo? **Principales funciones**: Participar en los proyectos de negocio y tecnologicos para AML & Sanctions. que requieran la implementación de controles para garantizar su correcto cumplimiento - Garantizar que los...

  • Coordinador de Compliance

    hace 4 meses

    Ciudad de México DHL A tiempo completo

    **UNA GRAN CALIDAD Y UN GRAN SERVICIO SIN DUDA MEJORARÁ LA VIDA DE NUESTROS CLIENTES.** ¿Te gustaría formar parte de la empresa más internacional del mundo? DHL Empresa que fue pionera en la entrega urgente transfronteriza en 1969 y ahora está activa en más de 220 países y territorios en todo el mundo. ¿Quieres formar parte de una empresa que...

  • Legal & Compliance Manager

    hace 4 meses

    Ciudad de México Fyte A tiempo completo

    Gerente de Legal & Compliance Ciudad de México En Fyte México estamos en la búsqueda de un Legal & Compliance Manager en Ciudad de México para una compañía de servicios diagnósticos Buscamos conectar Abogados con excelentes habilidades para resolver problemas. - Proactividad. - Flexibilidad y adaptabilidad a un entorno de rápido cambio. -...

  • Attorney & Compliance

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Isagenix A tiempo completo

    Descripción de empleo GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO EN TÉRMINOS LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y DERECHOS DEL CONSUMIDOR, SUPERVISANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. **Responsabilidades** - ADMINISTRAR CONTRATOS - FUNGIR COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA - HACER RECOMENDACIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS...

  • Especialista de Compliance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un Especialista de Compliance para unirse a nuestro equipo en Connectingology. En este rol, serás responsable de coordinar los procesos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas financieras.Responsabilidades:Coordinación de Cumplimiento: Coordinar los procesos para dar atención y seguimiento al...

  • Pci Dss Compliance Consultant

    hace 4 meses

    México MELIUS SERVICES A tiempo completo

    PCI DSS Compliance Consultant **Título del Puesto: Especialista en Cumplimiento PCI - Área de Compliance** **Descripción del Puesto**: El Especialista en Cumplimiento PCI en el área de Compliance será responsable de asegurar que nuestra organización cumpla con los estándares y requisitos establecidos por el Consejo de Normas de Seguridad de la...

  • Abogado Sr Compliance

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Peñafiel A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Abogado Sr Compliance para unirse a nuestro equipo en Grupo Peñafiel, una empresa líder en la producción y distribución de bebidas frías y calientes. Nuestra empresa opera en México bajo el nombre de Grupo Peñafiel, con más de 70 años de historia y más de 20 marcas en nuestro portafolio.Responsabilidades...

  • Compliance Product Analyst

    hace 1 mes

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    **Responsibilities**: - Assisting in the design, development, delivery and maintenance of best-in-class Compliance, programs, policies and practices for ICRM - Assisting with regulatory inquiries and/or examinations. - Collaborating with other internal areas including: Legal, Business Management, Operations, Technology, Finance, other Control Functions, and...

  • Auditor Interno Senior

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Hospitales MAC A tiempo completo

    **Hospitales MAC** busca a un profesional experimentado en auditoría interna y externa para ocupar el cargo de Auditor Interno Senior en nuestra zona de Santa Fe CDMX.**Requisitos**:5 años de experiencia en auditoría de procesos, incluyendo administrativos, fiscales, contables, auditorías internas, económicos y financieros.Experiencia comprobable en la...

  • Gerente de Cumplimiento y Control Interno

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Michael Page A tiempo completo

    Descripción del PuestoSobre nuestro clienteEmpresa multinacional en el sector de farmacéuticoDescripción del PuestoMonitoreo y Evaluación del Cumplimiento:Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa.Monitorear los cambios en las leyes y regulaciones farmacéuticas y asegurar la...

  • Taxing and Resolution Intern

    hace 5 meses

    México Kellogg Company A tiempo completo

    Join Kelloggs as Taxing and Resolution Intern at Kellogg**. **You will be responsible of Procurement Data Management reloaded. **WHAT WILL I BE DOING?** In your role as Taxing and Resolution Intern, you will be part of our success by: - Support in Purchase to pay project: Follow up in International Commerce Invoices, Taxing and Compliance - Support in...

  • Drive Service Workshop Intern

    hace 4 meses

    México ABB A tiempo completo

    **Drive Service Workshop Intern**: **Take your next career step at ABB with a global team that is energizing the transformation of society and industry to achieve a more productive, sustainable future. At ABB, we have the clear goal of driving diversity and inclusion across all dimensions: gender, LGBTQ+, abilities, ethnicity and generations. Together, we...