Analista de Prevención de Lavado de Dinero

Analista de cumplimiento antilavado de dinero.Experiência en algún Sistema bancario o instituciones financierasCapacidad de análisisBilingüe (Ingles conversacional)ProactivoActividades:Revisión de cumplimiento contra el lavado de dineroRevisión de reglamento y leyes de la instituciónResponsable de investigar riesgos, fraude, etc.Implementación y...

Employee is responsible for understanding and performing their duties in a manner which is consistent with the Bank Secrecy Act, (BSA), Anti-Money Laundering Act (AML) and Office of Foreign Assets Control Regulations (OFAC). This includes understanding any responsibilities outlined under the Bank’s BSA Program, participating in any required training and...

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**Analista de Socio-económicos** **Requisitos**: - Bachillerato Terminado y/o Licenciatura Terminada. - Experiência de 1 año en atención a clientes por vía telefónica, y facilidad para la resolución de problemas - Buen manejo del Office y manejo de la Computadora. - Inglés Intermedio Indispensable (leído, hablado y escrito) **Actividades**: -...

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