Analista Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento**
**Prevencion de Lavado de Dinero**
**(Tlalpan, Ciudad de México)**
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.- Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Monitoreo transaccional de clientes.
- Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
- Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.
- Requisitos:
- Formación profesional: Nível Licenciatura económica
- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)
- Años de experiência: De 3 a 5 años - Áreas de experiência: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, sucursal. - Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de crédito.- Idiomas: inglés (Nível intermedio deseable)
- Manejo de base de datos (Excel avanzado)- Trabajo en equipo
- Disponibilidad para viajar: No obligatorio
- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.
En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Contraloría Normativa
hace 3 semanas
Tlahuac, México Fyte A tiempo completoImportante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...
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Auxiliar de Cumplimiento Normativo
hace 4 días
Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completoFIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...
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Analista Normativo
hace 4 días
Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo**Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo_**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista Administrativo
hace 3 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoAnalista Administrativo Country: Mexico Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...
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Coordinador de Calidad y Normativa
hace 5 días
Tlahuac, México Clínicas Dentales Centauro A tiempo completoImportante empresa del giro de la salud se encuentra en búsqueda de: **COORDINADOR DE CALIDAD Y NORMATIVA** **Objetivo**: Gestionar y asegurar el cumplimiento de lineamientos para el área de Regulación y Calidad en clínicas **Perfil profesional**: Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Odontología (TITULADA) **Conocimientos...
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Analista Cumplimiento en Seguridad y Salud en El
hace 2 semanas
Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completoAnalista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...
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Analista Contable
hace 4 días
Tlahuac, México Aliato A tiempo completoOferta de trabajo: Analista Contable zona laboral Valle Dorado Tlalnepantla Estamos buscando un Analista Contable talentoso y comprometido para unirse a nuestra empresa. Como Analista Contable, serás responsable de realizar diversas tareas relacionadas con la contabilidad, gestionar la facturación, impuestos y cobranzas. Buscamos a alguien con...
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Analista de Cuentas por Pagar
hace 5 días
Tlahuac, México Analista Contable A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...
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Analista Junior de Pld
hace 5 días
Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...
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Analista de Calidad
hace 1 día
Tlahuac, México HOSPITAL ÁNGELES CLÍNICA LONDRES A tiempo completoHOSPITAL ANGELES CLINICA LONDRES Una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal altamente capacitado y con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la vacante de **Analista de Calidad** **Requisitos** - Sexo: Indistinto - Escolaridad: Licenciatura en Administración, Químico Farmacéutico...
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Analista de Seguridad Social
hace 2 días
Tlahuac, México Sanfer Corex A tiempo completo**Analista de Seguridad Social** **Requisitos del puesto** - Educación: Licenciatura en Administración, Contabilidad - Experiência previa en Administración de personal, específicamente en el área de Seguridad Social. - Conocimientos sólidos en la legislación laboral mexicana y normativas de seguridad social. - Manejo de SUA, software de nómina,...
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Analista de Relaciones Laborales
hace 5 días
Tlahuac, México CORPORATIVO SURMAN A tiempo completo**SURMAN** - El Grupo Automotriz más grande de México, cuenta con más de 34 años de experiência, líder en el mercado, contamos con 127 agencias de las marcas más prestigiosas, a lo largo del territorio nacional. Solicita:_ **Analista de Relaciones Laborales.** **Requisitos del puesto** - Perfil Abogada Laborista - Experiência: Mínimo 6 meses de...
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Analista de Nóminas
hace 1 día
Tlahuac, México Grupo Batia A tiempo completo**Vacante para la empresa Grupo Batia en Benito Juárez, Ciudad de México**: Empresa líder en servicios de limpieza y mantenimiento, solicita: **ANALISTA DE NOMINAS (maneje REPSE)** **Requisitos**: Escolaridad: Lic, administración, contabilidad o a fin Experiência: De 2 a 3 años comprobable como analista de nómina. - Conocimiento del sistema CONTPAQ...
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Analista de Descriptivos de Puestos
hace 4 días
Tlahuac, México C.ONFIDENCIAL A tiempo completo**Importante empresa solicita personal como**: **Analista de descriptivo de puestos.** - Lic en administración, psicología o ingeniería industrial o a fin. - Experiência de 1 a 2 años en levantamientos de perfiles, descriptivos de puestos. - Conocimientos en: 1. Redacción de Descripciones de Puestos 2. Entrevistas y encuestas 3. Identificación de...
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Analista de Normas Ambientales
hace 2 días
Tlahuac, México Asociación para Evitar la Ceguera A tiempo completo**"ANALISTA DE NORMAS AMBIENTALES”** **Requisitos**: - Escolaridad: Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental, o a fín con Título y Cédula **Experiência**: - Conocimiento de las Leyes ambientales modificaciones y reglamentaciones. - Estudios y diagnósticos ambientales. - Manejo de residuos. - Manejo de sustancias peligrosas. - Horario: Lunes a...
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Analista de Seguridad e Higiene
hace 1 semana
Tlahuac, México Comdata Group A tiempo completoIMPORTANTE CALL CENTER, POR CRECIMIENTO SOLICITA ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Funciones: - Coordinar y vigilar el cumplimiento normativo conforme a la Normas vigentes - Identificar junto con el medico temas de salud, ergonomía y programas de capacitación - Cursos enfocados a higiene en el trabajo adicciones y prevención de riesgos de trabajo -...
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Analista de Calidad Cdmx.m
hace 2 días
Tlahuac, México Restaurantes y Asociados A tiempo completoSOLICITAMOS PERSONAL PARA GIRO RESTAURANTERO! **-Analista de Calidad-** **Requisitos.** - Experiência en puesto similar en área de Calidad (Analista de Calidad, Auditor) - Conocimientos generales en Normativas de Salud e Higiene en materia de Alimentos - Genero Indistinto - Desde 21 años en adelante **Nos encontramos en la Col. Roma Norte, Cerca de...
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Analista de Estabilidades
hace 6 días
Tlahuac, México Laboratorios PiSA A tiempo completoDesde hace más de 75 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores públicos y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latino américa. Contamos más de 20,000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, nuestra vida. **ANALISTA DE...
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Analista de Relaciones Laborales
hace 4 días
Tlahuac, México Laboratorios PiSA SA de CV Guadalajara A tiempo completoPiSA® Farmacéutica es una empresa 100% mexicana, con 77 años de historia, desarrollando productos y servicios integrales para los segmentos de salud pública y privada en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El crecimiento en PiSA® Farmacéutica ha sido una constante gracias a su capital humano. Contamos con más de 23,000 profesionales y...