Analista Cumplimiento Normativo

hace 2 semanas


Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento**
**Prevencion de Lavado de Dinero**
**(Tlalpan, Ciudad de México)**

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.- Objetivo del puesto: Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales para el reporte ante la autoridad mediante el Cumplimento de las Disposiciones aplicables a las Instituciones de Crédito en materia de Prevención de Lavado de Dinero.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Monitoreo transaccional de clientes.
- Levantamiento de alertas operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
- Análisis operativo y estratégico de clientes para realizar las presentaciones a someter ante el Comité de Comunicación y Control.
- Requisitos:

- Formación profesional: Nível Licenciatura económica
- administrativa (Derecho, economía, finanzas, contaduría, Administración)
- Años de experiência: De 3 a 5 años - Áreas de experiência: Contraloría, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Prevención de Lavado de Dinero, sucursal. - Conocimientos requeridos: Deseable Regulación Bancaria, normatividad interna, manejo de base de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de crédito.- Idiomas: inglés (Nível intermedio deseable)
- Manejo de base de datos (Excel avanzado)- Trabajo en equipo
- Disponibilidad para viajar: No obligatorio
- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.


  • Contraloría Normativa

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Fyte A tiempo completo

    Importante empresa Fintech mexicana se encuentra en búsqueda de un Contralor Normativo y Regulatorio, encargado de liderar y coordinar el área de cumplimiento normativo y regulatorio en la institución de fondos de pagos electrónicos, bajo la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, garantizando la implementación y supervisión de...


  • Tlahuac, México Fidegarante SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    FIDEGARANTE S.A.P.I DE C.V., SOFOM,E.N.R. BUSCAMOS AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Sexo: Indistinto Licenciatura en: Administración de Negocios Internacionales, Economía Administrativa, Derecho o a fin. **Requisitos**: - Facilidad para trabajar en equipo, respetando los procesos establecidos. - Compromiso al dar seguimiento a las tareas...

  • Analista Normativo

    hace 4 días


    Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA NORMATIVO NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México Factor Uno A tiempo completo

    _**Analista de Cumplimiento / Administrador Seguridad y Salud en el Trabajo**_ - Requisitos:_ - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...

  • Analista Administrativo

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista Administrativo Country: Mexico Administrar y operar los sistemas de operación de crédito, apoyando al equipo comercial en el proceso de originación, dispersión y seguimiento del mismo, brindando el soporte administrativo a la sucursal con el fin de asegurar el cumplimiento de objetivos. Brindar atención puntual y adecuada a los clientes que...


  • Tlahuac, México Clínicas Dentales Centauro A tiempo completo

    Importante empresa del giro de la salud se encuentra en búsqueda de: **COORDINADOR DE CALIDAD Y NORMATIVA** **Objetivo**: Gestionar y asegurar el cumplimiento de lineamientos para el área de Regulación y Calidad en clínicas **Perfil profesional**: Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Odontología (TITULADA) **Conocimientos...


  • Tlahuac, México FACTOR UNO A tiempo completo

    Analista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...

  • Analista Contable

    hace 4 días


    Tlahuac, México Aliato A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista Contable zona laboral Valle Dorado Tlalnepantla Estamos buscando un Analista Contable talentoso y comprometido para unirse a nuestra empresa. Como Analista Contable, serás responsable de realizar diversas tareas relacionadas con la contabilidad, gestionar la facturación, impuestos y cobranzas. Buscamos a alguien con...


  • Tlahuac, México Analista Contable A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...

  • Analista Junior de Pld

    hace 5 días


    Tlahuac, México Serfimex Capital A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando: **ANALISTA JR. DE PLD **CDMX, Santa Fe** OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO Coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones y actividades en...

  • Analista de Calidad

    hace 1 día


    Tlahuac, México HOSPITAL ÁNGELES CLÍNICA LONDRES A tiempo completo

    HOSPITAL ANGELES CLINICA LONDRES Una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal altamente capacitado y con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la vacante de **Analista de Calidad** **Requisitos** - Sexo: Indistinto - Escolaridad: Licenciatura en Administración, Químico Farmacéutico...


  • Tlahuac, México Sanfer Corex A tiempo completo

    **Analista de Seguridad Social** **Requisitos del puesto** - Educación: Licenciatura en Administración, Contabilidad - Experiência previa en Administración de personal, específicamente en el área de Seguridad Social. - Conocimientos sólidos en la legislación laboral mexicana y normativas de seguridad social. - Manejo de SUA, software de nómina,...


  • Tlahuac, México CORPORATIVO SURMAN A tiempo completo

    **SURMAN** - El Grupo Automotriz más grande de México, cuenta con más de 34 años de experiência, líder en el mercado, contamos con 127 agencias de las marcas más prestigiosas, a lo largo del territorio nacional. Solicita:_ **Analista de Relaciones Laborales.** **Requisitos del puesto** - Perfil Abogada Laborista - Experiência: Mínimo 6 meses de...

  • Analista de Nóminas

    hace 1 día


    Tlahuac, México Grupo Batia A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Batia en Benito Juárez, Ciudad de México**: Empresa líder en servicios de limpieza y mantenimiento, solicita: **ANALISTA DE NOMINAS (maneje REPSE)** **Requisitos**: Escolaridad: Lic, administración, contabilidad o a fin Experiência: De 2 a 3 años comprobable como analista de nómina. - Conocimiento del sistema CONTPAQ...


  • Tlahuac, México C.ONFIDENCIAL A tiempo completo

    **Importante empresa solicita personal como**: **Analista de descriptivo de puestos.** - Lic en administración, psicología o ingeniería industrial o a fin. - Experiência de 1 a 2 años en levantamientos de perfiles, descriptivos de puestos. - Conocimientos en: 1. Redacción de Descripciones de Puestos 2. Entrevistas y encuestas 3. Identificación de...


  • Tlahuac, México Asociación para Evitar la Ceguera A tiempo completo

    **"ANALISTA DE NORMAS AMBIENTALES”** **Requisitos**: - Escolaridad: Ingeniero Industrial, Ingeniero Ambiental, o a fín con Título y Cédula **Experiência**: - Conocimiento de las Leyes ambientales modificaciones y reglamentaciones. - Estudios y diagnósticos ambientales. - Manejo de residuos. - Manejo de sustancias peligrosas. - Horario: Lunes a...


  • Tlahuac, México Comdata Group A tiempo completo

    IMPORTANTE CALL CENTER, POR CRECIMIENTO SOLICITA ANALISTA DE SEGURIDAD E HIGIENE Funciones: - Coordinar y vigilar el cumplimiento normativo conforme a la Normas vigentes - Identificar junto con el medico temas de salud, ergonomía y programas de capacitación - Cursos enfocados a higiene en el trabajo adicciones y prevención de riesgos de trabajo -...


  • Tlahuac, México Restaurantes y Asociados A tiempo completo

    SOLICITAMOS PERSONAL PARA GIRO RESTAURANTERO! **-Analista de Calidad-** **Requisitos.** - Experiência en puesto similar en área de Calidad (Analista de Calidad, Auditor) - Conocimientos generales en Normativas de Salud e Higiene en materia de Alimentos - Genero Indistinto - Desde 21 años en adelante **Nos encontramos en la Col. Roma Norte, Cerca de...


  • Tlahuac, México Laboratorios PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 75 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores públicos y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latino américa. Contamos más de 20,000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, nuestra vida. **ANALISTA DE...


  • Tlahuac, México Laboratorios PiSA SA de CV Guadalajara A tiempo completo

    PiSA® Farmacéutica es una empresa 100% mexicana, con 77 años de historia, desarrollando productos y servicios integrales para los segmentos de salud pública y privada en México, Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. El crecimiento en PiSA® Farmacéutica ha sido una constante gracias a su capital humano. Contamos con más de 23,000 profesionales y...