Analista Cbsu-35

hace 4 semanas


Tlahuac, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.

**Responsibilities**:

- Conduct client profile reviews for customer accounts
- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards
- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements
- Follow up with clients to ensure information is received before due dates
- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due

**Qualifications**:

- 0-2 years of relevant experience
- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process

**Education**:

- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
- Experiência en atenciòn telefonica (no Call Center)
- Autogestiòn
- Proactividad
- Tolerancia a la frustaciòn
- Resiliencia
- Adaptabilidad al cambio
- Excelente comunicaciòn verbal y escrita
- Saber trabajar bajo presion
- Organizado
- Disposiciòn para trabaja en equipo
- Cumplir con entregables en tiempo y forma
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

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  • Tlahuac, México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista de Nóminas

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México ICSS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa ICSS en Reforma -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Por expansión solicitamos ANALISTA DE NÓMINAS - ZONA REFORMA **Requisitos**: Edad: 26 a 35 años Género: Indistinto Experiência: 2 años en el puesto Paquetería: Contpaq, COI, NOI Escolaridad: Licenciatura en Contaduría o Administración (trunco) Funciones...

  • Analista de Licitaciones

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Remodelaciones Enriquez A tiempo completo

    Importante empresa al nível del mantenimiento en general Solicita Analista de licitaciones - Conocimiento en manejo del portal de compranet o otros - Conocimiento en licitaciones publicas - Armado de propuesta técnica - Conocimiento en cotizaciones y presupuestos o estudios de mercado - Responsable, analitico, sentido de urgencia Comunicate al...


  • Tlahuac, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Empresa mexicana con 35 años de experiência en el mercado, contamos con el Scampi Nível 5 de CMMI (Capability Maturity Model, se encuentra en búsqueda de talento: ¡Te estamos buscando! Ing en sistemas o afínes Analista Técnico de sistemas back office Analista especializado en implementación de herramientas de backoffice, gestión de...

  • Analista de Facturación

    hace 1 semana


    Tlahuac, México Equipos y Cintas SA de CV A tiempo completo

    Formamos un familia de profesionales apasionados y triunfadores como tú. Somos líderes en el mercado del audio desde hace más de 35 años y estamos consolidando nuestra estructura en el área administrativa. Analista de Facturación: Nuestro **Analista de facturación** elaborará la facturación de los servicios prestados por la empresa, por medio del...

  • Analista de Base de Datos

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Eficasia A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Eficasia en Col Del Valle -Benito Juárez, Ciudad de México**: **Analista de base de datos**:** Puesto**: Analista BBDD **Ofrecemos**: - Sueldo base - Horario: lunes a viernes de 9 a 7 y sábados de 9 a 3 - Prestaciones de Ley - Seguro de vida - Vales de despensa - Contratacion directa - Club de beneficios **Requisitos**: -...

  • Analista de Nóminas

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México MED MARKETING A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MED MARKETING en ZONA CENTRO CDMX - Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Analista de nomina.** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración de empresas o afín pasante o titulado Edad: 25 a 35 años. Experiência: 1 año mínimo, como analista de nómina, prenómina, Conocimiento de LFT,...


  • Tlahuac, México SCM A tiempo completo

    Analista de Bonos y Administracion **Perfil**: Sexo indistinto **Edad**: de 23 a 35 años **Escolaridad**: Lic. En Administración, Contabilidad, Ing. Industrial. **Experiência**: Mínimo 2 años en puesto similar, administrando incidencias de nómina Manejo de Excel avanzado, tablas, dinámicas, macros y formulas **Principales...

  • Analista Modelador

    hace 1 semana


    Tlahuac, México Estrategia Tecnologica A tiempo completo

    **¡TE ESTAMOS BUSCANDO!** Somos una empresa dedicada al desarrollo especializado de software y reclutamiento. **Analista Modelador** - Experiência **analizando bases de datos de millones de registros** y dando solución en modelos relacionales y dimensionales. - **Modelo de Datos, ERWIN.**: - Experiência con entornos **Data Warehouse.** **Datos...

  • Analista de Inventarios

    hace 1 semana


    Tlahuac, México SINCRONIA LOGISTICA A tiempo completo

    **Vacante para la empresa SINCRONIA LOGISTICA en Tultitlán, Estado de México**: **Analista de inventarios**: Empresa dedicada al giro farmacéutico esta busaca de talento como**“ANALISTA DE INVENTARIOS”** **Requisitos**: Escolaridad: Carrera técnica en administración, Ing. Industrial, Administración o afín. (pasante o titulado) Edad: 24 a 35...

  • Analista de Distribución

    hace 4 semanas


    Tlahuac, México Señor Pistache S.A DE C.V A tiempo completo

    Empresa con más de 20 años de experiência Lider en el mercado, te invita a formar parte de su gran equipo de trabajo como Analista De Distribución **Funciones del puesto**: Estamos buscando un **“ANALISTA DE DISTRIBUCIÓN”,** donde serás responsable de ejecutar los distintos procesos del área de distribución conforme a los procedimientos...

  • Analista de Producto

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Pasión x Viajes A tiempo completo

    **Operadora Mayorista de Viajes busca talento como**: Analista de Producto Si eres. Responsable, organizado, comprometido y analítico Funciones; Visitar Proveedores Analizar contratos Generar convenios con proveedores Armar tarifas, paquetes y promociones Capturar tarifas y promociones en el sistema interno (para los Asesores) **Requisitos**: Sexo...

  • Analista de Nominas

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México NADARI CONSULTORES A tiempo completo

    EMPRESA LIDER EN FABRICACION DE MUEBLES DE LUJO SE ENCUENTRA EN BUSCA DE: ****ANALISTA DE NOMINA ***** OFRECEMOS: Sueldo de $15,000 brutos mensual Prestaciones de Ley Lunes a viernes de 8:00am a 18:00 hrs **Requisitos**: Licenciatura terminada en Contabilidad o Lic. en Administracion de empresas (NO PSICOLOGAS NI PEDAGOGAS) Experiência comprobable de 3...


  • Tlahuac, México Grupo Ono A tiempo completo

    **Analista de cuentas por pagar**: Estamos buscando tu Talento: Contador con experiência mínima de 2 años en el área de cuentas por pagar **Requisitos**: Contador Titulado *Titulo y cédula Indispensable* Conocimiento de Conciliaciones Bancarias Conocimiento en facturación Manejo *obligatorio de algun ERP: SAP, PEOLPLE CARE. ORALE a fin Manejo de...

  • Analista de Rendimiento

    hace 2 semanas


    Tlahuac, México AUTO TRANSPORTES AVANZE, S.A DE C.V A tiempo completo

    Autotransportes AVANZE, S.A DE C.V Solicita_ **ANALISTA DE RENDIMIENTO.**_ Objetivo del puesto: Identificar y proporcionar información objetiva y valiosa acerca del rendimiento y uso de combustible. TUS RETOS: - Analizar y controlar el combustible - Evaluar rutas para optimizar el uso de combustible - Analizar las desviaciones y variaciones o causas al...

  • Analista Contable

    hace 1 mes


    Tlahuac, México GRUPO TURISTORE A tiempo completo

    Analista Contable ” **Requisitos**: - Edad: 22 a 30 años. - Escolaridad: únicamente Lic. en Contabilidad (Titulado o Pasante) - Experiência: mínima de 2 años en puesto similar. - Sexo: indistinto - Paquetería: Manejo de Excel (Básico - Intermedio), Preferente haber manejado alguna paquetería contable (COI, CONTPAQi). Funciones: -...

  • Analista de Excel

    hace 4 semanas


    Tlahuac, México CORPORATIVO NORTE-SUR- SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    ESTAMOS EN BUSCA DE: - **Analista de Excel** Lugar de trabajo: Alcaldía Cuauhtémoc Horario: PRESENCIAL L - V 10:00am - 18:00hrs Sábados 14:00pm - 22:00hrs - **Salario base $8,500 libres + Prestaciones de Ley**: - **Crecimiento de salario a corto plazo** **Requisitos**: Bachillerato técnico en Informática / Licenciatura o Ingeniería en Sistemas,...

  • Analistas de Excel

    hace 4 semanas


    Tlahuac, México Corporativo Norte-Sur Seguridad Privada A tiempo completo

    ESTAMOS EN BUSCA DE: - **ANALISTA DE EXCEL** Lugar de trabajo: Alcaldía Cuauhtémoc Horario: PRESENCIAL L - V 10:00am - 18:00hrs Sábados 14:00pm - 22:00hrs **Salario base $8,500 libres + Prestaciones de Ley** **Crecimiento de salario a corto plazo** **Requisitos**: Bachillerato técnico en Informática / Licenciatura o Ingeniería en Sistemas,...

  • Analista de Facturación

    hace 3 semanas


    Tlahuac, México Equipos y Cintas SA de CV A tiempo completo

    Formamos un familia de profesionales apasionados y triunfadores como tú. Somos líderes en el mercado del audio desde hace más de 35 años y estamos consolidando nuestra estructura en el área administrativa. Analista de Facturación: Nuestro **Analista de facturación** elaborará la facturación de los servicios prestados por la empresa, por medio del...


  • Tlahuac, México Impacto Total en Seguridad Privada Integral S.A. de C.V A tiempo completo

    La familia de Impacto Total te invita a unirte como**:ANALISTA DE CONTROL GUBERNAMENTAL.!!!** **ZONA A LABORAR CUAUHTEMOC CDMX** **Requisitos**: - Experiência mínima de 6 meses como analista gubernamental - Practicante o Titulado en Lic en Derecho o a fin - Conocimiento en toma de huellas - Experiência en Registro de Personal en dependencias federales -...