Consultor Jr Analisis de Riesgo Pld
hace 6 meses
Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD
Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.
Conocimientos:
- Economía, Estadística, Actuaría o afines
- Experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiência en sector bancario.
Excel intermedio Avanzado
Deseable python, R
Funciones:
- Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
- Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
- Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo
Ofrecemos
Salario: $24,000 (brutos)
- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.
Construye tu historia de éxito con nosotros
Zona: Tlalpan Sur
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Consultor Jr Prevención de Fraudes
hace 3 meses
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo**Oferta de Empleo**: Consultor Jr Prevención de Fraudes Grupo Salinas está buscando un Consultor Jr Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.Requisitos: 1. Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Estadística u otra carrera afín. 2. Experiência mínima de 1 año en prevención de fraudes. 3. Conocimientos sólidos en...
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Auditor Pld/financiero
hace 6 meses
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoGRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR...
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Consultor de Análisis Alertas Pld
hace 3 semanas
Tlalpan, México BANCO AZTECA A tiempo completoApoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de...
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Consultor de Procesos Jr
hace 1 mes
Tlalpan, México TECH - KLISH MEXICO A tiempo completo_**Consultor de Procesos JR / Sector Financiero**_ **Perfil.** - Escolaridad: Ing. Industrial, Lic. Admin Industrial, Informática o Sistemas y Admon. - Experiência: 1 año en Sector Financiero - **Conocimientos en Metodologías y herramientas de transformación de procesos: Visio, Bizayi, Aris.**: - **Metodologías BPMN**: - **Lean Manufacturing ISO...
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Consultor de Procesos Jr
hace 6 meses
Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completoEmpresa Líder en el Mercado esta en busca de_**CONSULTOR PROCESOS JR**_ **Requisitos**: - Un año de experiência en levantamiento de procesos **financieros (INDISPENSABLE)**: - Lic. en Administración, Ingeniería Industrial, Ing. informática o sistemas, Químico o carreras afín. - Uso de Herramientas: Visio / Bizagi / Aris - Uso de Metodologías:...
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Consultor de Procesos
hace 6 meses
Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SRandJR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en área financiera y/o telecomunicaciones **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un año de...
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Project Manager Jr
hace 3 meses
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoOferta de Empleo: Project Manager Jr. en Grupo Salinas TV Azteca, líder en medios de comunicación en México, está buscando un Project Manager Jr. para unirse a nuestro equipo. **Requisitos**: - Experiência demostrable en la gestión de proyectos en entornos empresariales dinámicos. - Capacidad para crear presentaciones ejecutivas claras y efectivas...
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Tester Jr
hace 4 meses
Tlalpan, México Mcllent A tiempo completoEn _**BRANCHBIT**_ somos una consultora de Desarrollo software, Telecomunicaciones, Reclutamiento y selección de personal especializada en TI, BI y T&M. ¡Por expansión estamos en búsqueda de talento! Únete a nuestro equipo de trabajo como: - **TESTER JR**_ - **Escolaridad**:Licenciatura Sistemas computacionales, informatica o a fin. -...
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Consultor de Proyectos Ti
hace 6 meses
Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completoEn Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional. Consultor de Proyectos TI Buscamos profesionales que nos apoyen con la creación de requerimientos para la escritura de...
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Consultor Desarrollador BI Junior
hace 6 meses
Tlalpan, México Valcan Personnel & Marketing A tiempo completo**Vacante para la empresa Valcan Personnel & Marketing en Home Office -Tlalpan, Ciudad de México**: **Consultor | Desarrollador BI Jr.**:** Descripción del Puesto**: ¿Eres un desarrollador apasionado por la Inteligencia de Negocios y la Analítica de Datos? En Valcan Personnel & Marketing, buscamos un Consultor | Desarrollador BI Jr. que desee crecer...
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Consultor de Procesos
hace 6 meses
Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SR and JR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en **área financiera / telecomunicaciones / retail** **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un...
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Consultor de Proyectos
hace 2 meses
Tlalpan, México TECH - KLISH MEXICO A tiempo completo_**Consultor de SAP Sr Modulo GRC**_ Perfil. - Escolaridad: Licenciatura (Titulado) - Experiência: 5 años en operaciones, administración de proyectos, manejo de personal. Funciones. - Gestionar y supervisar el cumplimiento de estrategias, proyectos y procesos a su cargo, asegurando una buena distribucion y empleo de los recursos. - Interactuar con las...
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Auditor Jr
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Tlalpan, México Medica Sur A tiempo completo¡Estamos buscando un Auditor Jr para unirse a nuestro equipo en Medica Sur!En Medica Sur, somos una empresa líder en el campo de la salud, dedicada a proporcionar servicios médicos de alta calidad a nuestros pacientes. Contamos con certificación ante la Joint Commission International.Como Auditor Jr, desempeñarás un papel clave en el mantenimiento de...
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Consultor BI
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Tlalpan, México Grupo Farmacéutico Sigmun S.A de C.V. A tiempo completo**¡ÚNETE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!** **GRUPO FARMACÉUTICO SIGMUN, SOLICITA**: **CONSULTOR BUSINESS INTELLIGENCE** **Requisitos**: - Ingeniería Sistema, Informática o a fin - 3 años como consultor BI - Conocimientos o experiência en **Qlick View** y Power BI - SOFTWARE - SQL avanzado - Análisis de datos y la visualización utilizando herramientas...
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Consultor BI
hace 2 semanas
Tlalpan, México Grupo Farmacéutico Sigmun S.A de C.V. A tiempo completo**¡ÚNETE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!** **GRUPO FARMACÉUTICO SIGMUN, SOLICITA**: **CONSULTOR BUSINESS INTELLIGENCE** **Requisitos**: - Ingeniería Sistema, Informática o a fin - 3 años como consultor BI - Conocimientos o experiência en **Qlick View y Power BI**: - SOFTWARE - **SQL avanzado**: - Análisis de datos y la visualización utilizando...
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Consultor BI
hace 1 mes
Tlalpan, México Grupo Farmacéutico Sigmun S.A de C.V. A tiempo completo**¡ÚNETE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO!** **GRUPO FARMACÉUTICO SIGMUN, SOLICITA**: **CONSULTOR BUSINESS INTELLIGENCE** **Requisitos**: - Ingeniería Sistema, Informática o a fin - 3 años como consultor BI - Conocimientos o experiência en **Qlick View** y Power BI - SOFTWARE - SQL avanzado - Análisis de datos y la visualización utilizando herramientas...
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Consultor de Egresos
hace 6 meses
Tlalpan, México JS Hunting A tiempo completoImportante empresa mexicana, se encuentra en busqueda de: **CONSULTOR DE CUENTAS** **Ofrecemos**: - Horario de Lunes a viernes - Prestaciones de Ley - Sueldo competitivo **Requisitos**: - Licenciatura en Administración, Finanzas, Contabilidad, Actuaría o a fin (TITULADO). - Experiência en administración y control de presupuesto CAPEX y OPEX,...
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Consultor de Procesos Junior
hace 7 meses
Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Cuicuilco -Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa necesita: **Consultor de procesos Jr.** **Giro Administrativo y Financiero.** Carreras:Ing.Industrial,Administracion,Ing,informatica. **Actividades a realizar**: - Actualización de documentacion,politicas,procedimientos y manuales. - Identificacion de mejora...
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Consultor de Ventas
hace 7 meses
Tlalpan, México MCPA A tiempo completoImportante empresa y líder en su giro de Distribuidora Americana de productos para la Industria Automotriz está en búsqueda de Consultores de Venta por constante expansión, conozcan zona metropolitana y zona conurbana de la ciudad de CIUDAD DE MÉXICO (**Milpa Alta, Xochimilco, Tlahuac, Tlalpan y Coyoacán Entre otras delegaciones mas)** Solicitamos...
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Consultor SAP Mm
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Tlalpan, México Grupo IS A tiempo completoCONSULTOR SAP MM Funciones principales: - Garantizar el análisis funcional de la necesidad de la operación, obtenida con el consultor del negocio y el usuario clave, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y de los recursos disponibles, para identificar las herramientas y configuraciones idóneas al proceso de negociación - Garantizar la correcta...