Consultor Jr Analisis de Riesgo Pld

hace 6 meses


Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD

Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.

Conocimientos:

- Economía, Estadística, Actuaría o afines
- Experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiência en sector bancario.

Excel intermedio Avanzado

Deseable python, R

Funciones:

- Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
- Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
- Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo

Ofrecemos

Salario: $24,000 (brutos)
- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

Construye tu historia de éxito con nosotros

Zona: Tlalpan Sur



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    **Oferta de Empleo**: Consultor Jr Prevención de Fraudes Grupo Salinas está buscando un Consultor Jr Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.Requisitos: 1. Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Estadística u otra carrera afín. 2. Experiência mínima de 1 año en prevención de fraudes. 3. Conocimientos sólidos en...

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    hace 6 meses


    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR...


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    Apoyar en la implementación de estrategias preventivas, confiables y oportunas mediante análisis cualitativo y cuantitativo con el uso de herramientas estadísticas, diseño y administración de bases de datos relacionadas para el desarrollo de herramientas de visualización de información e indicadores en materia de Prevención de Lavado de...


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  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

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    hace 6 meses


    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SRandJR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en área financiera y/o telecomunicaciones **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un año de...

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    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

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  • Tester Jr

    hace 4 meses


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    hace 6 meses


    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SR and JR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en **área financiera / telecomunicaciones / retail** **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un...

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  • Consultor BI

    hace 1 mes


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    hace 6 meses


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    hace 6 meses


    Tlalpan, México Grupo IS A tiempo completo

    CONSULTOR SAP MM Funciones principales: - Garantizar el análisis funcional de la necesidad de la operación, obtenida con el consultor del negocio y el usuario clave, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y de los recursos disponibles, para identificar las herramientas y configuraciones idóneas al proceso de negociación - Garantizar la correcta...