Consultor Jr Analisis de Riesgo Pld

hace 5 días

Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD

Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.

Conocimientos:

- Economía, Estadística, Actuaría o afines
- Experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiência en sector bancario.

Excel intermedio Avanzado

Deseable python, R

Funciones:

- Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
- Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
- Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo

Ofrecemos

Salario: $24,000 (brutos)
- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

Construye tu historia de éxito con nosotros

Zona: Tlalpan Sur

  • Gerente Análisis de Riesgo

    hace 7 días

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Importante empresa del sector BancarioGrupo Salinas, es un conglomerado de empresas mexicanas con actividades en diversos sectores económicos, como servicios financieros.Nos encontramos en busqueda de:Gerente de Análisis de Riesgo (Fintech y criptomonedas)Requisitos: Experiência mímima de 4 años liderando equipos de Análisis de Riesgo en empresas...

  • Consultor(a) Riesgo Tecnológico

    hace 7 días

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas conjunto de empresas de rápido crecimiento que se caracterizan por el dinamismo, la evolución constante y la innovación en diversas industrias como comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación, entre otros.Título: Consultor(a) Riesgo TecnológicoBuscamos profesionales que sean capaces de...

  • Consultor(a) Riesgo Tecnológico

    hace 4 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas conjunto de empresas de rápido crecimiento que se caracterizan por el dinamismo, la evolución constante y la innovación en diversas industrias como comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación, entre otros. Título: Consultor(a) Riesgo Tecnológico Buscamos profesionales que sean capaces...

  • Consultor Jr de Riesgos de Credito

    hace 7 días

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional. CONSULTOR DE RIESGOS DE CRÉDITO PROPÓSITO DEL PUESTO Apoyar en la gestión del riesgo de créditos EXPERIENCIA -...

  • Consultor Jr de Riesgos de Credito

    hace 1 semana

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional.CONSULTOR DE RIESGOS DE CRÉDITOPROPÓSITO DEL PUESTOApoyar en la gestión del riesgo de créditosEXPERIENCIA Modelos de...

  • Auditor Pld/financiero

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR...

  • Auditor Pld/financiero

    hace 1 semana

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINASEs un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera.Intégrate con nosotros como:AUDITOR PLDLicenciatura...

  • Especialista Jr de Riesgos de Ciberseguridad

    hace 1 semana

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas y a la vanguardia tecnológica, que se enfoca en la creación de valor económico, social y ambiental.Grupo Salinas fue creado por el empresario Ricardo B.Salinas, sus orígenes datan de 1906 y actualmente operamos en 6 países de América como: México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá y...

  • Especialista Jr de Riesgos de Ciberseguridad

    hace 1 semana

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas y a la vanguardia tecnológica, que se enfoca en la creación de valor económico, social y ambiental. Grupo Salinas fue creado por el empresario Ricardo B. Salinas, sus orígenes datan de 1906 y actualmente operamos en 6 países de América como: México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,...

  • Consultor de Seguridad Jr

    hace 2 meses

    Tlalpan, México Axian Capital Humano A tiempo completo

    **Consultor de Seguridad Jr** **Escolaridad**: Lic. Informática Administrativa, Ing. Telecomunicaciones, Lic. Computación, Ing. Sistemas o carrera afín **Zona de trabajo**: Alcaldia Tlalpan - Periferico Sur **Experiência de 3 años en**: - Documentación de procesos y procedimientos del SGSI. - Revisar y actualizar la documentación para el...

  • Consultor de Seguridad Jr

    hace 1 día

    Tlalpan, México Axian Capital Humano A tiempo completo

    **Consultor de Seguridad Jr** **Escolaridad**: Lic. Informática Administrativa, Ing. Telecomunicaciones, Lic. Computación, Ing. Sistemas o carrera afín **Zona de trabajo**: Alcaldia Tlalpan - Periferico Sur **Experiência de 3 años en**: - Documentación de procesos y procedimientos del SGSI. - Revisar y actualizar la documentación para el...

  • Gerente de Riesgos Financieros

    hace 1 semana

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas, es un conglomerado de empresas mexicanas con actividades en diversos sectores económicos, como servicios financieros:Nos encontramos en búsqueda de:Gerente de Riesgos Financieros (Fintech y criptomonedas)Funciones: Realizar investigaciones financieras y de riesgos en sucursales bancarias. Realizar acciones para la correcta ejecución de...

  • Gerente de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas, es un conglomerado de empresas mexicanas con actividades en diversos sectores económicos, como servicios financieros: Nos encontramos en búsqueda de: Gerente de Riesgos Financieros (Fintech y criptomonedas) Funciones: - Realizar investigaciones financieras y de riesgos en sucursales bancarias. - Realizar acciones para la correcta...

  • Consultor Jr de Zonificación

    hace 7 días

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas, conjunto de empresas de rápido crecimiento, que se caracterizan por el dinamismo, la evolución constante y la innovación en diversas industrias como comercio especializado, servicios financieros, telecomunicaciones y medios de comunicación, entre otros.Consultor Jr ZonificaciónBuscamos profesionales que sean capaces de diseñar,...

  • Consultor de Procesos Ti

    hace 2 meses

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **Consultor de Procesos TI** **Requisitos** - Lic. en administracion, ingeneria industrial o carreras a fines - Conocimiento en BPMN, Bizagi, Rocketbot **Actividades** - Analisis de procesos - Solucionar a problemas y riesgos en los procesos - Proponer mejoras automatizables en...

  • Consultor de Procesos Ti

    hace 1 día

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **Consultor de Procesos TI** **Requisitos** - Lic. en administracion, ingeneria industrial o carreras a fines - Conocimiento en BPMN, Bizagi, Rocketbot **Actividades** - Analisis de procesos - Solucionar a problemas y riesgos en los procesos - Proponer mejoras automatizables en...

  • Consultor de Procesos Jr

    hace 3 semanas

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_**CONSULTOR PROCESOS JR**_ **Requisitos**: - Un año de experiência en levantamiento de procesos **financieros (INDISPENSABLE)**: - Lic. en Administración, Ingeniería Industrial, Ing. informática o sistemas, Químico o carreras afín. - Uso de Herramientas: Visio / Bizagi / Aris - Uso de Metodologías:...

  • Consultor Jr

    hace 7 días

    Tlalpan, Ciudad de México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINASEs un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera.Intégrate con nosotros como:CONSULTOR JRLicenciatura en...

  • Consultor de Procesos

    hace 2 meses

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SRandJR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en área financiera y/o telecomunicaciones **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un año de...

  • Consultor de Procesos

    hace 1 día

    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SRandJR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en área financiera y/o telecomunicaciones **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un año de...