Consultor Jr Analisis de Riesgo Pld

hace 5 meses


Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD

Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.

Conocimientos:

- Economía, Estadística, Actuaría o afines
- Experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiência en sector bancario.

Excel intermedio Avanzado

Deseable python, R

Funciones:

- Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
- Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
- Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo

Ofrecemos

Salario: $24,000 (brutos)
- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

Construye tu historia de éxito con nosotros

Zona: Tlalpan Sur



  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Oferta de Empleo**: Consultor Jr Prevención de Fraudes Grupo Salinas está buscando un Consultor Jr Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en constante crecimiento.Requisitos: 1. Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Estadística u otra carrera afín. 2. Experiência mínima de 1 año en prevención de fraudes. 3. Conocimientos sólidos en...

  • Auditor Pld/financiero

    hace 5 meses


    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: AUDITOR...


  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas es un conjunto de empresas dinámicas y a la vanguardia tecnológica, que se enfoca en la creación de valor económico, social y ambiental. Grupo Salinas fue creado por el empresario Ricardo B. Salinas, sus orígenes datan de 1906 y actualmente operamos en 6 países de América como: México, Estados Unidos, Guatemala, Honduras,...


  • Tlalpan, México Axian Capital Humano A tiempo completo

    **Consultor de Seguridad Jr** **Escolaridad**: Lic. Informática Administrativa, Ing. Telecomunicaciones, Lic. Computación, Ing. Sistemas o carrera afín **Zona de trabajo**: Alcaldia Tlalpan - Periferico Sur **Experiência de 3 años en**: - Documentación de procesos y procedimientos del SGSI. - Revisar y actualizar la documentación para el...


  • Tlalpan, México TECH - KLISH MEXICO A tiempo completo

    _**Consultor de Procesos JR / Sector Financiero**_ **Perfil.** - Escolaridad: Ing. Industrial, Lic. Admin Industrial, Informática o Sistemas y Admon. - Experiência: 1 año en Sector Financiero - **Conocimientos en Metodologías y herramientas de transformación de procesos: Visio, Bizayi, Aris.**: - **Metodologías BPMN**: - **Lean Manufacturing ISO...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_**CONSULTOR PROCESOS JR**_ **Requisitos**: - Un año de experiência en levantamiento de procesos **financieros (INDISPENSABLE)**: - Lic. en Administración, Ingeniería Industrial, Ing. informática o sistemas, Químico o carreras afín. - Uso de Herramientas: Visio / Bizagi / Aris - Uso de Metodologías:...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **Consultor de Procesos TI** **Requisitos** - Lic. en administracion, ingeneria industrial o carreras a fines - Conocimiento en BPMN, Bizagi, Rocketbot **Actividades** - Analisis de procesos - Solucionar a problemas y riesgos en los procesos - Proponer mejoras automatizables en...

  • Consultor de Procesos

    hace 5 meses


    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SRandJR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en área financiera y/o telecomunicaciones **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un año de...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **Se solicita consultor de procesos Jr.** **Requisitos**: Lic o pasantes de Ingeniería Industrial, Administración Industrial, Ingenieria Informática, Administración o a fin. 1 a año de experiência en el area de procesos. Experiência en actividades cómo: - Metodologías...

  • Consultor Jr

    hace 5 meses


    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    GRUPO SALINAS Es un conjunto de empresas dinámicas, de rápido crecimiento y a la vanguardia tecnológica, con enfoque en la creación de valor económico, social y ambiental. Al llevar bienestar a todos los níveles de la sociedad, Grupo Salinas fomenta el desarrollo de los países en los que opera. Intégrate con nosotros como: CONSULTOR...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **Consultor de Procesos para RPA** **Requisitos** - Lic. en administracion, ingeneria industrial o carreras a fines - Conocimiento en BPMN, Bizagi, Rocketbot **Actividades** - Analisis de procesos - Solucionar a problemas y riesgos en los procesos - Proponer mejoras...

  • Project Manager Jr

    hace 2 meses


    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Project Manager Jr. en Grupo Salinas TV Azteca, líder en medios de comunicación en México, está buscando un Project Manager Jr. para unirse a nuestro equipo. **Requisitos**: - Experiência demostrable en la gestión de proyectos en entornos empresariales dinámicos. - Capacidad para crear presentaciones ejecutivas claras y efectivas...

  • Tester Jr

    hace 3 meses


    Tlalpan, México Mcllent A tiempo completo

    En _**BRANCHBIT**_ somos una consultora de Desarrollo software, Telecomunicaciones, Reclutamiento y selección de personal especializada en TI, BI y T&M. ¡Por expansión estamos en búsqueda de talento! Únete a nuestro equipo de trabajo como: - **TESTER JR**_ - **Escolaridad**:Licenciatura Sistemas computacionales, informatica o a fin. -...


  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional. Consultor de Proyectos TI Buscamos profesionales que nos apoyen con la creación de requerimientos para la escritura de...

  • Consultor de Procesos

    hace 5 meses


    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa Líder en el Mercado esta en busca de_ _**_CONSULTOR PROCESOS SR and JR_** **Requisitos**: - ** Consultor Sr, **Tres años de experiência en levantamiento de procesos en **área financiera / telecomunicaciones / retail** **(INDISPENSABLE)**: - ** Consultor Jr, **Un...


  • Tlalpan, México Valcan Personnel & Marketing A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Valcan Personnel & Marketing en Home Office -Tlalpan, Ciudad de México**: **Consultor | Desarrollador BI Jr.**:** Descripción del Puesto**: ¿Eres un desarrollador apasionado por la Inteligencia de Negocios y la Analítica de Datos? En Valcan Personnel & Marketing, buscamos un Consultor | Desarrollador BI Jr. que desee crecer...


  • Tlalpan, México TECH - KLISH MEXICO A tiempo completo

    _**Consultor de SAP Sr Modulo GRC**_ Perfil. - Escolaridad: Licenciatura (Titulado) - Experiência: 5 años en operaciones, administración de proyectos, manejo de personal. Funciones. - Gestionar y supervisar el cumplimiento de estrategias, proyectos y procesos a su cargo, asegurando una buena distribucion y empleo de los recursos. - Interactuar con las...

  • Auditor Jr

    hace 3 meses


    Tlalpan, México Medica Sur A tiempo completo

    ¡Estamos buscando un Auditor Jr para unirse a nuestro equipo en Medica Sur!En Medica Sur, somos una empresa líder en el campo de la salud, dedicada a proporcionar servicios médicos de alta calidad a nuestros pacientes. Contamos con certificación ante la Joint Commission International.Como Auditor Jr, desempeñarás un papel clave en el mantenimiento de...

  • Consultor BI

    hace 2 meses


    Tlalpan, México Grupo Farmacéutico Sigmun S.A de C.V. A tiempo completo

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  • Consultor BI

    hace 1 semana


    Tlalpan, México Grupo Farmacéutico Sigmun S.A de C.V. A tiempo completo

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