Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
**Caja Popular Agustín de Iturbide Busca Tu Talento Como Oficial de Cumplimiento**:
**Objetivo del puesto**
**Garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter generan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo aplicables al sector financiero.**
**Preferentemente certificado (No indispensable) ante CNBV - Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.**
**Experiência**:
**2 años en PLD (Prevención de lavado de dinero ante CNBV)**
- Elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.
- Supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nível de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta.
- Coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes.
- Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia PLD FT para la administración y personal.
- Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- Ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para él envió de informes y reportes periódicos.
- Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General.
- Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $17,000.00 - $24,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Pregunta(s) de postulación:
- Dentro de su experiência laboral a he tenido bajo su responsabilidad el conocimiento de las disposiciones que norma la CNBV, así como el seguimiento y proceso de los los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente?
Experiência:
- PLD: 2 años (Deseable)
Licencia/Certificación:
- Prevención de lavado de dinero (Deseable)
Disponibilidad de turnos:
- Turno diurno (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Representante de Oficina
hace 5 días
El Grullo, México Qualitas Compañía de Seguros A tiempo completoCompañía líder en Seguros de Autos ofrece ¡Excelente Oportunidad! Exclusiva para residentes de **El Grullo, Jal.** **Ofrecemos**: - Tener tu propia oficina - Trabajar en una compañía innovadora y líder en la Industria de Seguros - Sueldo base -Excelentes comisiones - Prestaciones superiores a las de Ley - Ganas de crecer iniciando tu propio...
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Gestor de Cobranza El Grullo
hace 2 semanas
El Grullo, México Bodesa SAPI de CV A tiempo completoBODESA somos una empresa líder en retail orgullosamente mexicana, con 135 años en el mercado, atendemos familias con estilo variedad y moda en La Marina y facilitamos el bienestar de los hogares mexicanos en El Bodegón. Si buscas una empresa con sueldos competitivos, prestaciones de ley, compensación con base a desempeño, capacitación y desarrollo en...
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Cajero
hace 6 días
El Grullo, México Aceros y Tubulares de la Costa S.A. de C.V. A tiempo completo**Aceros y Tubulares de la Costa somos una empresa 100% mexicana que brinda seguridad y confianza a través de sus 26 años en el mercado, contando en la actualidad con 7 sucursales distribuidas en las ciudades de El Grullo, Autlán de Navarro, Unión de Tula y Tecolotlán.** **¡La calidad del talento humano es lo que marca la diferencia!** **Vacante...
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Auxiliar de Cumplimiento Aduanal
hace 1 semana
El Salto, México Cabrera Llamas y Asociados S.A. de C.V A tiempo completo**¡Únete a nuestro equipo de trabajo!** **Horario**: Lunes a Viernes de 8:00am - 6:00pm **Requisitos**: Contar con licenciatura en Comercio o Negocios Internacionales Manejo de Excel intermedio Nociones de Operaciones de Importación y Exportación (las practicas profesionales cuentan) Prestaciones: 35% de prima vacacional 30 días de Aguinaldo Caja de...
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Oficial Mecánico de Obra
hace 6 días
Atotonilco el Alto, México TICSA GRUPO EPM A tiempo completo**Descripción del empleo** Mecánico de Obra **Requisitos**: - **Escolaridad**: Técnico en mecánica - _**Vivir en Atotonilco el Alto, Jalisco o tener disponibilidad para trasladarse.**_ **EXPERIENCIA** Experiência de **2 años** dentro de la especialidad. **CONOCIMIENTOS** - Conocimientos en instalación de tuberías y equipos. - Conocimiento en el...
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Supervisor de Operacion
hace 6 días
El Salto, México mcs A tiempo completoImportante empresa del sector logístico aéreo se encuentra en búsqueda de talento **SUPERVISOR DE OPERACIONES** **Envía tu C.V. por este medio o al WhatsApp **3316030858 O bien deja tú solicitud elaborada en calle: 20 de noviembre carr. Chapala # 86830 frente al aeropuerto. **Objetivo del puesto**:Organizar y distribuir la carga laboral entre el...
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Coordinador de Medio Ambiente
hace 6 días
El Salto, México ENVASES UNIVERSALES A tiempo completo¡Únete al equipo! **ESTAMOS BUSCANDO**: **Coordinador de Medio Ambiente** **Requisitos**: Ingeniero Industrial, Ing Químico, Ing Ambiental o afín disponibilidad lunes a viernes de 8:30ª 6:00 pm **Objetivo** Cumplimiento a los Programas de Ecología y Medio Ambiente conforme a los requerimientos de las Instituciones y Autoridades correspondientes...
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Ayudante General
hace 6 días
El Salto, México INDUSTRIAS AVANZADAS DE OCCIDENTE SA DE CV A tiempo completo**Requisitos**: - Primaria - Disponibilidad de horario - Experiência minina en el área metalmecánica. - Fácil acceso a la zona de trabajo - Tener de 20 a 50 años **Ofrece**: - Pago semanal - Vales de despensa - Plan de crecimiento a corto, mediano y largo plazo - Prestaciones de ley - **Horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y viernes de...
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Seguridad e Higiene
hace 6 días
El Salto, México ENVASES UNIVERSALES A tiempo completo¡Únete al equipo! **ESTAMOS BUSCANDO**: **Seguridad e higiene** **Requisitos**: Licenciatura en Enfermería, Ingeniero Industrial, Ambiental o Afines (Titulado), Horario de 8:30 a 6:00 pm lunes a viernes **objetivo** Implementar, coordinar y llevar a cabo las actividades de seguridad industrial e higiene, proporcionando las herramientas necesarias a...
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Ayudante General
hace 2 semanas
El Salto, México INDUSTRIAS AVANZADAS DE OCCIDENTE SA DE CV A tiempo completo**Requisitos**: - Primaria - Disponibilidad de horario - Experiência minina en el área metalmecánica. - Fácil acceso a la zona de trabajo - Tener de 20 a 50 años **Ofrece**: - Pago semanal - Vales de despensa - Plan de crecimiento a corto, mediano y largo plazo - Prestaciones de ley - **Horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y viernes de...
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Jefe de Seguridad Industrial
hace 5 días
El Salto, México Brand and push A tiempo completoREQUISITOS: - Escolaridad: Ing. Civil, Ing. Industrial, Obligatorio - Experiência: 3 años como jefe de Seguridad industrial. - Conocimiento: en Normas Mexicanas de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 45001, ISO 9001-2015. FUNCIONES: 1. Establecer las políticas, procedimientos y programas a seguir, en materia de seguridad industrial e higiene...
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Ayudante General
hace 5 días
El Salto, México INDUSTRIAS AVANZADAS DE OCCIDENTE SA DE CV A tiempo completo**Requisitos**: - Primaria - Disponibilidad de horario - Experiência minina en el área metalmecánica. - Fácil acceso a la zona de trabajo - Tener de 20 a 50 años **Ofrece**: - Pago semanal - Vales de despensa - Plan de crecimiento a corto, mediano y largo plazo - Prestaciones de ley - **Horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. y viernes de...
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Ejecutivo de Ventas
hace 4 días
El Salto, México REDEXPRESS SA DE CV A tiempo completo**RedExpress**, empresa de paquetería y mensajería consolidada con más de 31 años de experiência, tiene una oportunidad para ti **Sucursal de Guadalajara** Carr. a Chapala Núm.. 4600 Col. Lomas de Montenegro El Salto, Jalisco **Objetivo**: Prospectar, captar y desarrollar a los clientes para la compañía, brindando un excelente servicio de...
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Business Unit Manager
hace 4 días
El Salto, México 1º - Corporación de Occidente (coocsa) A tiempo completo**Requisitos**: - Escolaridad: Ingeniería industrial, Administración o a fin. - Disponibilidad de horario. **Indispensable**: 3 Años en: - Experiência en manejo / administración de personal. - Control de incidencias. - Gestión del desempeño del personal - Manejo de sistema de calidad ISO 9000 - Programas de producción, métricos, indicadores. -...
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Mecanico de Conversion
hace 2 días
El Salto, México ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO SAPI DE CV A tiempo completoMECANICO OPERADOR DE CONVERSION Ingeniero Mecatrónica, Industrial, Mecánico, Procesos, Mantenimiento. Office, SAP, Herramientas manuales, equipo cómputo, radio de comunicación interna, instrumentos de medición. Mínimo un año en puesto similar - Cumplimiento al programa de producción en cantidad y calidad. - Merma. - Cumplimiento al programa de...
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Gerente de Servicios Financieros
Encontrado en: beBee S MX - hace 2 semanas
El Naranjo, México Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A de C.V. S. F.P A tiempo completoFinanciera CAME solicita Gerente de Servicios FinancierosObjetivo del Puesto: Cumplir con los objetivos establecidos, realizar estrategias y planes de promoción, colocación y cobranza, asegurar el cumplimiento con políticas, procedimientos y las actividades cotidianas del personal a su cargo.Requisitos:- Experiencia comprobable: Manejo de personal,...
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Gerente de Servicios Financieros
Encontrado en: beBee jobs MX - hace 2 semanas
El Naranjo, México Consejo de Asistencia al Microemprendedor S.A de C.V. S. F.P A tiempo completoFinanciera CAME solicita Gerente de Servicios FinancierosObjetivo del Puesto: Cumplir con los objetivos establecidos, realizar estrategias y planes de promoción, colocación y cobranza, asegurar el cumplimiento con políticas, procedimientos y las actividades cotidianas del personal a su cargo.Requisitos: Experiencia comprobable: Manejo de personal, trabajo...
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Supervisor de Cobranza
hace 5 días
El Salto, México Bodesa SAPI de CV A tiempo completoBODESA somos una empresa líder en retail orgullosamente mexicana, con más de 130 años en el mercado; si buscas una empresa con sueldo competitivo, prestaciones de ley, compensaciones en base a desempeño, capacitación y desarrollo en la organización, BODESA es una excelente opción, somos una de las mejores empresas mexicanas distinguida como Empresa...
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Supervisor de Cobranza
hace 3 semanas
El Salto, México Bodesa SAPI de CV A tiempo completoBODESA somos una empresa líder en retail orgullosamente mexicana, con más de 130 años en el mercado; si buscas una empresa con sueldo competitivo, prestaciones de ley, compensaciones en base a desempeño, capacitación y desarrollo en la organización, BODESA es una excelente opción, somos una de las mejores empresas mexicanas distinguida como Empresa...
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Auxiliar Administrativo y Operativo
hace 4 días
El Salto, México ENVASES UNIVERSALES DE MEXICO SAPI DE CV A tiempo completo¡Únete al equipo! **ESTAMOS BUSCANDO**: **Auxiliar Administrativo y Operativo** **Requisitos**: Bachillerato técnico o Ingeniero Recién Egresado, Horario de 8:30 a 6:00 pm lunes a viernes **objetivo** Apoyar al área de diseño en la elaboración de negativos y placas litográficas Administrar Control de placas litográficas para cumplimiento de...