Encargado de Compliance Financiero
hace 3 semanas
NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO
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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO
FUNCIONES:
- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
- Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
- Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
- Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
- Validación de PEP’s y homónimos en listas.
- Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
- Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
- Actualización del manual de políticas y procedimientos.
- Monitoreo y análisis de operaciones.
- Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
- Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
- Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.
HABILIDADES
- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
- Liderazgo.
- Responsabilidad.
- Organización.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Proactividad.
- Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal
OFRECEMOS
Sueldo base mensual
Prestaciones de ley
No ubicamos en Col. Montecristo
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Compliance Financiero
hace 4 semanas
Merida, México VIVE PENINSULAR SERVICIOS A tiempo completoNUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO ! ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO FUNCIONES: - Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. - Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM. - Generar y...
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Asesor Financiero
hace 6 días
Merida, México Metafinanciera A tiempo completoMetafinanciera es una empresa encargada de brindar sus servicios financieros en la creación de créditos grupales a mujeres a través del uso de la tecnología y plataformas digitales. Como Asesor financiero Tu misión será facilitar el acceso a productos de crédito para individuos y comunidades, y acompañarlos dándoles educación financiera y...
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Analista de Credito
hace 4 semanas
Merida, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completoUbicación: MERIDA, Yucatán, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 108131**ANALISTA DE CRÉDITO** **(Mérida)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de...
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Encargada de Tesorería
hace 2 días
Merida, México Entre Humanos A tiempo completoEmpresa con más de 20 años, se encuentra en búsqueda de **Encargada de Tesorería** **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad. - Experiência en mismo puesto: mínimo 2 años - Manejo de personal. Funciones: - Verificar diariamente el control de la facturación de los servicios con crédito. - Reportar y coordinar diariamente con la gerencia de...
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Encargado de Tesorería
hace 6 días
Merida, México Entre Humanos A tiempo completoEmpresa con más de 20 años, se encuentra en búsqueda de Encargado de Tesorería **Requisitos**: - Licenciatura en Contabilidad. - Experiência en mismo puesto: mínimo 2 años - Manejo de personal. Funciones: - Verificar diariamente el control de la facturación de los servicios con crédito. - Reportar y coordinar diariamente con la gerencia de...
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Encargado(a) Contable Eventual
hace 5 días
Merida, México Bepensa Motriz A tiempo completoEstamos en búsqueda de un(a): Encargado(a) Contable Eventual **Estudios**: Licenciatura en Contabilidad, Administración, Contaduría Pública o Afín Concluida (Título y Cédula Indispensable). **Experiência**: Mínima de 1 año de Experiência en Empresas Regionales, Contabilidad General y Auditoría. **Conocimientos**: Registros de Pólizas...
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Encargado de Sucursal
hace 4 semanas
Merida, México Megasur S.A de C.V A tiempo completoLa posición de **Encargada / Encargado de Turno **es un trabajo _100% operativo_ en piso de venta. Por lo que supervisarás y retroalimentarás a los Asesores de Servicio, brindarás atención a los clientes, realizarás cortes de turno, liquidaciones y recepción de auto-tanques, entre otras. **Requisitos**: - Género: indistinto - Edad: 23 a 45 años -...
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Encargado de Cocina
hace 6 días
Merida, México Cara de Chile A tiempo completoEncargado de cocina. Actividades a realizar. - Supervisión de montaje de platillos - Pre producciòn y producción de platillos - Conocimiento y aplicación de normas de seguridad e higiene - Manejo de PEPS - Organización y elaboración de inventarios. Entre otras. - ELaboración de requisiciones de insumos Tipo de puesto: Tiempo completo Salario:...
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Encargado de Seguridad y Mantenimiento
hace 7 días
Merida, México Gas Tomza de Yucatan A tiempo completoEMPRESA LIDER EN VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE GAS LP, ESTA EN BUSCA DE "ENCARGADO DE SEGURIDAD E HIGIENE" - FUNCIONES - REVISION DE LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD EN LA EMPRESA - REVISION DE MANTENIMIENTO - ENCARGARSE DE LA GESTION Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO - SUPERVISION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION DEL PERSONA - EVALUAR DISEÑAR E IMPLEMENTAR, MEDIDAS DE SEGURIDAD...
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Encargado de Compras
hace 4 semanas
Merida, México Operadora ALYB S.A. DE C.V. A tiempo completoBUSCAMOS ENCARGADO DE COMPRAS Manejo de Excel básico. Experiência en compras de insumos, abarrotes etc. Licencia de conducir vigente. Búsqueda y trato con proveedores. Con iniciativa, organización, persona proactiva y dinámica. Para laborar en Chuburná de Hidalgo. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $9,500.00 - $10,000.00 al...
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Encargado(a) de Insumos
hace 4 semanas
Merida, México FRIGORIFICO ULTRAFRIO DE MERIDA A tiempo completo* **GRUPO ARCOSA** ULTRAFRIO DE MERIDA Solicita Encargado de Insumos. Funciones: - Llevar un inventario de insumos día a día. - Avisar a los departamentos para que realicen sus órdenes de compras. - Entregar materiales solicitados a los departamentos Ofrecemos. - Horario de 7 a.m. a 5 p.m. Sábado de 7 a.m. a 12 p.m. Informes 9999043027 Ubicación:...
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Encargado(a) de Enseres
hace 4 semanas
Merida, México FRIGORIFICO ULTRAFRIO DE MERIDA A tiempo completo* **GRUPO ARCOSA** ULTRAFRIO DE MERIDA Solicita Encargado de Insumos. Funciones: - Llevar un inventario de insumos día a día. - Avisar a los departamentos para que realicen sus órdenes de compras. - Entregar materiales solicitados a los departamentos Ofrecemos. - Horario de 7 a.m. a 5 p.m. Sábado de 7 a.m. a 12 p.m. Informes 9999043027 Ubicación:...
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Promotor Financiero de Autos
hace 4 semanas
Merida, México Coppel S.A de C. V. A tiempo completoGestionar una zona y un portafolio de Lotes de Autos Usados para desarrollar su máximo potencial del negocio de manera más sustentable. Conocimiento en productos de crédito y financieros experiência en cambaceo, prospección y atención al cliente. **Requisitos**: *Preparatoria en adelante. *Experiência en ventas, bancarios, financieros y de...
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Encargado/a de Sucursal
hace 2 días
Merida, México CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN A tiempo completoENCARGADA/0 DE SUCURSAL MÉRIDA, YUCATÁN **Requisitos**: - LICENCIATURA TRUNCA O COMPLETA EN ADMINISTRACION, TURISMO, GASTRONOMÍA O A FIN - DISPONIBILIDAD DE HORARIO: ROLADO - AL MENOS 1 AÑO COMPROBABLE EN DIRECCIÓN Y SUPERVISION DEL PERSONAL MANEJO - MANEJO DE ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE VENTA, INDICADORES DE VENTAS KPIS,ETC. - CONTACTO: (999)6493889 -...
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Encargado de Cocina
hace 1 día
Merida, México HOTEL "EL CONQUISTADOR" DEL PASEO DE MONTEJO S.A. DE C.V. A tiempo completo**labores a desempeñar** - Dirigir al personal de cocina y coordinar las comandas de comida - Supervisar la preparación y cocinado de la comida - Comprobar el emplatado y la temperatura de la comida **requisitos** - Experiência laboral demostrable como encargado de cocina. - Experiência práctica en la planificación de menús y la realización de...
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Encargado de Sucursal
hace 4 semanas
Merida, México TIENDAS ADITIVO S.A DE C.V A tiempo completoTIENDAS ADITIVO S.A DE C.V Importante empresa de ramo Textil por crecimiento continuo está en busca de: ENCARGADO DE TIENDA - **ADITIVO MERIDA** Dirección: Calle 63-A # 504-H entre 58 y 60 Col. Centro Merida Yucatan C.P. 97000 **Requisitos**: - Experiência mínima de 6 meses como encargado de tienda o puesto afín (comprobable) - Manejo de personal -...
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Encargada de Sucursal
hace 5 días
Merida, México TINMAX DEL SURESTE SA DE CV A tiempo completoSE SOLICITA ENCARGADA DE SUCURSAL DE TINTORERÍA. BUENA PRESENCIA MANEJO DE OFFICE EXPERIENCIA EN ATENCIÓN A CLIENTES EDAD 25 A 40 AÑOS DE PREFERENCIA CARTA RECOMENDACIÓN DISPONIBILIDAD DE HORARIOS TRABAJO BAJO PRESIÓN SE OFRECE CAPACITACIÓN PRESTACIONES DE LEY Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado Salario: $12,000.00 -...
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Encargado de Implementacion
hace 4 semanas
Merida, México FRIGORIFICO ULTRAFRIO DE MERIDA A tiempo completo**ARCOSA FRIGORIFICOS** Empresa líder en el mercado orgullosamente mexicana, especializada en el almacenaje a temperaturas controladas, servicios de refrigeración y maquilas en frío. Solicita: ENCARGADO DE IMPLEMENTACION Realizando funciones como: - Planeación de implementación WMS - Implementación - Seguimiento **Requisitos**: TSU, Licenciatura o...
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Encargado de Sucursal
hace 4 semanas
Merida, México TIENDAS ADITIVO S.A DE C.V A tiempo completoTIENDAS ADITIVO S.A DE C.V Importante empresa de ramo Textil por crecimiento continuo está en busca de: ENCARGADO DE TIENDA - **ADITIVO MERIDA** Ubicacion: Calle 63-A # 504-H entre 58 y 60 Col. Centro Merida Yucatan C.P. 97000 **Requisitos**: - Experiência mínima de 6 meses a 1 año como encargado de tienda o puesto afín (comprobable) - Manejo de...
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Encargado de Compras
hace 1 semana
Merida, México Operadora ALYB S.A. DE C.V. A tiempo completoBUSCAMOS ENCARGADO DE COMPRAS Manejo de Excel básico. Experiência en compras de insumos, abarrotes etc. Licencia de conducir vigente. Búsqueda y trato con proveedores. Con iniciativa, organización, persona proactiva y dinámica. Para laborar en Chuburná de Hidalgo. Ofrecemos comida de personal. Ofrecemos prestaciones de ley desde el primer...