Analista de Cumplimiento

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110832**Analista Cumplimiento** **Prevencion de Lavado de Dinero** **(Tlalpan, Ciudad de México)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer...

Escolaridad: Licenciatura titulados en Contabilidad Publica - Experiência: 2 años en el puesto a fin - Inglés: Indispensable conversacional - Actividades: - 1.verificar las solicitudes de pago de la compra de accesorios/servicios diversos locales; - 2. Verificar los problemas de cumplimiento en torno a los procesos de cuentas por pagar, como la última...

Analista para el cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (HSE) **Requisitos**: - Profesional universitario, licenciado en Seguridad, Salud y Medio ambiente o carreras afines - 1 año en cargos que involucren actividades de control de calidad, seguridad y medio ambiente. - Manejo intermedio o avanzado de paquete Office - Deseables cursos o...

Descripción - Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos. - Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes. - Apoyar al Oficial de...

**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

SALJAMEX Analista contable (Giro logístico) **Requisitos**: - Escolaridad: Contaduría pública / Contabilidad/ Actuario - Experiência previa como Analista Contable - SAP (Indispensable) - Excel avanzado Preferente experiência en área logística Funciones - Controlar y analizar los gastos del área para asegurar la eficiencia y el cumplimiento de...

Oferta de trabajo: Analista Contable Staffing RH, una reconocida empresa en el sector de reclutamiento y selección de personal, está buscando un Analista Contable para unirse a nuestro equipo. En esta posición, serás responsable de llevar a cabo tareas contables y financieras para asegurar la precisión y el cumplimiento de las normas...

**HOSPITAL ANGELES UNIVERSIDAD** Somos una empresa 100% Mexicana, líder en ramo del sector salud, requerimos a personal con una gran actitud de servicio, estamos en búsqueda de talento para cubrir la siguiente vacante **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos** - Licenciatura concluida en ing. industrial, procesos, calidad o carreras afines - Experiência...

**Requisitos** - Disponibilidad de medio tiempo -Gusto por las ventas / Atención a Clientes - Experiência en Telemarketing y Call Center ***Ofrecemos** - **Sueldo base más comisiones *Prestaciones de ley*Excelente esquema de comisiones *IMSS desde el primer día *Capacitación constante con valor CV *Pago los días viernes *PUNTUAL* *Convenciones...

¡Saludos aspirantes! En SALCHICHAS Y JAMONES DE MEXICO estamos en busca de un Analista Comercial para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiência en resurtido o reabastecimiento esta oportunidad es para ti. Perfil de puesto **Escolaridad**: Licenciatura concluida en áreas económico o fin **Experiência**: 2 año de experiência como Analista de...

**GRUPO GABINETE POR EXPANSIÓN SOLICITA**: **ANALISTA DE CALIDAD** **Requisitos**: - EXPERIENCIA MÍNIMA DE 1 AÑO COMO ANALISTA DE MONITOREO Y CALIDAD EN CALL CENTER (CAMPAÑAS DE COBRANZA) - ESTABILIDAD LABORAL. - ESCUCHA ACTIVA - MANEJO DE FEEDBACK - CUMPLIMIENTO DE METAS. - RESPONSABLE - DISPONIBILIDAD INMEDIATA. - EXCELENTE ACTITUD Y FACILIDAD DE...

**¡ESTAMOS BUSCANDO TU TALENTO!**:** Analista de Reclutamiento y Selección Sr.** **Requisitos**: - ** Reclutamiento y Selección de personal Staff**, (perfiles directivos, gerenciales, administrativos, líderes, supervisores, analistas, mandos medios, etc.) y operativos - Manejo de diferentes fuentes de reclutamiento - Aplicación e interpretación de...

**Vacante para la empresa Training Talent en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...

Grupo PiSA desde hace 78 años, provee medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. **SOLICITA**: **"JEFE DE CUMPLIMIENTO"** **Requisitos**: - Experiência 2 años en giro farmacéutico - Lic. en QFI, QFB o carrera a fin (titulo y cédula...

**Vacante para la empresa El Palacio de Hierro en San Martin Obispo -Cuautitlán Izcalli, Estado de México**: ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION Únete a la familia de El Palacio de Hierro como Analista de Reclutamiento y selección donde serás responsable de garantizar la cobertura de vacantes con base a los indicadores de desempeño establecido, dar...

**¡Únete a nuestro equipo como Analista de Compras!** **Puesto**: Analista de Compras **Formación profesional**: Licenciatura en áreas económico-administrativas **Experiência laboral**: 1-2 años en el manejo de compras de cualquier tipo **Propósito general del puesto**: Colaborar y asistir en las actividades de los procesos de adquisición y...