Especialista de Compliance
hace 1 mes
Descripción
- Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.
- Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.
- Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al Comité de la Entidad y su eventual reporte
a la Comisión.
- Adaptar, implementar y dar seguimiento a la normativa Grupo sobre Sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.
- Garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del grupo en materia de prevención de Lavado de dinero, Sanciones financieras.
**Requisitos**:
- Experiência de al menos 2 años en una posición similar ejecutando funciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (regulación, reportes y monitoreo).
- Excel Avanzado
- Inglés Intermedio - Avanzado
- Certificación de la CNBV en Materia de PLD (deseable).
- Dominio de los canales de comunicación con la CNBV (SITI AA, SITI PLD, Share point).
2 years
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Compliance
hace 1 mes
Tlahuac, México Administradora de cartera A tiempo completo**Vacante para la empresa Administradora de cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Gerente de regulaciones y Compliance. Somos administradora de cartera filial de institución somos especialistas en la recuperación, valuación y administración de portafolios de crédito. Por crecimiento solicitamos Gerente de Regulaciones y Compliance. **Objetivo...
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Compliance Officer
hace 1 mes
Tlahuac, México GS Inima Servicios Corporativos, SA de CV A tiempo completo**COMPLIANCE OFFICER** **Formación**: Licenciatura en Derecho o Administración de Empresas - titulado. Nível de inglés alto. Disponer de alguna certificación de Compliance. **Edad**: 28 - 50 años **Sexo**: indistinto **Experiência**: Mínimo de 3 años en puesto similar, de preferencia en empresas del sector. Experiência en manejo de sistemas...
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Trade Compliance Analyst
hace 2 semanas
Tlahuac, México Bunzl de Mexico A tiempo completo**VACANTE PARA BUNZL DE MEXICO** **Key Responsibilities**: - Participate on audits of import transactions to ensure compliance with Mexican customs regulations. - Provide support for SAT Customs and audits, and act as the primary point of contact for all trade compliance matters. - Review and assess import and export documentation, including invoices,...
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Compliance Attorney
hace 1 mes
Tlahuac, México Alianza legal de Migración A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo! Firma Americana de Abogados en Defensa de los Derechos de Inmigrantes está buscando un talentoso Compliance Attorney para unirse a nuestro equipo en Ciudad de México. ¿Qué ofrecemos? - Contrato por tiempo indeterminado. - Pago mensual estimado de $25,000. - Oportunidades de crecimiento profesional. - Excelente ambiente de...
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Especialista en Serigrafia
hace 1 mes
Tlahuac, México Arte Manual Decorativo S.A de C.V A tiempo completoEspecialista de Serigrafía Descripción del trabajo: Como especialista de Serigrafía, serás responsable de garantizar la producción eficiente y de alta calidad de productos serigrafiados, utilizando tus habilidades técnicas y conocimientos especializados en el proceso de serigrafía. **Responsabilidades**: - Preparar pantallas de serigrafía mediante...
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Especialista Tcp
hace 3 días
Tlahuac, México Opex Perforadora SA de CV A tiempo completoEstamos buscando un/a Especialista TCP (Tubing Conveyed Perforating) para unirse a nuestro equipo y desempeñar un rol clave en las operaciones de disparo con las herramientas transportadas con la tubería de producción. **Roles y Responsabilidades**: - Selección de explosivos y detonadores adecuados para las operaciones. - Mantener un enfoque proactivo...
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Especialista de Nómina
hace 1 mes
Tlahuac, México Servicios de calidad sa de cv A tiempo completoImportante empresa solicita: **Especialista de nómina e IMSS** - **Solicitamos**:_ Experiência mínima 3 años Escolaridad: Lic. Contabilidad Manejo de Excel intermedio - avanzado Manejo de ERP - **Principales responsabilidades**:_ NÓMINA (QUINCENAL) IMPUESTOS SOBRE NOMINA DECLARACION ANUAL MANEJO DE NOI CALCULO DE ISR E ISN (A MANO) IMSS, IDSE,...
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Especialista de Producto
hace 1 mes
Tlahuac, México Winideas S.A. de C.V. A tiempo completo**ESPECIALISTA EN PRODUCTO / DESARROLLADOR DE PRODUCTO, MERCADOLOGO (FERRERIA)** **Descripción**: Somos una empresa Distribuidora de artículos Promocionales, posicionada, estable y con más de 20 años en el mercado, generando éxitos constantes y grandes Oportunidades de Crecimiento para nuestro Capital Humano. **TE ESTAMOS BUSCANDO PARA QUE TE INTEGRES...
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Especialistas en Colocación de Seguros
hace 1 mes
Tlahuac, México ART AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS SA DE CV A tiempo completoEn ART SEGUROS y FIANZAS, te ayudamos a incrementar tu cartera de clientes y ser más competitivo como agente de seguros. Tienes la posibilidad de cotizar con 24 aseguradoras reconocidas, 7 afianzadoras y colocar pólizas de RC. Ofrecemos bonos desde 5,000 hasta 20,000 trimestrales al lograr metas muy accesibles. **Requerimos**: Especialistas en...
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Especialista de Tesoreria
hace 1 mes
Tlahuac, México AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA A tiempo completo**Aerotransportes Mas de Carga, **Aerolínea de carga mexicana que inició sus operaciones en abril de 1992 y que ha sido desde entonces, referente en nuestro país como una de las más innovadoras en sus procesos, así como en lo moderno de su flota busca cubrir la posición de: **Especialista de Tesorería** Licenciatura en Contabilidad, Administración o...
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Especialista en Costos
hace 1 mes
Tlahuac, México PROLACNI, S.A. DE C.V. A tiempo completoImportante empresa solicita: **PERFIL ESPECIALISTA EN COSTOS** - Validación de costos - Validación de Inventarios - Validación Ordenes de Producción - Validación de Recepciones - Validación de Compras - Conteos Físicos a inventarios - Rentabilidad de proyectos - Análisis de costos - Diferencias de inventarios - Supervisión...
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Especialista en Costos
hace 1 mes
Tlahuac, México PROLACNI, S.A. DE C.V. A tiempo completoImportante empresa solicita: **PERFIL ESPECIALISTA EN COSTOS** - Validación de costos - Validación de Inventarios - Validación Ordenes de Producción - Validación de Recepciones - Validación de Compras - Conteos Físicos a inventarios - Rentabilidad de proyectos - Análisis de costos - Diferencias de inventarios - Supervisión...
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Especialista en Reforestación
hace 4 semanas
Tlahuac, México Grupo Selome S.A. de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Grupo Selome S.A. de C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: Nos encontramos en búsqueda de especialistas en reforestación, cuente con experiência previa en programas de reforestación por proyectos de infraestructura - Carretera **Requisitos**: Estudios realizados en Ingeniería Forestal, Licenciatura en Biología,...
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Especialista en Medicina Interna
hace 1 mes
Tlahuac, México Keralty México S.A. de C.V. A tiempo completoEn AXA-Keralty PLAZA CENTURA (Tlalnepantla Edo. Méx) estamos creciendo UNETE A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO Buscamos: **Médicos especialistas en Medicina Interna** - _**Titulo, cédula y consejo Indispensables_ **Pago por prestación de servicios, al menos 12hrs a la semana (Horarios a convenir)en turno matutino** **Indispensable estar dado de alta ante...
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Especialistas en Fauna
hace 4 semanas
Tlahuac, México Grupo Selome S.A. de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Grupo Selome S.A. de C.V. en Benito Juárez, Ciudad de México**: Nos encontramos en búsqueda de especialistas con experiência en pasos de fauna, sea en cuanto diseño, ubicación u operación del paso de fauna (subterráneo o aéreo), cuente con experiência previa en proyectos de infraestructura -...
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Enfermera Especialista
hace 3 días
Tlahuac, México OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV A tiempo completoHospital Ángeles Metropolitano, empresa 100% mexicana, con el personal capacitado para el desarrollo de actividades hospitalarias te invita a formar de su equipo de trabajo para conocer, adquirir mas conocimientos y pulir los previos La oferta laboral que tenemos para ti es: ENFERMERA ESPECIALISTA Si es de tu interés te pido tengas los siguientes...
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Especialista en Nominas
hace 4 semanas
Tlahuac, México GRANJERO FELIZ S DE RL DE CV A tiempo completoRequisitos: - Escolaridad: Lic. en Contaduría, Economía, Contabilidad, Finanzas, Ingeniería industrial. Experiência: - 3 años como especialista en Nóminas Manejo de Excel, tablas dinámicas y cruces de información. Conocimientos: - Ley federal de trabajo - SUA - Ley del IMSS - Impuestos locales (ISN) - Ley de ISR - INFONAVIT - FINIQUITOS Y...
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Especialista de Importaciones y Exportaciones
hace 11 horas
Tlahuac, México COMAU AUTOMATIZACION S de RL de CV A tiempo completoComau es una empresa líder en el campo de la automatización industrial, a nível mundial, al combinar soluciones de ingeniería innovadoras con tecnologías facilitadoras y de automatizaciones abiertas y fáciles de usar, Comau ayuda a empresas de todos los tamaños, y en una amplia gama de segmentos industriales, a aprovechar todo el potencial de la...
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Especialista de Eventos y Servicios
hace 4 semanas
Tlahuac, México Corporativo Transporte de Pasajeros A tiempo completoImportante empresa de transporte de pasajeros, solicita: **Especialista de Eventos - Zona Metro San Cosme** **Requisitos**: - 23 años en adelante - Experiência cotizando y negociando con proveedores de servicios para el desarrollo de eventos (deseable) - Licenciatura en Turismo, Publicidad, Relaciones Comerciales, afín. (deseable) **Principales...
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Especialista en Refrigeración
hace 2 semanas
Tlahuac, México Cyvsa Mantenimiento SA DE CV A tiempo completoCYVSA Mantenimiento somos una empresa 100% mexicana, somos líder en la industria de HVAC, somos la mejor empresa de aire acondicionado ofreciendo un servicio de confort y automatización de clima con más de 72 años en el mercado. ¡Únete a CYVSA MANTENIMIENTO! Especialista en Refrigeración. Habilidades y conocimientos: - Conocimiento avanzado, en...