Subdirección de Riesgo Operacional
hace 2 semanas
Subdirección de riesgo operacional
Country: Mexico
Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empre : sas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Subdirección de riesgo operacional
Licenciatura y/o Maestría en Finanzas, Actuaría, Matemáticas, Ingeniería en Sistemas o carrera afín
Experiência 5 a 7 años Procesos de LD/FT y C&C,En gestión de riesgos y aplicación de herramientas estadísticas de análisis, Sistemas de indicadores/Cuadros de mando, Gestión de equipos de trabajo
Habilidad técnica Herramientas estadísticas, Métodos de estadística avanzado ,Lenguajes de programación
Funciones:
Proponer soluciones a problemas relacionados con la gestión de riesgos de lavado de dinero o de Compliance, mediante el uso de técnicas avanzadas en datos, con la finalidad de mantener un entorno de control adecuado que apoye al crecimiento y transformación del Grupo Santander.
Supervisar el correcto funcionamiento y mejora de los modelos de comportamiento para Prevención de Lavado de Dinero y compliance, garantizando que se dé cumplimiento a la normativa mexicana y europea, así como a los estándares corporativos, mitigando los riesgos de la entidad en lo referente a crímenes financieros y compliance mediante la aplicación de técnicas de analítica avanzada y machine learning
Vigilar los procesos de calibración a los modelos de comportamiento, a través del análisis cuantitativo avanzado (backtesting o below the line entre otros), para la identificación de patrones de comportamiento vinculados a riesgos de crímenes financieros y compliance, con la finalidad de mantener actualizados los modelos con las mejores prácticas en analítica y machine learning.
Dirigir el funcionamiento del laboratorio local de modelos y escenarios para riesgos de lavado de dinero y compliance, coordinando simulaciones con el uso de modelos supervisados y no supervisados en un entorno Big Data, de tal forma que permita la toma de decisiones ágil sobre las acciones de mitigación para los riesgos emergentes y los nuevos requerimientos regulatorios locales e internacionales.
Asesorar sobre la implementación de sistemas de machine learning vinculados a riesgos de lavado de dinero y compliance, haciendo proyecciones con analíticas avanzadas para evaluar sus modelos, variables y resultados esperados con la finalidad de mantener los modelos de comportamiento a la vanguardia bajo en entorno de cumplimiento regulatorio.
Coordinar la gestión y medición del riesgo operacional dentro de la Contraloría Normativa así como vigilar el comportamiento de sus principales métricas, con la finalidad de analizar los resultados y tendencias, coadyuvando en la prevención y mitigación de riesgos operacionales dentro de la función de la Contraloría Normativa.
Proponer planes o acciones relacionadas con la gestión de calidad de datos relativos a los modelos o escenarios de comportamiento de clientes, y de las métricas de riesgo, a través de análisis de los procesos de negocio o de la primera línea de negocio, con la finalidad de mitigar riesgos y cumplir con los estándares de gestión de calidad del dato establecidos por el Grupo Santander México.- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._
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Especialista de Riesgo Operacional
hace 1 semana
Tlahuac, México Grupo BMV A tiempo completo**Fecha**:2 abr 2024 **Ubicación**: Ciudad de México **Empresa**:Corporativo Mexicano del Mercado de Valores **Se parte de una de las empresas más emblemáticas de México.** Estamos comprometidos con el **desarrollo y crecimiento** de nuestros **colaboradores.** Gracias a las personas que forman parte de la Bolsa Mexicana de Valores somos la empresa...
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Subdirección de Riesgo Tecnológico
hace 3 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoSubdirección de Riesgo Tecnológico Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...
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Asesor/a Riesgo Operacional Asg
hace 4 días
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: - Revisar y actualizar políticas, procedimientos, herramientas y metodologías de Riesgo Operacional,...
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Subdirección Admisión Empresas
hace 2 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoSubdirección Admisión Empresas Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...
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Analista de Riesgos
hace 4 semanas
Tlahuac, México Talento Estratégico A tiempo completo**¡Importante agencia de Autofinanciamiento se encuentra en búsqueda de tu talento como Analista de Riesgos!** **Beneficios**: - Lunes a Viernes tiempo completo - Zona: Benito Juárez, CDMX (Cerca de metro Mixcoac) - Contrato directo por la empresa - Ingreso de $18,000 brutos - Prestaciones de ley, Fondo de ahorro, SGMM, Seguro de vida, Plan Dental y...
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Subdireccion Estrategia y Analisis Esg
hace 4 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoSUBDIRECCION ESTRATEGIA Y ANALISIS ESG Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos...
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Gte Riesgos de Modelo
hace 4 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoGte Riesgos de Modelo Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...
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Especialista Contable
hace 4 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**Propósito** Contribuye a la Subdirección Contable Control y Registro, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y...
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Subdir Ifis Riesgos Cib
hace 3 semanas
Tlahuac, México Santander A tiempo completoSubdir IFIS Riesgos CIB Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que...
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Coordinador Riesgo Operativo y Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Financiera Independencia A tiempo completoFinanciera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento **Objetivo**: Participar en la identificación y...
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Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento
hace 1 semana
Tlahuac, México Financiera Independencia A tiempo completoOferta de trabajo: Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento Empresa: Financiera Independencia está buscando un Coordinador de Riesgo Operativo y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en [ubicación]. Somos una empresa líder en el sector financiero con una sólida presencia a nível nacional. **Responsabilidades**: - Revisar procesos para la...
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Consultor/a de Calidad y Control Crediauto e
hace 7 días
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye a la Subdirección Control de Procesos, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas...
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Asesor/a Riesgos Volcker
hace 4 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Responsabilidades**: Contribuir a la contraloría de P&L y sustanciación de balances de productos relacionados a GBM y...
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Analista de Riesgos
hace 3 semanas
Tlahuac, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo**Requisitos del puesto** - Educación: Licenciatura en en Actuaría, Matemáticas, Finanzas. - Estudios adicionales: Diplomado en análisis de datos, de riesgos, afines. - Paquetería: Office avanzado, conocimientos en programación, **Programación Java** - Idiomas: Inglés Avanzado. - Experiência: 2 años en institución financiera. - Extras (deseable):...
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Gerente de Eficiencia Comercial
hace 1 semana
Tlahuac, México HSBC A tiempo completo-Job description Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu. **Gerente de Eficiencia Comercial** **Propósito del Puesto**: Garantizar la mejora en la productividad y asegurar el cumplimiento de los Desempeños esperados a través de la...
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Consultor/a Ciencia de Datos
hace 4 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Propósito** Contribuye a la estrategia del Banco asegurando que todas las actividades realizadas se desarrollen de...
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Ejec Financiamiento Especializado
hace 1 semana
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**Propósito** Contribuye al éxito general de la Subdirección de Garantías Gubernamentales y Compliance / Centro de Servicio a Negocios / DGA Operaciones, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las...
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Gerente Inmediauto
hace 2 semanas
Tlahuac, México HSBC A tiempo completo-Job description **Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select ‘Español - ES’ from the language selector in the page menu.** Gerente Inmediauto **Propósito del Puesto** Capacidad de planeación e implementación de estrategias, conocimietno de mercadotecnia, temas digitales, campañas CRM y nuevos...
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Gerencia Operación Fiduciario
hace 3 semanas
Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo**Propósito** Lidera y supervisa la Gerencia Operación Fiduciario en México y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes Vigila que los procesos y controles internos permitan fortalecer la operación de los contratos de...
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Especialista en Seguridad Operacional
hace 2 semanas
Tlahuac, México MEXICANA MRO SA de CV A tiempo completoMexicana MRO está en búsqueda de tu talento, si cumples con los siguientes requisitos esta oportunidad es tuya, POSTÚLATE. **Requisitos**: - Ing. Aeronáutico o afín (Titulado). - Inglés Avanzado - Disponibilidad de horario Experiência - 5 años en Mantenimiento de Aeronaves - 1 año minimo en procesos de SMS Funciones: - Seguimiento y control a...
