Abogado de Cumplimiento

hace 2 semanas


Iztapalapa, México Financiera Independencia A tiempo completo

Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera Independencia

Estamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.

**Requisitos**:

- Conocimientos en el uso de portales de CONDUSEF.
- Conocimiento básico de la SOFOM, E.N.R.
- Amplia experiência en materia de Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Conocimientos en derecho corporativo.
- Experiência trabajando en el sector financiero.

**Responsabilidades**:

- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del grupo
- Analizar, realizar y autorizar posibles PEP’s.
- Uso de portales de la CONDUSEF
- Actualización al Manual de PLD de las empresas del grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el grupo.
- Garantizar el cumplimiento a las Disposiciones en materia de PLD/FT para SOFOM

Habilidades necesarias:

- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con diferentes departamentos.
- Atención al detalle y capacidad para manejar información confidencial.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos establecidos.

Ofrecemos:

- Salario competitivo y beneficios adicionales.
- Excelente ambiente laboral.
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

Esperamos contar contigo para asegurar el cumplimiento en Financiera Independencia


  • Abogado Laboral

    hace 4 semanas


    Iztapalapa, México Administradora de Cartera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Administradora de Cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Importante Banco Español por crecimiento solicita**: **ABOGADO LABORAL** **FUNCIONES**: Desarrollo en proceso de bajas y terminación de relación laboral. Contestación de demandas Administración de control de expedientes Atención a audiencias...

  • Abogado Laboral

    hace 6 días


    Iztapalapa, México ACIL MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    ACIL MÉXICO SOLICITA: **ABOGADO LABORAL** **Perfil**: - Edad: 25-35 - Experiência 5 años - Disponibilidad de tiempo *Licenciatura concluida (indispensable) - Abogado laboral 70% y 30% corporativo **Actividades**: - Litigio laboral - Desvinculación laboral - Bajas de personal - Contratos laborales - Registro de marcas - Contratos...

  • Abogado Laboral

    hace 4 semanas


    Iztapalapa, México Administradora de Cartera A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Administradora de Cartera en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Importante Banco Español por crecimiento solicita**: **ABOGADO LABORAL** **FUNCIONES**: Elaboración de comisiones de seguridad e higiene Comisiones mixtas de PTU. Comisión mixta de antigüedades. Generar cuadro de seguimiento de demandas laborales, internas como...

  • Abogado Corporativo

    hace 4 semanas


    Iztapalapa, México Reclutapro Pandapé A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo de Reclutapro Pandapé como Abogado Corporativo! Estamos buscando a un profesional experto en derecho corporativo con experiência en nuevas tecnologías para unirse a nuestro equipo dinámico y en crecimiento. Como Abogado Corporativo, serás responsable de asesorar y representar a nuestra empresa en temas legales relacionados con...

  • Abogado Mercantil

    hace 7 días


    Iztapalapa, México RCM Recursos Certificados de Mexico A tiempo completo

    Importante empresa solicita **ABOGADO MERCANTIL** - Funciones:_ - Recuperación de cartera judicial y extra judicial - Empleo de campo - Requisitos:_ - Lic. Derecho concluida (contar con titulo y cedula vigente) - Experiência mínima de 3 años en puesto similar - Conocimiento en Juicios mercantiles, cartera judicial y extrajudicial - Contar con automóvil...


  • Iztapalapa, México Grupo Hercar Servicios Administrativos SA de CV A tiempo completo

    Importante Firma de Abogados solicita: Abogado (a) en Propiedad Intelectual Seis meses de experiência como mínimo en el puesto o similar Conocimiento en registro de Marcas, estudio y revisón de ellas. Derechos de Autor, Invenciones Derecho Corporativo Trámites administrativos diversos: IMPI, INDAUTOR, PROFECO, COFEPRIS, Notarias, Archivos. Juicio...


  • Iztapalapa, México Consultoría en RH Barba SAS DE CV A tiempo completo

    Importante firma de contadores y abogados solicita: Abogado materia fiscal Licenciatura derecho recien egresado pasante o titulado. Zona de trabajo: Col. Roma Norte. Horario Lunes a jueves 9:00 am a 7:00 pm viernes 8:00 am a 5:00 pm y solo cargas de trabajo sábado ocasional Contratación Inmediata. Sueldo $8,000 a $10,000 libres Mensuales mas...


  • Iztapalapa, México SI OCEAN SERVICE S DE RL DE CV A tiempo completo

    **IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA SOLICITA**: **ANALISTA DE CUMPLIMIENTO REPSE** **CONOCIMIENTOS**: - Cumplimiento de guía REPSE. - Conocimiento general del cumplimiento legal y reformas legales en materia de subcontratación de Personal. - Manejo de CFDI. - Conocimiento en procesos de nómina, altas y bajas del IMSS, pago de...

  • Abogado de Contratos

    hace 7 días


    Iztapalapa, México SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO A tiempo completo

    Empresa Líder en Servicios Jurídicos Solicita por crecimiento Abogado recién egresado. - **Requisitos**: - Licenciatura concluida en Derecho. - Experieriencia mínima de 6 meses en cualquier área de **Atención al Cliente **(Call Center, Tienda de centro comercial, Cine, Museo o afín). - Haber concluido ya el Servicio Social. - Disponibilidad para...


  • Iztapalapa, México DyDTelcom Telecomunicaciones S.A. de C.V. A tiempo completo

    Despacho de Abogados en la Col. Nápoles ( WTC) Solicita Lic. Derecho Pasante o Titulado. Experiência 1 a 2 años en despachos de abogados o notarias ( Inmobiliario, Civil, Mercantil, Bancario) o experiência en el ramo inmobiliario. Conocimientos en las leyes y regulaciones de las transacciones inmobiliarias. Asesoramiento y gestión de compra venta,...

  • Abogado de Contratos

    hace 4 semanas


    Iztapalapa, México SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO A tiempo completo

    Empresa Líder en Servicios Jurídicos Solicita por crecimiento Abogado recién egresado. - **Requisitos**: - Licenciatura concluida en Derecho. - Experiência mínima de 6 meses en cualquier área de **Atención al Cliente **(Call Center, Tienda de centro comercial, Cine, Museo o afín). - Haber concluido ya el Servicio Social. - Disponibilidad para...


  • Iztapalapa, México Grupo Méndez Asesores de Negocios A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Méndez Asesores de Negocios en Zona Rosa -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Abogado junior litigante** Somos una firma dedicada a la Asesoría de Negocios, con **44 años de experiência **en el campo, ofreciendo **servicios contables, financieros, administrativos y legales.** En Grupo Méndez, el **Abogado Junior...


  • Iztapalapa, México Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Te invita a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo como: **ABOGADO** Ofrecemos: - Sueldo competitivo - Seguro de Vida - Contratación directa - Prestaciones de Ley - Apoyo de Transporte - Excelente ambiente de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, - Con disposición de horario - Experiência en el puesto de 1 año mínimo (tomamos en...


  • Iztapalapa, México CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN SA DE CV A tiempo completo

    **Grupo CYVSA **es una empresa mexicana con más de 70 años de experiência en el mercado de aire acondicionado en México, El Caribe y los Estados Unidos, esta trayectoria respalda la calidad de nuestro trabajo en inmuebles de departamentos, oficinas, centros comerciales, hospitales, fábricas y hoteles. Nuestra filosofía de trabajo se basa en la...


  • Iztapalapa, México Red Comercial Empresarial SA de CV A tiempo completo

    **¿Cuentas con experiência como abogado penalista mercantil?** **¡En RCE estamos en busca de tu talento** **Requisitos**: *Escolaridad: Lic. en Derecho *Edad: 25 a 35 años *Contar con Cédula Profesional **(indispensable)** *Conocimiento laboral en elaboración de contratos *Experiência en el ámbito mercantil y Penal *Saber manejar...

  • Abogado Mercantil

    hace 7 días


    Iztapalapa, México Soy Grupo automotriz A tiempo completo

    _**Abogado mercantil**_ - **Requisitos**:_ - Contar con titulo y cédula y firma electrónica ( indispensable) - Licenciatura en derecho - Disponibilidad de Viajar - Disponibilidad de movilidad a los diferentes juzgados de la Cdmx o Zona metropolitana - Elaboración y redacción de demandas, escritos en general como recursos, Amparos, y toda la gama de...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 7 días


    Iztapalapa, México C&D GROUP MEXICO A tiempo completo

    **EMPRESA EN CRECIMIENTO** **SOLICITA** **ABOGADO CORPORATIVO JR** **Requisitos**: - Licenciatura Derecho con Cedula Profesional - Habilidades de liderazgo, con firme resolución e integridad personal - Comprensión de cuestiones normativas y que planificación empresarial avanzada - Solida comprensión del análisis de datos y las métricas de...

  • Abogado Corporativo Jr

    hace 4 semanas


    Iztapalapa, México LinkWork Solutions A tiempo completo

    **Vacante para la empresa LinkWork Solutions en Napoles - Benito Juárez, Ciudad de México**: **Estamos en búsqueda de tu talento, te invitanos a formar parte de nuestro gran equipo como**: **Abogado Corporativo Jr** Actividades**: - Elaboración y revisión de contratos, convenios, actas de asambleas, poderes, constitutivas y otros documentos legales. -...

  • Abogado Jr

    hace 4 días


    Iztapalapa, México CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN SA DE CV A tiempo completo

    **Abojado Jr**: CYVSA es una empresa mexicana con más de 70 años de experiência en el mercado de aire acondicionado en México, El Caribe y los Estados Unidos que respaldan la calidad de nuestro trabajo en inmuebles de departamentos, oficinas, centros comerciales, hospitales, fábricas y hoteles. Nuestra filosofía de trabajo se basa en la innovación y...


  • Iztapalapa, México ALTO MEXICO SA DE CV A tiempo completo

    Te invitamos a formar parte de nuestro gran equipo de trabajo como: **ABOGADO** Ofrecemos: - Sueldo competitivo - Seguro de Vida - Contratación directa - Prestaciones de Ley - Apoyo de Transporte - Excelente ambiente de trabajo **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, **Con o sin Cédula Profesional** - Con disposición de horario - Experiência en el...