Coord Monitoreo
hace 2 semanas
Coord Monitoreo
Country: Mexico
**WHAT YOU WILL BE DOING**
- Programar consultas (querys) y realizar minería de datos de clientes (identificación, descarga, procesamiento y análisis) para extraer y procesar información desde los sistemas transaccionales y lagos de datos con el objetivo de optimizar y ejecutar pruebas sobre el cumplimiento y calidad de los procesos de prevención de lavado de dinero.
- Programar y optimizar la automatización de procesos sobre grandes cantidades de información para realización periódica de análisis, obtención de métricas y generación de reportes.
- Analizar y procesar grandes volúmenes de información de datos de clientes y sus transacciones para la ejecución de validaciones relativas a la calidad de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero.
- Programar macros para automatización y eficientación de procesos continuos tendientes a la obtención y análisis de información de clientes, para dar cumplimiento a las validaciones del Plan Técnico y de Calidad de Prevención de Lavado de Dinero.
- Análizar, validar y procesar las Bases de Datos de los distintos segmentos de la banca para la adecuada identificación y clasificación de clientes de acuerdo con su estatus (vigente, vencido, pendiente).
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Coord Monitoreo
hace 4 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoCoord Monitoreo Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Revisar y Elaborar el programa de monitoreo anual sobre las mesas de Trading, definiendo pruebas y revisiones tendientes a la detección de posibles situaciones o conductas que se contrapongan a las normativas aplicables, con la finalidad de evaluar la conducta de los operadores de las áreas...