Analista de Cumplimiento Pld

hace 2 semanas


Azcapotzalco, México Grupo Estrategia A tiempo completo

Grupo Estrategia está buscando un Analista de Cumplimiento PLD para unirse a nuestro equipo Nos gustaría contar con alguien que tenga conocimientos sólidos en la LFPIORPI.

Como Analista de Cumplimiento PLD, serás responsable de garantizar que nuestra empresa cumpla con todas las regulaciones fiscales y legales. Tu objetivo principal será proteger a nuestra organización contra el lavado de dinero. Además, deberás mantener un alto estándar de integridad y ética en todas tus acciones.

Las responsabilidades clave incluyen, pero no se limitan a:

- Controlar y gestionar los informes regulatorios en materia de PLD; así como la ejecución y seguimiento de

documentos para la validación de identidad de los clientes.
- Prevenir que los clientes internos y externos se encuentren dentro del marco regulatorio.
- Preparar informes de cumplimiento y mantener registros precisos para auditorías.

**Requisitos**:

- Licenciatura en Derecho, Económico-Administrativa o Contable con título
- Experiência mínima de 1 a 2 años como analista de PLDFT o en un puesto similar.
- Excelentes habilidades de análisis y atención al detalle.
- Conocimientos sólidos en LFPIORPI, Código fiscal, SAT (listas negras).
- Manejo de paquetería office y bases de datos.

Si estás listo para aceptar este desafío y ser parte de un equipo dinámico y orientado al éxito, esperamos recibir tu solicitud Envía tu currículum destacando tu experiência y habilidades relevantes a nuestro departamento de Recursos Humanos a través de nuestra página web o al correo electrónico proporcionado.

Únete a Grupo Estrategia y contribuye a nuestro éxito, mientras protegemos la integridad de nuestras operaciones financieras



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    GRUPO FARMACÉUTICO ESTA EN BUSCA DE TU TALENTO PARA QUE FORMES PARTE DE NUESTRO GRAN EQUIPO DE TRABAJO COMO: ANALISTA DE DOCUMENTACION **Requisitos**: Escolaridad: QFB, QFI,IBI, Químico, IQ o afín titulados. Experiência de un año manejo y control de documentos indicados en la normatividad vigente y manejo de expedientes de producto. Conocimiento...


  • Azcapotzalco, México Sears A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Sears en Industrial Vallejo -Azcapotzalco, Ciudad de México**: Únete a Nuestro Equipo: Vacante como Analista de Importaciones y Exportaciones. En Sears CEDIS Vallejo, estamos en busqueda de tu talento como Analista de Importaciones y Exportaciones con experiência mínima de 2 años. Buscamos un profesional altamente competente...

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    hace 5 días


    Azcapotzalco, México Grupo Estrella Blanca A tiempo completo

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    **Vacante para la empresa EXEL SERVI GRÁFICA en Azcapotzalco, Ciudad de México**: Empresa de Artes Gráficas solicita: **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO** - Experiência deseable en el giro de artes gráficas. - Licenciatura en Psicologia o Administración. - Conocimiento de plataformas psicometricas. - Excel intermedio. **Actividades**: - Reclutamiento y...

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    hace 7 días


    Azcapotzalco, México NYCE A tiempo completo

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  • Analista Contable

    hace 3 días


    Azcapotzalco, México Soluciones de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa mexicana líder en la transformación, dedicada la importación, ventas y reparaciones de autopartes solicita: - **Analista contable**_ Que será responsable de mantener actualizada la información financiera contable. - Requisitos: _ - Indispensable licenciatura en Contabilidad (trunco o titulado) - Experiência de 1 años como auxiliar...

  • Analista Contable

    hace 1 día


    Azcapotzalco, México Soluciones de Recursos Humanos A tiempo completo

    Empresa mexicana líder en la industria de la transformación automotriz solicita con urgencia: **ANALISTA CONTABLE **que será el responsable de mantener actualizada la información financiera contable, para la oportuna emisión de reportes y llevar adecuado control general de área. - Requisitos: _ Licenciatura en **contaduría **(NO se aceptan otras...


  • Azcapotzalco, México Exel Servi Gráfica A tiempo completo

    Empresa de Artes Gráficas solicita: **ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS** - Experiência deseable en el giro de artes gráficas. - Licenciatura en Psicología o Administración. - Conocimiento de plataformas psicométricas. - Excel intermedio. **Actividades**: - Reclutamiento y selección de personal operativo, especializado y administrativo. - Armado de...

  • Analista de Calidad

    hace 2 días


    Azcapotzalco, México Galletas Cuétara A tiempo completo

    Empresa 100 % mexicana con mas de 85 años en el mercado te invita a formar parte de su equipo de trabajo como: ANALISTA DE CALIDAD FUNCIONES: Coordinar, supervisar y optimizar los procesos de calidad e Inocuidad en empresa de alimentos. Formación en licenciatura/ingeniería en área relacionada con alimentos (Ingeniero en alimentos, Ingeniero...

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    hace 7 días


    Azcapotzalco, México Estafeta Mexicana A tiempo completo

    **ANALISTA DE LOGISTICA- Control de Combustible** Objetivo de la posición Controlar y reducir el consumo del combustible de equipos de transporte, así como revisión de Tarjetas IAVE, mediante métodos, procesos de gestión y administración, con la finalidad garantizar el uso eficiente del recurso. Requerimientos - Experiência mínima de 2 años en...

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    hace 2 horas


    Azcapotzalco, México IDS Comercial, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Analista de Remesas Zona de trabajo: Toreo /Azcapotzalco Disponibilidad para viajar Modalidad: Presencial Requerido: Lic. Administración, Contabilidad o afín. Al menos 3 años de experiência brindando soporte a operación Atención y servicio al cliente. Experiência y conocimiento en área de Remesas Análisis y seguimiento del Check List...


  • Azcapotzalco, México Manpower Mexico A tiempo completo

    Importante empresa del sector bancario está en la búsqueda de talento para la de vacante de** "Analista de Compensaciones y Liquidaciones"**: **Requisitos** - ** Inglés Avanzado** - Licenciatura en áreas Económico-Administrativas/Informática/Finanzas - Experiência en Auditoría, de preferencia conocimiento financiero (mercados bursátiles) -...


  • Azcapotzalco, México Laboratorios Jayor A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Laboratorios Jayor en Metro Rosario - Azcapotzalco, Ciudad de México**: Empresa dedicada a la comercialización de medicamentos e insumos para el sector salud **¡POR CRECIMIENTO ESTAMOS CONTRATANDO ! Únete a nuestro equipo como** **Analista de inventarios** Zona de trabajo - Metro Rosario Escolaridad Bachillerato concluido o...

  • Analista de Sistemas

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    Azcapotzalco, México Especialistas en Capital Humano SA de CV A tiempo completo

    Empresa de giro têxtil solicita**:Analista de sistemas** **Horario**:Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm **Conocimientos**: - **SAP Business One**. - Consultas SQL - Sistemas Aspel - Excel Intermedio **Requisitos**: - Nível Licenciatura en Informática o Sistemas Computacionales - Analítico - Actitud de Servicio - Buen trato con la gente -...

  • Analista de Sistemas

    hace 7 días


    Azcapotzalco, México Especialistas en Capital Humano SA de CV A tiempo completo

    Empresa de giro têxtil solicita**:Analista de sistemas** **Horario**: - Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm **Conocimientos**: - **SAP Business One**. - Consultas SQL - Sistemas Aspel - Excel Intermedio **Requisitos**: - Nível Licenciatura en Informática o Sistemas Computacionales - Analítico - Actitud de Servicio - Buen trato con la gente -...


  • Azcapotzalco, México DISEÑO Y METALMECANICA S.A DE C.V A tiempo completo

    **ANALISTA DE MEJORA CONTINUA** Empresa Mexicana giro Metalmecánica solicita **Analista de Mejora Continua** **Responsabilidades**: - Auditar las 5"s" de cada proceso de manufactura y reportar los resultados obtenidos. - Gestionar nuevas herramientas de mejora y capacitar al personal en el manejo de las mismas. - Gestionar métodos que ayuden a mejorar...

  • Analista de Imss

    hace 1 día


    Azcapotzalco, México CLARO HEURISTICA S.A DE C.V A tiempo completo

    _EMPRESA DEDICADA A LA CIBERSEGURIDAD SOLICITA:_ - **ANALISTA DE IMSS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO**_ **Requisitos**: - Experiência como Auxiliar Administrativo y/o Contable al menos de 1 año. - Conocimientos y experiência con trámites en el IMSS, SUA, IDSE y SIPARE - Conocimientos y experiência sobre la elaboración del CFDI y facturación...


  • Azcapotzalco, México MEDICAMENTOS EXCLUSIVOS SA DE CV A tiempo completo

    Importante empresa del giro Farmacéutico esta en búsqueda de un **ANALISTA EN LICITACIONES** - **Requisitos**:_ - Conocimientos en elaboración de licitaciones y del proceso licitatorion en general. - Conocimiento de ley de adquisiciones. - Manejo de plataforma COMPRANET. - Gestion e integración de licitaciones sector gobierno. - Analisis y seguimiento...

  • Analista de Cuenta

    hace 2 días


    Azcapotzalco, México Almacenadora de Depósito Moderno, S.A. de C.V A tiempo completo

    **ADEMSA SOLICITA** **ANALISTA DE CUENTA** **Escolaridad**: Licenciatura en comercio exterior y/ó afín **Conocimientos técnicos**: Ley aduanera, conocimiento de pedimento y conocimiento en RCGMCE. **Experiência**: 1 Año **Conocimiento en software**: Paquetería Office, SAP, Ccupowin y Csaaiwin **Horario**: De lunes a Viernes de 9 am a 6 pm y...


  • Azcapotzalco, México MINIGRIP A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MINIGRIP en Azcapotzalco, Ciudad de México**: **Analista de Sitema de Gestion de Calidad EMPRESA MANUFACTURERA CON MAS DE 50 AÑOS EN EL MERCADO Escolaridad: Licenciatura en Ingeniería Química, Industrial o Alimento Experiência de 1 años recientes Conocimientos: Conocimiento de FSSC 22000 Conocimiento de normas de calidad...