Analista de Money Order

hace 2 semanas

Monterrey, México Maxitransfers A tiempo completo

**Descripción empresa**:
**Misión del cargo**:
El Analista de Money Orders desempeña un papel fundamental en el análisis y la validación de productos relacionados con Money Orders

**Funciones del cargo**:

- Análisis y Validación de Money Orders: Evaluar y verificar la autenticidad de Money Orders, asegurando su cumplimiento con las regulaciones BSA/AML vigentes.
- Revisión Documental: Examinar y analizar la documentación relacionada con las transacciones de Money Orders para detectar posibles actividades sospechosas o irregulares.
- Investigación de Transacciones Sospechosas: Identificar y reportar transacciones sospechosas de acuerdo con las políticas y procedimientos de la empresa y las regulaciones gubernamentales.
- Comunicación en Bilingüe: Mantener una comunicación efectiva en español e inglés, tanto en la revisión de documentación como en la interacción con clientes o socios comerciales internacionales.
- Utilización de Herramientas Tecnológicas: Habilidad para utilizar software de oficina (por ejemplo, Microsoft Office) y herramientas de diseño como Canva para crear informes, presentaciones y otros documentos relacionados con el análisis de Money Orders.

**Requisitos**:
Conocimiento de BSA/AML Experiência en el cumplimiento del Bank Secrecy Act y Anti-Money Laundering

**Analítica Financiera**: Capacidad para analizar documentos financieros para detectar irregularidades.
Proficiencia en el uso de software de oficina, incluyendo Word, Excel y PowerPoint, Canva

**Conocimiento de Money Orders**: Familiaridad con la naturaleza y funcionamiento de Money Orders.

**Comunicación efectiva**: Habilidad para comunicarse claramente en español e inglés, escrita y oral.

**Atención al detalle**: Capacidad para identificar y abordar detalles críticos en la documentación.
Habilidad para investigar y resolver problemas relacionados con transacciones de Money Orders
Trabajo en Equipo

**Ética y Confidencialidad**: compromiso y capacidad de mantener la confidencialidad en el manejo
Licenciatura terminada o trunca

**Condiciones oferta**:
**Beneficios**:

- Salario Bruto de $12,500 hasta $15,600 sujeto a nível de inglés
- Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)
- Vales de Despensa 3% mensual.
- Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)
- 100% Prima Vacacional.
- Pago de 20 días de Aguinaldo.
- Seguro de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores
- Clases de inglés
- Capacitación continua
- Posibilidades de crecimiento
- Excelente ambiente laboral
- Horario rotativo de Lunes a Domingo, con descanso rotativo

  • Compras / Back Order

    hace 3 días

    Monterrey, México Delectric, S. A. de C. V. A tiempo completo

    Empresa importante en el ramo eléctrico y de iluminación, solicita persona para el puesto de **_BACK ORDER._** **SE REQUIERE**: *Experiência mínima de 2 años en el puesto. *Lic. en áreas económico-administrativas (titulado o pasante) *Manejo de ERP de Compras Buscamos una persona responsable, con habilidad numérica, analítico(a) y toma de...

  • Analista Order Management

    hace 3 días

    Monterrey, México HAYS A tiempo completo

    logística, gestión de pedidos Tu nueva compañía Empresa multinacional líder del sector metalúrgico, con presencia en Latinoamérica para la fabricación de acero y derivados. Tu nuevo cargo Gestionar el ciclo de vida de los pedidos de los clientes, desde la recepción hasta la entrega, pasando por el inventario y el servicio posventa, Algunas de...

  • Analista de Calidad

    hace 5 días

    Monterrey, México TalentoSOS SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TalentoSOS SA DE CV en Santa Catarina -Monterrey, Nuevo León**: ANALISTA DE CALIDAD para fábrica de materiales de construcción ubicada en SANTA CATARINA. **Requisitos**: Carrera técnica o Ingeniería trunca o terminada (No Estudiantes) Experiência más de 1 año en el área de calidad Disponibilidad de lunes a...

  • Analista de Mercadotecnia

    hace 1 día

    Monterrey, México ORGON ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. A tiempo completo

    Descripcion de Rol Este es un rol presencial de tiempo completo para un Analista de Marketing ubicado a dos cuadras de la Macroplaza. El analista de marketing será responsable de realizar análisis de marketing y proporcionar información para las estrategias de ventas y comunicación. Las tareas diarias incluirán analizar datos para identificar palabras...

  • Analista de Logística

    hace 3 días

    Monterrey, México Almacen de Paquetería y Servicios Logísticos A tiempo completo

    ANALISTA DE LOGISTICA **Requisitos**: - Lic concluida en logística,comercio internacional o a fin - Experiência mínima de 6 meses en un puesto similar - Experiência en sevicio a cliente - Manejo de Excel -Intermedio - Ingles - _**Intermedio**_ **Actividades a realizar**: - Planificar asignaciones de ruta de operadores. - Servicio a cliente -...

  • Analista de Calidad

    hace 3 días

    Monterrey, México UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO SC A tiempo completo

    **Vacante para la empresa UNIVERSIDAD CNCI DE MEXICO SC en Col. Obrera -Monterrey, Nuevo León**: ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! UNIVERSIDAD CNCI BUSCA TALENTO COMO: ANALISTA DE CALIDAD ADMINISTRATIVA **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. en Administración de empresas,Psicología laboral, Ing. en Administración, o afín - Experiência deseable en: conocimiento...

  • Analista de Precios Unitarios

    hace 5 días

    Monterrey, México TalentoSOS SA DE CV A tiempo completo

    **Vacante para la empresa TalentoSOS SA DE CV en Zona Sur De Monterrey -Monterrey, Nuevo León**: Empresa del sector de la construcción solicita por crecimiento**:ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS.** Ubicación: Zona Sur de Monterrey, Col. Las Torres **Requisitos**: Licenciado en Arquitectura o Ingeniería civil 21 años en adelante Disponibilidad de Lunes a...

  • Analista de Calidad

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Consultoría y Gestión de Servicios Gerenciales Ejecutivos del Envase SA de CV A tiempo completo

    Envases Universales PLANTA GUADALUPE Y MONTERREY Solicitan **ANALISTAS DE CALIDAD** Ofrecemos: - Sueldo mensual $12,950 brutos - Vales de despensa - Prestaciones Superiores - Turnos rotativos **Requisitos**: - Experiência en el área - Disponibilidad de rotar turnos Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $12,950.00 al mes Horario: -...

  • Analista de Vibraciones Mecánicas

    hace 4 días

    Monterrey, México Grupo MARRO de México S.A. de C.V A tiempo completo

    Grupo Marro es una empresa líder en el ramo de motores industriales eléctricos y servomotores, con más de 30 años brindando servicio de soluciones electromecánicas y de confiabilidad a la industria local y nacional. Estamos buscando: **ANALISTA DE VIBRACIONES MECÁNICAS** **Requisitos**: - Ingeniero Mecánico (titulo) - Experiência +5 años en el...

  • Analista Contable

    hace 4 días

    Monterrey, México Grupo Maderero La Reforma SA de CV A tiempo completo

    Empresa Lider en Giro de Madera Se solicita Analista de Contabilidad Lic. en Contaduría concluida **Responsabilidades**: - Cuentas por pagar - Cuentas por cobrar - Bancos - Inventarios - Administrativo Horario de Lunes a Viernes Comedor Subsidiado Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $14,000.00 al mes Horario: - Lunes a...

  • Analista de Recursos Humanos

    hace 5 días

    Monterrey, México Transportes Julian de Obregon, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Transportes Julián de Obregón: solicita**:Analista de Desarrollo Humano** Con experiência en: - Manejo / administración de personal - Reclutamiento y contratactión de puestos operativos y administrativos, armado de expedientes - Elaboración de prenómina - Supervisión de actividades de seguridad e higiene - Trabajo bajo presión y por objetivos -...

  • Analista de Nóminas

    hace 4 días

    Monterrey, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE NÓMINAS” **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría Pública con cédula. - 3 años de experiência en nóminas de más de 1,000 empleados. - Preferentemente con conocimientos en cálculo de nómina con algún sistema, Fonacot y deducciones de pagos. - **Nota**: Horario de L a V de 8:30 a 17:30 horas,...

  • Analista de Datos Progamación

    hace 3 días

    Monterrey, México Grupo de Mejora Continua A tiempo completo

    Analista de Analítica Avanzada Conocimientos técnicos: - Manejo de base de datos - Dominio de Excel - R R-Studio - Shiny - Pyton - Analisis estadístico - Algoritmos de aprendizaje Monterrey Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A partir de $15,000.00 al mes Horario: - Turno de 8 horas - Turno matutino Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: A...

  • Analista de Laboratorio

    hace 7 días

    Monterrey, México Vitagénesis S.A. de C.V. A tiempo completo

    **Importante empresa en el ramo Biotecnológico solicita personal para la posición de Analista de laboratorio.** **ACTITUDES Y HABILIDADES** - Actitud amable y servicial - Trabajo bajo presión - Facilidad de palabra - Manejo de conflictos - Responsable y comprometida - Disciplinada - Puntual - Organizado **CONOCIMIENTOS** - Buen manejo de Office -...

  • Analista de Impuestos

    hace 4 días

    Monterrey, México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “ANALISTA DE IMPUESTOS” **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría Pública con cédula. - 1 año de experiência en impuestos - fiscal. - Preferentemente con conocimientos en cálculo de impuestos, buzón tributario, atención a dudas sobre pago de impuestos a nível nacional. - **Nota**: Horario de L a V de 8:30 a...

  • Analista Audiovisual

    hace 5 días

    Monterrey, México AGENCIA DE RECURSOS HUMANOS A tiempo completo

    PUESTO: - Analista Audiovisual FORMACIÓN ACADÉMICA: - Lic. en Artes Visuales o carreras afines. DESEABLE: - Título y/o cédula profesional Contar con experiência en: - Publicidad - Cámara de video y fotográfica - Iluminación - Guionismo - Producción de radio y televisión - Edición no lineal - Relaciones Públicas FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES...

  • Analista de Datos

    hace 17 horas

    Monterrey, México NORTHWARE SA DE CV A tiempo completo

    ANALISTA DE DATOS / FUNCIONAL SEMISENIOR - Perfil analítico: que sea capaz de analizar el resultado de un modelo, interpretarlo, y cuestionarlo. - Experiência en analisis de información (Excel, access, etc) - Buen diseño de estructura de datos - Se requieren habilidades de comunicación efectiva (oral y escrita), tanto para compartir avances como para...

  • Analista de Riesgos

    hace 3 días

    Monterrey, México G4S Security Services SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de seguridad se encuentra en búsqueda de **ANALISTA DE RIESGOS (ZONA NORTE)** Lic. en criminología, o afín Experiência en seguridad patrimonial Disponibilidad de viajar (MTY-Saltillo) Conocimiento de C-TPAT *Investigaciones *Análisis de riesgos *Estudios de vulnerabilidad *Ofrecer solución al cliente OFRECEMOS: $20,000...

  • Capturista / Analista

    hace 5 días

    Monterrey, México Grupo I24H S.A. DE C.V A tiempo completo

    Capturista/Analista ACTIVIDADES A REALIZAR CAPTURA DE DATOS Captura de entradas en sistema MANEJO DE EXCEL Actividades generales del área OFRECEMOS: Salario semanal Prestaciones superiores a las de ley Capacitacion *EN CASO DE ESTAR INTERESADA FAVOR DE ENVIAR CV AL CORREO MENCIONADO* - Turno completo Sueldo: - $10,000.00 AL...

  • Analista de Nóminas

    hace 4 días

    Monterrey, México Soluciones Creativas S.A de C.V. A tiempo completo

    **Consultoría de RH, solicita vacante interna: Analista de Nóminas** **Requisitos**: - Técnica o Licenciatura. - Manejo de Nomipaq. - Cálculo de nóminas con mínimo de 200 colaboradores. - Excel intermedio - avanzado. - Uso de portal bancario y vales. **Experiência en**: - Asegurar el correcto cálculo de nómina (cálculo de ISR). - Elaboración...