Empleos actuales relacionados con Analista de Información Aml - Ciudad de México - Citi

  • Aml Kyc Rem

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de Ejecución de AML es un puesto intermedio responsable de realizar revisiones de cumplimiento y riesgo junto con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). El objetivo general es utilizar el profundo conocimiento sobre AML para la revisión, el análisis y la ejecución de debidas diligencias...

  • Analista de Cumplimiento de AML y KYC

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento de AML y KYC es un profesional que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el conocimiento del cliente en nuestra institución financiera.ResponsabilidadesRealizar revisiones de perfiles de clientes para cuentas de...

  • Analista Kyc Aml

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista Kyc Aml

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista de Kyc de Aml de Cumplimiento

    hace 4 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar...

  • Analista de Cumplimiento AML KYC 2

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Descripción del PuestoEl Analista de Cumplimiento AML KYC 2 es un profesional que se encarga de la gestión y supervisión de los procesos de prevención del lavado de dinero y conocimiento del cliente en nuestra institución financiera. Este puesto requiere una gran habilidad para analizar y evaluar riesgos, así como para desarrollar y implementar...

  • Analista Kyc Aml de Cumplimiento

    hace 3 meses

    México Citi A tiempo completo

    El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

  • Analista de Sistemas: Desarrollador de Soluciones de Información

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México CSI SERVICIOS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V A tiempo completo

    Descripción del PuestoCSI SERVICIOS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V busca un Analista de Sistemas para unirse a su equipo de tecnología. El candidato ideal tendrá experiencia en el mantenimiento y configuración de equipos, servidores y sistemas de monitoreo.Responsabilidades:Mantenimiento y configuración de equipos y servidores.Instalación y configuración...

  • Compliance AML Execution Manager

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Job SummaryThe Compliance AML Execution Manager is a critical role within our organization, responsible for ensuring the effective execution of Anti-Money Laundering (AML) compliance programs. This position requires a strong understanding of AML regulations and risk management principles, as well as excellent leadership and communication skills.Key...

  • Analista Aml

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at...

  • Analista Kyc

    hace 4 meses

    México Vision Consulting S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa evaluada bajo el Modelo CMMI en el nível 5, dedicada al desarrollo de Soluciones de Negocio basadas en Tecnologías de Información. Cuenta con diferentes líneas de negocio, como son: Fábrica de Software, Fábrica de Pruebas y Consultoría en Soluciones de TI. **Analista KYC / AML** **Requisitos del Puesto**: - Administración de empresas,...

  • Analista de información

    hace 51 minutos

    Ciudad de México, Ciudad de México WTW A tiempo completo

    Descripción del rolEl rol de Analista de información en WTW implica una variedad de responsabilidades clave.Obtener oportunamente los estados de cuenta de las aseguradoras y gestionar el pago oportuno y certero de parte de las aseguradoras.Generar bases de datos para alimentar el sistema para gestión de cobro de gastos de adquisición y tener control...

  • Sanctions Supervisor C11- Hub

    hace 3 meses

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **Objetivo**: - Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como...

  • Analista de Información

    hace 4 meses

    México Gas Metropolitano SA de CV A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Analista de Información ¡Nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Información para unirse a nuestro equipo en Gas del Trópico! Esta posición es ideal para alguien apasionado por el análisis de datos, con habilidades estadísticas y fuertes habilidades de interpretación de datos. **Responsabilidades**: - Realizar...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Rules Cube A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Datos talentoso para unirse a nuestro equipo en Rules Cube.ResponsabilidadesInterpretar datos, analizar resultados utilizando técnicas estadísticas y proporcionar informes continuos.Capacidad para implementación de soluciones de Análisis de Riesgos (AML) y apoyo en el Mapeo de datos y desarrollo del...

  • Analista de Información

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México AvantGarde Human Capital Consultants A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Información apasionado por la tecnología financiera y con experiencia en análisis de datos. Serás parte de nuestro equipo de expertos en información crediticia y trabajarás en la actualización y análisis de la información de nuestros usuarios.ResponsabilidadesAnalizar y actualizar la información de los...

  • Analista de Información

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Huntforme A tiempo completo

    Empresa líder en servicios profesionales busca a un profesional con experiencia en análisis de datos y gestión de bases de datos para unirse a su equipo de trabajo.Descripción del Puesto:El analista de información será responsable de administrar y alimentar bases de datos, generar reportes y diagramas de información, y realizar presentaciones y...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Rules Cube A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Datos talentoso para unirse a nuestro equipo en Rules Cube.ResponsabilidadesInterpretar datos, analizar resultados utilizando técnicas estadísticas y proporcionar informes continuos.Capacidad para implementación de soluciones de Análisis de Riesgos y Cumplimiento (AML) de Actimize, apoyo en el Mapeo...

  • Analista de Información

    hace 1 hora

    Ciudad de México, Ciudad de México AvantGarde Human Capital Consultants A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Información para unirse a nuestro equipo en AvantGarde Human Capital Consultants. En esta posición, serás responsable de analizar y actualizar la información de los usuarios, notificando la calidad con base a los estándares de la empresa.ResponsabilidadesAnalizar las bases de datos de entregas mensuales y...

  • Analista de Información

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Gas Metropolitano Sa De Cv A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Información apasionado por el análisis de datos con habilidades estadísticas y fuertes habilidades de interpretación de datos para unirse a nuestro equipo en Gas del Trópico.Responsabilidades:Realizar análisis de datos para identificar patrones, tendencias y oportunidades comerciales, y proporcionar informes detallados para...

Analista de Información Aml

hace 4 meses

Ciudad de México Citi A tiempo completo

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to Citi.

**Responsibilities**:

- Extract, analysis and data modeling
- Data mining
- Statistical analysis
- Manage databases
- Conduct investigations and research on potentially suspicious clients using various internal and external systems and databases
- Conduct Cross Sector reviews among multiple Citi business lines.
- Document and report the review/investigation findings and prepare case files with the required supporting documentation
- Summarize, in writing, clear and concise findings of the investigation
- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Develop reports related with AML/CFT.

**Qualifications**:

- 2+ years’ of experience activities related with risk models
- Demonstrated analytical skills
- Efficient analyzing high data volumes skills
- Efficient written and verbal communication skills
- Proficient computer skills with data extraction tools
- Demonstrated research skills
- Ability to work in a team oriented environment
- Knowledge of Anti-Money Laundering (AML)
- Focus on the results
- Works under pressure

**Skills**:

- Proficient in MS Office
- Knowledge of SQL, SAS (Base y E-Guide), Java, Big data, ASP.
- Analyzing and extract high data volumes skills.
- Risk analysis skills.
- Conduct investigations of potentially suspicious and/or high-risk clients
- Manage risk by analyzing the root cause of issues and impact to business
- Develop reports related with AML/CFT.

**Education**:

- Bachelor’s/University degree or equivalent experience titled on any of these careers Actuary, Computer Science, Mathematics, Informatics, Computer Engineering or Statistics.

This job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.

**Conocimiento y experiência en manejo de leguajes de programación ( sql, pyhthon,R)**

**Manejo de Excel Avanzado**

**Inglés intermedio**
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
AML Execution
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

View the "**EEO is the Law**" poster. View the **EEO is the Law Supplement**.

View the **EEO Policy Statement**.

View the **Pay Transparency Posting