Consultor/a Análisis y Minería de Datos

hace 2 semanas


Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank**

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**CONSULTOR/A ANÁLISIS Y MINERÍA DE DATOS**

**PROPOSITO**:
Desempeñarse como Consultor/a de análisis y minería de datos para los procesos dentro de la Subdirección de Administración de Riesgos de la Dirección del Programa de PLD/FT, mediante el desarrollo de procesos de extracción, análisis de información, minería de datos, MIS Y Reportes Analíticos, y administrando el modelo de calificación de riesgo de los clientes. Contribuir en el éxito de la evaluación de riesgos asegurando que el cumplimiento de los objetivos individuales, planes e iniciativas sean realizadas y entregadas en línea con los objetivos y estrategias de negocio.

**FUNCIONES**:

- Entender los factores de riesgo de PLD y Sanciones, las tipologías relacionadas con PLD, técnicas de mitigación de riesgo, y regulación de PLD.
- Ejecutar y dar seguimiento a acciones correctivas derivadas de debilidades relacionadas con políticas, procedimientos y sistemas.
- Ejecutar y dar seguimiento a acciones correctivas derivadas de debilidades relacionadas con la metodología de calificación de riesgo de los clientes.
- Realizar “Analytics” de datos para identificar nuevos riesgos asociados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Realizar minería de datos para identificar clientes activos, clientes de alto riesgo de LD/FT, clientes identificados como políticamente expuestos, clientes con exposición a sanciones, entre otras categorías de riesgo.
- Realizar consultas a EDL para identificar productos, canales y transacciones para incluirlo en los diferentes análisis de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y sanciones.
- Apoyar en el desarrollo de MIS de la dirección del programa de PLD así como dar apoyo en temas de datos de PLD a otras áreas como EDDU, Control PLD y líneas de negocio.
- Desarrollo de modelos y de simulaciones asociados a los riesgos de cliente, producto, geografía (geolocalización) y transacciones.

**Requisitos**:

- Lic. en Actuaría, Economía, Matemáticas, Finanzas o afín
- Conocimientos avanzados en SAS y SQL
- Conocimientos avanzados en Excel y Power Point
- Conocimientos en tipologías de PLD
- Experiência mínima de 3 años en institución financiera, servicios financieros o consultoría de negocios

**OFRECEMOS**:

- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank

**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank

Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.

**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**

**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH



  • Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

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  • Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    Gracias por tu interés en ScotiabankNuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.PropósitoContribuir al cumplimiento de las metas establecidas en la Dirección de Tarjeta de Crédito en México aportando...


  • Ciudad de México, Ciudad de México Egis A tiempo completo

    DescripciónAcerca de la empresaEgis es un actor internacional dedicado a la consultoría, la ingeniería de la construcción y los servicios para la movilidad. Diseñamos y operamos infraestructuras y edificios inteligentes capaces de responder a los retos del cambio climático y contribuir a un desarrollo del territorio más equilibrado, sostenible y...


  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

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  • Especialista de Minería

    hace 4 semanas


    Ciudad de México HAYS A tiempo completo

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  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A COBRANZA ANALYTICS** **PROPÓSITO**: - Desarrollo de análisis estadísticos para el monitoreo de los principales indicadores de riesgo de todos los productos de crédito al...

  • Análisis De Datos

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México Corporativo Torsacorp A tiempo completo

    Ofrecemos:Entorno laboral dinámicoPrestaciones de leyCapacitaciones y cursosDesarrollo profesionalActividades:Recolección de datos sobre el personalUtilización de herramientas analíticas para examinar los datos y su descripción.Elaboración de informes de resultados de los análisisTrabajar en estrecha relación con los otros departamentos para el apoyo...

  • Data Analyst

    hace 3 semanas


    Colonia Bosques de las Lomas, México GWEP A tiempo completo

    **Grupo GWEP** somos una empresa con más de 25 AÑOS de experiência desarrollando, administrando y comercializando proyectos inmobiliarios en México y el extranjero. Creamos **OASIS URBANOS**, espacios privilegiados con diseños únicos, funcionalidad de vanguardia y una integración con la comunicad y la naturaleza. En **Grupo GWEP** buscamos siempre...


  • Ciudad de México, Ciudad de México HR CONSULTANT SLLC A tiempo completo

    Forma parte de nuestro equipo en Querétaro Centro como Especialista en Recopilación y Análisis de Datos, y lleva tus habilidades analíticas a un nuevo nível. Buscamos personas entre 18 y 35 años, con interés en la recopilación y análisis de datos, incluso si no cuentas con experiência previa.Responsabilidades: Colaborar en la recopilación y...

  • Analista de Datos

    hace 3 días


    Ciudad de México DISH PRESEA TELEVISION S DE RL DE C.V. A tiempo completo

    **MVS/DISH Busca tu talento como**: **Analista de Datos** **Actividades**:Generar y analizar bases de datos para crear indicadores de desempeño que ayuden a una mejor toma de decisiones y que estos se encaminen a una mejora en los procesos. **Responsabilidades**: - Análisis de las bases de datos y de tendencias para apoyar la toma de decisiones y la...


  • Ciudad de México THRAD INTERNATIONAL MEXICO S. DE R.L. DE C.V. A tiempo completo

    **CONSULTOR DE ANÁLISIS Y REDISEÑO DE PROCESOS** **Propósito del Rol** Como **Consultor de análisis y rediseño de procesos, **participarás en proyectos de implementación de modelos de gestión por procesos en los que se analizarán y rediseñarán los procesos, para implementar mejoras que impacten los resultados del negocio. Esto incluye...


  • Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **CONSULTOR/A PLANEACIÓN Y RESERVAS (ANALYTICS)** **PROPÓSITO**: Contribuye al éxito general de la Dirección de Riesgos Provisiones en México, garantiza que el procesamiento para el...


  • México ALDAFA TRANSPORTES S.A. DE C.V. A tiempo completo

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  • Analista de Base de Datos

    hace 4 semanas


    Ciudad de México BINOMIA A tiempo completo

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  • Análisis de Datos

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México CORPORATIVO TORSACORP A tiempo completo

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  • Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

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  • Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: MEXICO, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 105112Gerente de Análisis y Seguimiento(REFORMA, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Consultor Mexico

    hace 1 semana


    Ciudad de México dss+ A tiempo completo

    **Acerca de dss+** dss+ es una firma líder en consultoría de gestión de operaciones que ofrece una gama de servicios de consultoría e implementación en Riesgo Operacional, Excelencia Operacional y Sostenibilidad, permitiendo el Aprendizaje, el Desarrollo y las Tecnologías Digitales. dss+ tiene empleados en todo el mundo y ofrece servicios...

  • Analisis de Datos Tableau

    hace 2 semanas


    Ciudad de México Branchbit A tiempo completo

    BRANCHBIT, somos una empresa especializada en TI, desarrollo software, contamos con más de 13 años de experiência, reconocida por nuestros clientes como un socio de negocios, logrando conectar a excelentes talentos con grandes empresas. Hoy encontramos en búsqueda de un Analista de datos Tableau Esquema de trabajo: Presencial Presencial en: Av San...

  • Analista de Datos

    hace 2 semanas


    Ciudad de México, Ciudad de México CosmoTec IT S.A de C.V A tiempo completo

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