Fraud Prevention Senior Vice President C14

hace 4 semanas

Ciudad de México Citi A tiempo completo

El gerente del grupo de riesgo de fraude es responsable de la gestión de áreas de disciplinas profesionales complejas/críticas/grandes. Lidera y dirige un equipo de profesionales. Necesita una comprensión integral de las múltiples áreas dentro de una función y de cómo interactúan para lograr los objetivos de la función. Aplica una comprensión profunda del impacto comercial de las contribuciones técnicas. Es necesario tener un sólido conocimiento comercial. Tiene la responsabilidad general de suministrar un rango completo de servicios a una o más regiones geográficas/empresas. Se requieren excelentes habilidades de comunicación para participar en negociaciones internas, en general, a un alto nível. Puede ser necesaria cierta comunicación externa. Es responsable de los resultados finales de un área. Ejerce el control sobre los recursos, la formulación de políticas y la planificación. Principalmente, afecta una subfunción. Participa en la planificación de acciones y recursos a corto y mediano plazo para su propia área. Tiene la responsabilidad de administración total de un equipo o de varios equipos, incluida la administración de personal, presupuesto y planificación, que abarca la evaluación del desempeño, la compensación, la contratación, medidas disciplinarias y desvinculaciones y la aprobación del presupuesto.

**Responsabilidades**:

- Dirigir y compartir su experiência en la materia en proyectos analíticos avanzados para el análisis de la detección de fraude mediante métodos estadísticos multivariables, como el uso de árboles de decisión para desarrollar y optimizar reglas de detección, y el diseño de procesos y códigos informáticos para simular y evaluar el rendimiento de las estrategias de detección. En función del diseño del resultado analítico, modificar estrategias de mitigación de riesgos que se puedan emplear en el sistema de detección de fraude.
- Compartir su experiência en la materia, lo que incluye el modelado de riesgos matemáticos en el desarrollo de la aplicación de la evaluación de riesgo de fraude (software exclusivo) del Equipo independiente de riesgo de fraude.
- Proporcionar requisitos comerciales y funcionales, aprobar la documentación de desarrollo, realizar pruebas de usuarios y educar a los usuarios de aplicaciones.
- Diseñar y calibrar el marco de apetito de riesgos por fraude cualitativo y cuantitativo de la empresa.
- Proporcionar análisis especializados y conocimientos de gestión a la gerencia sénior de riesgo de fraude acerca del cumplimiento de políticas y la medición del riesgo agregado.
- Desarrollar y adoptar un marco de pronósticos estadísticos para extrapolar pérdidas por fraude a los fines de una planificación comercial anual.
- Compartir su experiência analítica en la materia para las revisiones de garantía de calidad contra el fraude.
- Compartir su experiência en el modelado de fraude y realizar validaciones técnicas para modelos de fraude.
- Desarrollar y organizar capacitaciones analíticas para los gerentes y analistas de fraude de la empresa.
- Cumple otras funciones y obligaciones que se le asignen.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.

**Calificaciones**:

- Más de 10 años de experiência relevante.
- Modelado predictivo, lo que incluye el modelado de árboles de decisión e integración en las estrategias comerciales
- Análisis estadístico a través del software de programación SAS

**Educación**:

- Licenciatura/título universitario; preferentemente maestría.
- ** Experiência en evaluación de riesgos, negociación y fuerte liderazgo.**
- **Job Family Group**:
Risk Management
- **Job Family**:
Fraud Risk
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

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  • Fraud Prevention Senior Vice President C14

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    El gerente del grupo de riesgo de fraude es responsable de la gestión de áreas de disciplinas profesionales complejas/críticas/grandes. Lidera y dirige un equipo de profesionales. Necesita una comprensión integral de las múltiples áreas dentro de una función y de cómo interactúan para lograr los objetivos de la función. Aplica una comprensión...

  • Regional Vice President Sales

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Xcede A tiempo completo

    Posted:about 10 hours ago-Sector: Cyber-Location: Mexico City-Job Ref: PR/117495_ Job Type: Permanent-Salary: Negotiable per year-Expiry Date: 02 August 2023-Contact: Daniel Klein- Are you a dynamic, results-oriented sales leader with a passion for driving revenue growth in the Latin American market? Do you thrive in high-growth environments and have a deep...

  • Product Manager, Vice President

    hace 3 semanas

    acapulco de juárez, México State Street A tiempo completo

    Product Manager, Vice President 41240 Acapulco, Guerrero State Street Ayer Product Manager, Vice President 41240 Acapulco, Guerrero State Street Ayer Global Markets (GM) Product Manager - VP executes a portfolio of initiatives, delivering product and infrastructure to our State Street Global Markets trading business teams. The GM Product...

  • Product Manager, Vice President

    hace 4 semanas

    acapulco de juárez, México State Street A tiempo completo

    Product Manager, Vice President 41240 Acapulco, Guerrero State Street Ayer Product Manager, Vice President 41240 Acapulco, Guerrero State Street Ayer Global Markets (GM) Product Manager - VP executes a portfolio of initiatives, delivering product and infrastructure to our State Street Global Markets trading business teams. The GM Product...

  • Mex Vice President I

    hace 5 días

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Vice President I Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Mínimo 6 año de experiência en alguna área de expertis de de Santander Corporate & Investment Banking:GTB, Mercados, GDF, ACPM, CIB, COO. 2. Experiência que desempeñan funciones complejas o de especialización técnica elevada sin supervisión. 3 Gestión comercial y/o presupuestaria...

  • Analyst Fraude Prevention

    hace 2 meses

    Ciudad de México Clip A tiempo completo

    **The Role** We are looking for an Analyst for the Fraud Prevention and Customer Success to be part of this amazing and fast growing fintech, the Fraud Prevention analyst must be an enthusiastic person and with a lot of empathy for our trades, the fraud analyst Fraud Prevention must have knowledge of fraud patterns and risk networks as well as handle...

  • Regulatory Engagement Senior Vice President C14

    hace 7 días

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    **The Regulatory Engagement (RE) Team is responsible for the consistency in the promotion, support, monitoring, and reporting on Institutions’s communications with its regulators. In Mexico, the RE team will support the Franchise.** **RE team is a change agent within Institution aimed to enhance the regulatory engagement control culture of Institution...

  • Mex Vice President I

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    MEX Vice President ICountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGMínimo 6 año de experiência en alguna área de expertis de de Santander Corporate & Investment Banking:GTB, Mercados, GDF, ACPM, CIB, COO. 2. Experiência que desempeñan funciones complejas o de especialización técnica elevada sin supervisión. 3 Gestión comercial y/o presupuestaria de algún...

  • Vice President I

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Vice President I Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Mínimo 6 año de experiência en alguna área de expertis de de Santander Corporate & Investment Banking:GTB, Mercados, GDF, ACPM, CIB, COO. 2. Experiência que desempeñan funciones complejas o de especialización técnica elevada sin supervisión. 3 Gestión comercial y/o presupuestaria de...

  • Vice President I

    hace 2 meses

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Vice President I Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1. Mínimo 6 año de experiência en alguna área de expertis de de Santander Corporate & Investment Banking:GTB, Mercados, GDF, ACPM, CIB, COO. 2. Experiência que desempeñan funciones complejas o de especialización técnica elevada sin supervisión. 3 Gestión comercial y/o presupuestaria de...

  • Senior Associate/vice President, Speciality Finance

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PER, Private Equity Recruitment A tiempo completo

    Senior Associate/Vice President, Speciality Finance Group, Mexico City, Mexico **About our client** We are currently working with a prestigious finance group, backed by a leading global credit fund with ample experience in specialty finance. Our client offers a wide range of financial products and services including working capital loans and factoring to...

  • Vice President

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México HSBC A tiempo completo

    If you're looking for a career where you can make a real impression, join our Global Service Center - HSBC and discover how valued you'll be.We are currently seeking an experienced professional to join our team in the role ofVice President - Credit Risk ReviewRole purpose:Lead credit review activities by conducting offsite credit reviews of individual sites...

  • Vice President

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Mortgage Ledger A tiempo completo

    Opening date 06-May-2024 Closing date 31-May-2024 Job descriptionIf you're looking for a career where you can make a real impression, join our Global Service Center - HSBC and discover how valued you'll be.We are currently seeking an experienced professional to join our team in the role ofVice President - Credit Risk ReviewRole purpose:Lead credit review...

  • Vice President I

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Vice President ICountry: MexicoWHAT YOU WILL BE DOINGMínimo 6 año de experiência en alguna área de expertis de de Santander Corporate & Investment Banking:GTB, Mercados, GDF, ACPM, CIB, COO.Experiência que desempeñan funciones complejas o de especialización técnica elevada sin supervisión.3 Gestión comercial y/o presupuestaria de algún producto,...

  • Vice President of Marketing

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México UWorld, LLC A tiempo completo

    UWorld, LLC Vice President of Marketing Irving , Texas Apply Now Join Us as Our Vice President of Marketing: Where Innovation Meets StrategyAre you ready to helm the ship of marketing innovation? We're on the lookout for a dynamic Vice President of Marketing who will be the strategic powerhouse behind our company's growth. Reporting directly to the Chief...

  • Risk & Fraud Prevention Speacialist (Cnp)

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Clip A tiempo completo

    **The Role**: **What will I do?** - Develop and implement comprehensive fraud detection strategies, fraud analysis models and business rules that balance fraud loss, cost of execution, and customer experience. - Identify risk factors and trends of potentially fraudulent activity utilizing technical data analysis and statistical interpretation. - Extract and...

  • Fraud Prevention Senior Analyst

    hace 3 semanas

    Ciudad de México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Fraud Ops Sr Analyst C12

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Citi A tiempo completo

    The Fraud Ops Sr Analyst is a senior level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services team.The overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using...

  • Accertify - Fraud Prevention Bilingual Analyst

    hace 1 semana

    Ciudad de México Amex A tiempo completo

    **You Lead the Way. We’ve Got Your Back.** At American Express, we know that with the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. Whether we’re supporting our customers’ financial confidence to move ahead, taking commerce to new heights, or encouraging people to explore the world, our colleagues are constantly...

  • Assistant Vice President

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Citi A tiempo completo

    This position will provide Legal coverage to the Markets Business. The Assistant Vice President is an intermediate position responsible for managing a variety of day-to-day legal activities in coordination with the Legal team. The overall objective of this role is to provide legal support, advice and guidance across a broad range of practice areas. ...