Financial Crimes Data Science Analyst

hace 3 semanas

Cuauhtémoc CDMX, México BBVA A tiempo completo

**Fecha límite para apuntarse**:2024-11-22

**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

**¿Qué estamos buscando?**:
**Funciones Principales**:

- Desarrollar algoritmos de exploración, análisis y procesamiento de datos, estadísticos y de Machine Learning, con múltiples orígenes y formatos.
- Aplicar los estándares de desarrollo y de calidad definidos por la disciplina en: análisis exploratorio, entrenamiento de modelos, selección de modelos analíticos y puesta en producción, conforme a los requerimientos de negocio y regulatorios. Buscar oportunidades para utilizar los conocimientos, conjuntos de datos, código y modelos en otras funciones de la organización, con espíritu curioso y entusiasta sobre el uso de algoritmos para resolver problemas, animando a otros para ver el beneficio de su trabajo.
- Desarrollar/mantener modelos internos y probar/configurar soluciones de proveedores para garantizar un diseño conceptualmente sólido, una implementación adecuada y un rendimiento aceptable del modelo.
- Emplear técnicas innovadoras para impulsar mejoras continuas en la eficacia y eficiencia de los modelo para la reducción de falsos positivos.

**Responsabilidades**:

- Este rol es responsable de poseer prácticas, métodos y técnicas de modelado, así como de influir en la estrategia de datos con un enfoque en aprovechar las tecnologías y aplicaciones actuales y emergentes.

**Retos del Puesto**:
Desarrollo de técnicas innovadoras para encontrar patrones inusuales que nos permita mejorar el performance en las estrategias de antifraudes y Lavado de Dinero.

**Escolaridad**:

- Lic. Actuaría, Matemáticas, Ingeniería, Estadística, Computación y Economía, Deseable Maestría.

**Experiência**:

- 1 a 3 años

**Conocimientos obligatorios**:

- Conocimientos de modelización, álgebra, econometría y/o estadística, análisis de variables, limpieza y preparación de datos.
- Conocimientos de programación en R o Python, Spark, SAS y programación SQL.
- Experiência en diseño y manejo de bases de datos, cruces, joins y queries.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:
**BBVA: Transformando sueños en oportunidades **¿Listo(a) para crear juntos?**:

  • Lam/mx Financial Crime Detection Analyst

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job description**Role purpose** Financial Crime (FC) focuses on the specific financial crime threats the firm faces now and, in the future, pioneering the techniques and technology that protect our business, our customers, and the many communities in which we operate from the harms associated with financial crime. It harnesses intelligence, analytics,...

  • Financial Crimes Data Science Analyst

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-02-19 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Financial Crime Detection Analytics Manager

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    -Job description **Role purpose** Financial Crime (FC) focuses on the specific financial crime threats the firm may face now or in the future, pioneering the techniques and technology to protect our business, customers, and the many communities in which we operate from the risks associated with financial crime. FC harnesses intelligence, analytics,...

  • Lam/mx Manager Financial Crime Analysis

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    -Job description **Role purpose** The role holder will be part of a team of the Risk Analysis & Discovery team within LAM region, serving as a key point of accountability for financial crime-related research collection, development and dissemination; undertaking qualitative as well as quantitative analysis associated with HSBC’s exposure to financial...

  • Senior Aml Data Science Analyst

    hace 6 días

    Ciudad de México, CDMX Citi A tiempo completo

    The Senior Analyst will join the Global AML Business Systems, Data & Analytics’ under the ML Detection and Client Insights function. The role will have a key focus of supporting the continued development of the technical solutions that support AML. The Senior Analyst will work closely with the AML Functions and all levels of AML staff from across all the...

  • Lam/mx Financial Crime Detection Sr Manager

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    -Job description **Role purpose** Financial Crime (FC) focuses on the specific financial crime threats the firm faces now and in the future, pioneering the techniques and technology that protect our business, our customers, and the many communities in which we operate from the harms associated with financial crime. FC harnesses intelligence, analytics,...

  • Financial Crime Analytics Detection Manager

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    Job descriptionJob Summary: Role purpose Positioning Compliance and HSBC as a regional industry leader in the development and implementation of technologies driving the identification and mitigation of financial crime Leveraging structured and centrally managed global programs to ensure that shared FC technologies are developed to provide the best balance of...

  • Investigations Analyst

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México HSBC A tiempo completo

    -Job description Job Summary: Role purpose (overall high level summary of the role) Financial Crime Investigations (FCI) provides an industry-leading investigations capability to identify financial crime proactively, quickly, and effectively. It has a global perspective, coordinating investigations between countries and regions, developing best...

  • Data Analyst

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Genesis Managment LLC A tiempo completo

    Are you passionate about transforming raw data into actionable insights? Join our team as a **Business Intelligence Analyst** and play a pivotal role in shaping strategic decisions. You'll collaborate with cross-functional teams to gather, analyze, and interpret data, ultimately driving business growth and efficiency. Reporting directly to the Director of...

  • Lam/mx Financial Crime Sr Manager

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose** The Compliance function is a Second line of defence (LOD) function, responsible for reviewing and challenging the activities of the Group’s businesses (also referred to as “the First LOD”) to ensure that they effectively manage as “Risk Owners” the Regulatory and Financial Crime Compliance risks inherent in or...

  • Big Data Analyst Asistant

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX World Business Lenders, LLC A tiempo completo

    Business Lenders (WBL) provides general purpose short-term real estate collateralized commercial loans to a broad customer base comprised of small and medium sized businesses throughout the United States that lack access to traditional funding. WBL is a U.S. based company with a** 100% remote workforce**. This is a remote Contract/Consultant position....

  • Financial Data Analyst

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-10-28 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Financial Data Analyst, Mexico, Remote

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, CDMX Fundraise Up A tiempo completo

    **Highlights** - OTE (On-Target Earnings): $42,000 - $48,000 - Base Salary: $37,800 - $43,200 - Location: remote in Mexico - Stock options **About Us** At Fundraise Up, we are reimagining the fundraising platform to create the most convenient and fastest way to donate to non-profit foundations. Our innovation is aimed at enhancing loading speeds, boosting...

  • Financial Crime Analyst Lead

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, Chihuahua, México DiDi Global A tiempo completo

    Job DescriptionAs a Senior AML Analyst, you will play a crucial role in ensuring DiDi's adherence to Anti-Money Laundering (AML) regulatory requirements. You will work closely with the AML Compliance Officer to research updates on AML frameworks and emerging trends.Support the AML Compliance Officer in researching AML regulatory frameworks and trends.Prepare...

  • Data Analyst

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, CDMX Sezzle A tiempo completo

    **Company** Sezzle is a cutting-edge fintech company whose mission is to financially empower young consumers. Our payment platform increases purchasing power for consumers by offering interest-free installment plans. This increase in purchasing power for consumers leads to increased sales for the hundreds of merchants that currently work with...

  • Strategy and Transformation Manager

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, CDMX, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2024-12-04 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Program Manager, Clinical Data Science

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Icon plc A tiempo completo

    Program Manager, Clinical Data Science, Colombia, Home ICON plc is a world-leading healthcare intelligence and clinical research organization. We’re proud to foster an inclusive environment driving innovation and excellence, and we welcome you to join us on our mission to shape the future of clinical development We have an incredible opportunity for a...

  • Manager Data Science

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Philip Morris International A tiempo completo

    Be a part of a revolutionary change At PMI, we’ve chosen to do something incredible. We’re totally transforming our business and building our future on and building our future on one clear purpose - to deliver a smoke-free future. With huge change, comes huge opportunity. So, wherever you join us, you’ll enjoy the freedom to dream up and deliver...

  • Business Intelligence Analyst

    hace 3 semanas

    06500, Cuauhtémoc, CDMX, México Genesis Managment LLC A tiempo completo

    Are you passionate about transforming raw data into actionable insights? Join our team as a **Business Intelligence Analyst** and play a pivotal role in shaping strategic decisions. You'll collaborate with cross-functional teams to gather, analyze, and interpret data, ultimately driving business growth and efficiency. Reporting directly to the Director of...

  • Sr Financial Analyst

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Fresenius Medical Care A tiempo completo

    **PURPOSE AND SCOPE**: The Sr. Financial Analyst provides analytical support and focus on the economic research and study in areas of financial analysis within the assigned function(s). The incumbent performs in-depth and complex analysis in compliance with company policies and procedures and applicable regulatory requirements. The Sr. Financial Analyst...