Analista Kyc
hace 4 semanas
Toka Internacional empresa de medios de pago, con sólida trayectoria, se encuentra en expansión y crecimiento y te invita a sumarte a su equipo de trabajo.
Estamos en búsqueda de **Analista K&C**
**Buscamos**:
Licenciatura en proceso, concluida o trunca en áreas administrativas o financieras.
Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de dinero
Conocimiento de la norma ISO 37001 2016
Habilidades analíticas sólidas y capacidad para evaluar y mitigar riesgos
**Funciones**:
- Analizar y actualizar los expedientes de clientes respecto del perfil transaccional, Realizar entrevistas a los prospectos y clientes para validar los datos proporcionados por el prospecto, Elaborar cuestionarios y/o formatos de actualización de información, Asegurarse de que los sistemas automatizados se encuentren completos y actualizados, Búsqueda de información adicional de los clientes en internet, Cotejo de clientes con listas negras.
**Ofrecemos**:
Horario de trabajo de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm, Prestaciones de Ley, Vales de despensa, Caja de ahorro, Membresía que incluye: seguro de vida por muerte accidental, descuentos en estudios médicos, ambulancias. Asistencias múltiples en salud, hogar y vehicular.
**INTERESADOS ENVIAR CV**
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $12,000.00 - $13,200.00 al mes
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista Kyc
hace 1 mes
Zapopan, México Toka A tiempo completoToka Internacional empresa de medios de pago, con sólida trayectoria, se encuentra en expansión y crecimiento y te invita a sumarte a su equipo de trabajo. Estamos en búsqueda de **Analista K&C** **Buscamos**: Licenciatura en proceso, concluida o trunca en áreas administrativas o financieras. Conocimiento de la legislación de Prevención de lavado de...