Consultor Jr Analisis de Riesgo Pld

hace 3 semanas


Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

Grupo Salinas es una empresa mexicana con más de 100 años de presencia en el mercado, líder en sectores económicos, como servicios financieros; seguros y administración de fondos para el retiro; comercio especializado; medios de comunicación y producción de contenidos; telecomunicaciones; energía, entre otros. Te invita a formar parte de su equipo de trabajo como:
CONSULTOR JR ANALISIS DE RIESGO PLD

Objetivo:
Documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo de clientes y entidades de azteca servicios financieros elaborando los documentos y reportes con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones y regulaciones.

Conocimientos:

- Economía, Estadística, Actuaría o afines
- Experiência 2 en análisis y procesos para la prevención de operaciones de LD/FT, conocimiento de las leyes y regulaciones respecto al tema. Evaluaciones de riesgo de clientes y entidades financieras. Elaboración de documentos, informes, resultados así como la interpretación de resultados estadísticos. Experiência en sector bancario.

Excel intermedio Avanzado

Deseable python, R

Funciones:

- Elaborar los documentos que den respaldo a las evaluaciones de riesgo de acuerdo a las leyes y regulaciones nacionales e internacionales.
- Realizar el seguimiento a la ejecución del modelo de riesgo del Onboarding de los clientes para cumplir con lo establecido en las disposiciones.
- Realizar las actualización de las matrices de riesgo de las evaluaciones para cumplir con la regulación nacional e internacional de PLD/FT.
- Revisión de las nuevas leyes y/o modificaciones a las leyes y regulaciones de LD/FT para su correcta aplicación a las evaluaciones de riesgo

Ofrecemos

Salario: $24,000 (brutos)
- Prestaciones de ley: vacaciones iniciando con 12 días al año, prima vacacional del 25% anual, aguinaldo de 15 días al año, el cual aumenta de acuerdo con la antigüedad.
- Condiciones laborales lunes a Viernes de 9 a 7 (100% presencial).
- Beneficios Financieros: adelanto de nómina, acceso a tarjeta de crédito, crédito personal con tasa preferencia a partir de los 2 años, cambios de divisas y caja de ahorro.
- Beneficios del puesto: descuentos desde el 10% en productos dentro de tiendas Elektra y Salinas & Rocha en compras de contado desde el primer día.
- Servicios: acceso al nutriólogo, psicólogo, odontólogo, biblioteca, concursos y programas para mejorar tu salud.
- Promociones y convenios para ti y tu familia: descuentos en gimnasios, cines, conciertos, restaurantes, tiendas departamentales, ópticas, laboratorio clínico, colegios, escuela de idiomas, universidades, aerolíneas, viajes, agencias automotrices y guarderías.

Construye tu historia de éxito con nosotros

Zona: Tlalpan Sur



  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Grupo Salinas, es un conglomerado de empresas mexicanas con actividades en diversos sectores económicos, como servicios financieros: Nos encontramos en búsqueda de: Gerente de Riesgos Financieros (Fintech y criptomonedas) Funciones: - Realizar investigaciones financieras y de riesgos en sucursales bancarias. - Realizar acciones para la correcta...


  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    Importante empresa del sector Bancario Grupo Salinas, es un conglomerado de empresas mexicanas con actividades en diversos sectores económicos, como servicios financieros. Nos encontramos en busqueda de: Gerente de Análisis de Riesgo (Fintech y criptomonedas) **Requisitos**: - Experiência mímima de 4 años liderando equipos de Análisis de...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **Se solicita consultor de procesos Jr.** **Requisitos**: Lic o pasantes de Ingeniería Industrial, Administración Industrial, Ingenieria Informática, Administración o a fin. 1 a año de experiência en el area de procesos. Experiência en actividades cómo: - Metodologías...


  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional. Consultor JR Transferencias Nacionales Propósito del puesto: supervisar que las operaciones estén procesadas dentro...


  • Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestas a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional. Título: Consultor de Datos ETL - Jr. Buscamos profesionales que nos apoyen al Diseño de modelos de Base De Datos y...

  • Consultor Junior

    hace 1 mes


    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Salinas en Tlalpan, Ciudad de México**: Grupo Salinas, te invita a integrarte como **Consultor Jr** **Perfil de puesto** Desarrollar metodología y controles para la función del Auditor Interno y funciones afines **Funciones de puesto** 1. Desarrollar y documentar metodología, guías, protocolos y procesos de auditoría...

  • Consultor de Procesos

    hace 4 días


    Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: **_ CONSULTOR PROCESOS SR- Experiência en E-COMMERCE / RETAIL / FINANCIERO_** **Requisitos**: - ** Experiência comprobable en sector" E-COMMERCE / RETAIL / FINANCERO" (INDISPENSABLE)**: - Lic. en Administración, Ingeniería Industrial, Ing. informática o sistemas, Químico...


  • Tlalpan, México Grupo IS A tiempo completo

    Funciones principales: - Garantizar el análisis funcional de la necesidad de la operación, obtenida con el consultor del negocio y el usuario clave, teniendo en cuenta los objetivos del proyecto y de los recursos disponibles, para identificar las herramientas y configuraciones idóneas al proceso de negociación - Garantizar la correcta definición del...


  • Tlalpan, México Grupo Rosmar A tiempo completo

    **GRUPO ROSMAR, **LA CLAVE DEL ÉXITO ES EL TALENTO Con más de 35 años de experiência, nuestras distintas compañías cuentan con modelos de negocio orientadas a generar beneficios-valor a toda la cadena productiva que integran a las Industrias Agroalimentaria, Bebidas y Farmacéutica. **CONSULTOR JR** **Requisitos**: - Escolaridad, Licenciatura o...

  • Abogado Jr

    hace 1 mes


    Tlalpan, México Talento Estratégico A tiempo completo

    **Importante despacho de abogados busca tu talento como**:_**ABOGADO Jr**_ - **Objetivo**:_ Brindar la mejor asesoría posible a los clientes dando soluciones a las problemáticas y atendiendo casos de manera eficiente. - **Requisitos**:_ - Licenciatura en derecho concluida - Experiência mínima de un año en una Notaría - **Conocimientos**:_ - Ley del...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Cuiculco -Tlalpan, Ciudad de México**: Empresa necesita: **Consultor de procesos Sr.** **Carreras**: Ing. Industrial, Adm. Industrial, Ing. Informática o sistemas,Administración **.** **Actividades a realizar**: - Actualización de documentación,procedimientos,políticas y manuales. - Identificación...

  • Consultor de Procesos

    hace 4 días


    Tlalpan, Ciudad de México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de MéxicoCONSULTOR PROCESOS SR- Experiencia en E-COMMERCE / RETAIL / FINANCIERORequisitosExperiencia comprobable en sector" E-COMMERCE / RETAIL / FINANCERO" (INDISPENSABLE)Lic. en Administración, Ingeniería Industrial, Ing. informática o sistemas,...


  • Tlalpan, México SECORSE S.A. DE C.V A tiempo completo

    Importante Empresa del sector, solicita Analista de Bases de Datos Jr. (MIS) **Requisitos**: Experiência en Sistemas de Marcación (Avaya, nuxiba, ect) Funciones: - Actualización de Bases de datos - Depuración de Bases de Datos - Envío de convenios, cierres de cuentas, seguimiento a plantilla y generación de reportes - Validación de campañas para...

  • Analista de Procesos Jr

    hace 4 semanas


    Tlalpan, México Soluciones Vitalento A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Soluciones Vitalento en Jardines De La Montaña -Tlalpan, Ciudad de México**: Aseguradora enfocada a ofrecer a sus clientes seguros de transportes, equipo pesado y daños esta en crecimiento y busca talento en su area de sistemas. Te invitamos a participar en su proceso de seleccion para la vacante **ANALISTA DE PROCESOS JR** -...

  • Auditor Jr

    hace 1 mes


    Tlalpan, México Acuatica Nelson Vargas A tiempo completo

    Acuatica Nelson Vargas está en búsqueda de un AUDITOR JR para llevar a cabo auditorías internas en coordinación con el encargado del área de Auditoría Interna en sucursales Ofrecemos: $15,000 BRUTOS por esquema MIXTO 80/20 NO NEGOCIABLES (NO postularse si no estás de acuerdo con el sueldo) Prestaciones de ley Vales de...


  • Tlalpan, México Yuma Capital Humano A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Yuma Capital Humano en Tlalpan, Ciudad de México**: Analista de operaciones Conocimiento:Tener como minimo 2 años como analista de operaciones. Actividades: - Apoyo a la generación y seguimiento de seguros,bancos e italika. - Apoyo elaboración de metodos procedimientos del area de evaluacion,PLD,analisis,revision y...

  • Analista de SAP Jr

    hace 1 mes


    Tlalpan, México Talent in Progress Consultores SC A tiempo completo

    ¡Eres una persona que le gustan los retos! empresa mexicana te invita a participar como **ANALISTA DE SAP JR.** **FORMACIÓN**: Ing. en Sistemas o afin. **EXPERIENCIA**: - 3 años de experiência en el ECC de SAP pero no como usuario. - Recomendado conocer los módulos de Sales & Distribution (SD) Material Management (MM) y Planning Production...

  • Project Manager Jr

    hace 1 mes


    Tlalpan, México Grupo Salinas A tiempo completo

    En Grupo Salinas buscamos agentes de cambio con mentalidad positiva e innovadora, dispuestos a trabajar en equipo para la solución de problemas en las diversas industrias en las que tenemos presencia a nível nacional e internacional. Project Manager Jr. Propósito del puesto: Realizar la planificación, coordinación, control de recursos, gestión de...

  • Auditor JR

    hace 3 semanas


    Tlalpan, Ciudad de México Acuática Nelson Vargas A tiempo completo

    Acuatica Nelson Vargas está en búsqueda de un AUDITOR JR para llevar a cabo auditorías internas en coordinación con el encargado del área de Auditoría Interna en sucursalesOfrecemos$15,000 BRUTOS por esquema MIXTO 80/20 NO NEGOCIABLES (NO postularse si no estás de acuerdo con el sueldo)Prestaciones de leyVales de despensaRequisitosEscolaridad:...

  • Consultor Punto de Ventas

    hace 2 semanas


    Tlalpan, México Talento Estratégico A tiempo completo

    **Industria Internacional de Servicios de Tecnología Solicita**:_**Consultor**_ **OBJETIVO**: - Conceptualizar, desarrollar e implementar soluciones para los clientes internos y externos que harán uso del sistema Punto de Venta para sector de entretenimiento, hotelería y restaurantes (Hospitalidad) **Requisitos**: - Ingeniaría o Licenciatura en...