Abogado Pld

hace 1 semana

Tlahuac, México GSOO A tiempo completo

**Abogado Prevención de lavado de dinero PLD**

**Título y Cédula**

**Empresa** de giro de Inmobiliaria
- Zona de trabajo WTC
- Horario de 9:00 am a 7:00 pm de lunes a viernes
- 2 años de experiência.

**Principales responsabilidades del puesto**
- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD (Prevención de Lavado de dinero)
- Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en los procesos.
- Colaborar con otras áreas de la empresa para garantizar la correcta integración de las políticas de prevención de lavado de dinero en todos los procesos
- Seguimiento a matriz de riesgos en materia de PLD/FT
- Revisión de documentación, escrituración, armado de expedientes
- Actas de asamblea, protocolizaciones
- Gestoría para trámites inmobiliarios
- Elaboración y seguimiento a firma de contratos de arrendamiento, mutuo, compra-venta etc.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $18,000.00 - $24,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida

Educación:

- Licenciatura terminada (Obligatorio)

Experiência:

- Abogado: 2 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo

    **Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....

  • Abogado Sr

    hace 2 meses

    Tlahuac, México CSC 90, S.C. A tiempo completo

    _**ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO**_ BUSCA TALENTO COMO TÚ.... SI ESTAS INTERESADO EN RETOS, Y NUEVOS APRENDIZAJES.... ESTE ES EL LUGAR PARA TI!! **ABOGADO SR. (URGENTE)** **Beneficios** Contratación directa, Estabilidad laboral, Excelente ambiente de trabajo. **Requisitos** Lic. en Derecho (Indispensable) TITULADO Experiência de 3 a 5 años...

  • Abogado Sr

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México CSC 90, S.C. A tiempo completo

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  • Abogado de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completo

    Requisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo

    **Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...

  • Pasante de Derecho

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México ENNOVASOFT A tiempo completo

    **Objetivo del puesto** Gestionar y administrar asuntos jurídicos, oficial de cumplimiento, así como generando y actualizando contratos de diferente índole en apego a la ley, procurando respaldo en situaciones de conflicto, negociaciones, resolución de conflicto, formular alegatos y otros documentos bajo la dirección de un abogado. **Perfil del...