Oficial de Cumplimiento de Sofom

hace 3 semanas


Guadalajara, México Jaire Soluciones A tiempo completo

=Requisitos:
Sexo: Indistinto

Escolaridad: Lic. En Derecho Cedula Prof. y certificaciones CNBV, Certificado en materia Protección de Datos Personales, estar registrado ante SHCP / SAT.

Experiência: Mínimo 5 años de experiência comprobable mismo puesto

Disponibilidad de Horario

Disponibilidad para viajar (eventualmente)

=Conocimientos:
Cumplimiento en materia de PLD/FT., Cumplimiento en materia de CONDUSEF (transparencia e Informes trimestrales: SIPRES, RECO, REDECO, RECA, IFIT, REUNE), Validación del Control Interno y seguridad legal al Gobierno Corporativo, Conocimientos de Auditoría de procesos en compañías financieras, Desarrollo e implementación de procesos documentados.

=Certificaciones:

- Certificación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Certificación en materia Protección de Datos Personales, Sistema de Gestión de Calidad, Anti-Soborno Y Seguridad de la Información.

=Funciones y Experiência:

- Desarrollo, elaboración y actualización del manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT).
- Gestión y validación de programas de conocimiento de clientes (KYC).
- Gestión de la elaboración del programa de integración del Comité de Comunicación y Control.
- Elaboración de criterios, medidas, procedimientos y demás información que se relacionen con el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD/FT.
- Seguimiento y presentación de obligaciones periódicas y no periódicas:

- Actualización de información periódica en cumplimiento a las disposiciones legales aplicable en México.
- Implementación y diseño de la Metodología del Enfoque Basado en Riesgos
- Implementación y diseño de la metodología para la clasificación de clientes por grado de riesgo, con base en su perfil transaccional
- Aprobación en consejo para la renovación de dictamen técnico para Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y SOFOM, ENR.
- Renovación de registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.
- Auditorías correctivas y preventivas en materia cumplimiento de procesos y su documentación.
- Implementación y diseño sobre la integración de modelos novedosos a la operación de la entidad financiera, en términos de las leyes y disposiciones aplicables.
- Propuesta a Dirección General sobre actualización de manuales de procesos operativos
- Capacitación al personal involucrado en procesos relativos a la Materia de PLD/FT.

=Competencias:
Compromiso

Orientación a resultados

Creatividad

Comunicación Asertiva

Capacidad de análisis

Interpretación y síntesis de leyes y/o disposiciones nacionales y extranjeras aplicables a la materia de PLD/FT

Solución de problemas

Redacción

Capacidad de análisis y síntesis

Facilidad de palabra

= Zona de trabajo: La Rioja, Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

=Horario L-V 10am a 6pm, sábados de 10am 3pm

=Prestaciones de Ley

Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado

Salario: $28,000.00 - $30,000.00 al mes

Horario:

- Incluye fines de semana
- Lunes a viernes

Fecha de inicio prevista: 01/02/2023


  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!** **Escolaridad**:Licenciatura Indistinta **Residencia**:Guadalajara **Actividades del puesto**: - Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional. - Envió de reportes urgentes de...


  • Guadalajara, México Global Quality Support A tiempo completo

    **ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM** **Ubicación** Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco. **Modalidad**: Presencial **Descripción General del Puesto**: Importante Firma de abogados solicita Abogado - Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años. **Responsabilidades Principales**: a)...

  • Oficial Electrico

    hace 1 mes


    Guadalajara, México MAXTEC S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MAXTEC S.A. DE C.V. en Guadalajara, Jalisco**: **Oficial electrico**:** MAXTEC, S.A. DE**C.V.**: - EMPRESA ESPECIALIZADA EN INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS, REDES, CCTV, DETECCION DE HUMOS, SOLICITA:_ - OFICIAL ELECTRICO_ Interpretar planos y diagramas de sistemas eléctricos. Instalación de equipos como tableros,...


  • Guadalajara, México AGRO SOFOM SAPI DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **Descripción del empleo** **Perfil**: *Sexo: Indistinto *Edad: de 28 a 40 años de edad *Licenciatura trunca o terminada: económico-administrativo o afín *Disponibilidad de horario *Excelente presentación **Requisitos**: *Experiência como Ejecutivo Arrendamiento en Institución Financiera o SOFOM, indispensable 2 años en puesto similar,...

  • Oficial electricista

    hace 3 semanas


    Guadalajara, Jalisco, México Talink Enlace de Talento A tiempo completo

    Empresa prestadora de serviciosSolicitaOficial electricistaRequisitos25 a 45 años3 años de experiencia en electricidad comercialActividadesEncargado de proyectos eléctricosCableado eléctrico y de redOfrecemosLunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00$14,000 pesos libres al mes

  • Oficial electricista

    hace 3 semanas


    Guadalajara, México Talink Enlace de Talento A tiempo completo

    Empresa prestadora de serviciosSolicitaOficial electricistaRequisitos25 a 45 años3 años de experiencia en electricidad comercialActividadesEncargado de proyectos eléctricosCableado eléctrico y de redOfrecemosLunes a viernes de 8:30a 18:30 y sábados de 8:30 a 2:00$14,000 pesos libres al mes


  • Guadalajara, México Transportes Castores de Baja California S.A. de C.V A tiempo completo

    OFICIAL DE SEGURIDAD Horario: Rotativo 12 X 12. Ofrecemos: $10,000 mensual nominal $2,187 semanal durante el primer mes de prueba $2,300 semanal libre a partir del segundo mes Pago semanal Prestaciones de ley 12 días de vacaciones 15 días de aguinaldo Seguro de vida Caja de ahorro Bono mensual de puntualidad y asistencia...

  • Carpintero Oficial

    hace 1 mes


    Guadalajara, México GO MEDIOS SA DE CV A tiempo completo

    Empresa de publicidad en medios impresos por crecimiento solicita: - **CARPINTERO OFICIAL**_ **Requisitos**: - Conocimientos en Interpretación de planos - Conocimientos en elaboración de muebles - Dominio de máquinas y herramientas de carpintería así como máquinas de corte **OFRECEMOS**: - Prestaciones de ley desde el primer día - Estabilidad y...

  • Oficial Panadero

    hace 1 mes


    Guadalajara, México Cafe La Flor de Cordoba A tiempo completo

    Empresa líder en su ramo, solicita por expansión: PANADERO OFICIAL Requerimos: - Experiência mínima de 3 años en la elaboración de masas dulces, saladas, hojaldre, pan blanco, baguette, pasta seca y batidos suaves - Deseable carrera relacionada con Panadería. - Conocimiento de prácticas de inocuidad. - Familiarizado con equipamiento de cocina...

  • Dirección General

    hace 1 mes


    Guadalajara, México HAYS A tiempo completo

    Director General Dirección General Nuestro cliente, Financiera (SOFOM) con enfoque en sector Agro, se encuentra en búsqueda de un Director General. Posición: Dirección General Ubicación: Guadalajara / esquema hibrido. La persona tiene que residir en Guadalajara o estar abierto a reubicación. Competencias/ Requisitos: - Sólida experiência en sector...

  • Oficial Albañil

    hace 4 semanas


    Guadalajara, México OMESE RECLUTAMIENTO NACIONAL A tiempo completo

    **POR EXPANSIÓN SOLICITAMOS "OFICIAL ALBAÑIL / TÉCNICO CIVIL "** Av. Mariano Otero, Del Fresno, Guadalajara, Jal. **Requisitos**: - Estudios: Carrera Técnica y/o experiência que avalen los conocimientos técnicos en la materia de los servicios. - Experiência mínima de un año en actividades similares - Saber manejar herramientas y/o equipo acorde...

  • Oficial Plomero

    hace 4 semanas


    Guadalajara, México OMESE RECLUTAMIENTO NACIONAL A tiempo completo

    **POR EXPANSIÓN SOLICITAMOS "OFICIAL PLOMERO / TEC. HIDROSANITARIO"** Av. Mariano Otero, Del Fresno, Guadalajara, Jal. **Requisitos**: - Estudios: Carrera Técnica y/o experiência que avalen los conocimientos técnicos en la materia de los servicios. - Experiência mínima de un año en actividades similares - Saber manejar herramientas y/o equipo...


  • Guadalajara, México MUEBLES DE CALIDAD RUSSELL A tiempo completo

    **EMPRESA: MUEBLES DE CALIDAD RUSSELL** VACANTE: ayudante/oficial carpintero ÁREA A LA QUE PERTENECE: producción HORARIO DE TRABAJO: lunes a viernes 8am-6:30 TELÉFONO 3310554906 UBICACIÓN: C. Belén 787Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal. OBJETIVO DEL PUESTO: Realizar por medio de herramientas y máquinas operaciones de mecanizado de...


  • Guadalajara, Jalisco, México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 27000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vidaNOMBRE DE LA VACANTE: INGENIERO DE...


  • Guadalajara, Jalisco, México Grupo PiSA A tiempo completo

    Desde hace más de 79 años, proveemos medicamentos, productos y servicios a los sectores público y privado en los mercados de salud más importantes en México y Latinoamérica. Contamos más de 27000 profesionales y empleados comprometidos a contribuir con la preservación del bien más valioso para todos, Nuestra vida NOMBRE DE LA VACANTE: INGENIERO DE...


  • Guadalajara, México Grupo viso A tiempo completo

    Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora se encuentra en búsqueda de nuevo talento para ocupar la posición como OFICIAL DE MANTENIMIENTO GENERAL. "Creemos firmemente que nuestro poder reside en todas las personas que forman parte del equipo. Tú puedes formar parte de esta gran empresa." **Buscamos tu talento** Requisitos para el puesto - Escolaridad:...


  • Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **Estamos en búsqueda de Talento para coordinadora de Dirección.** - **Edad**: 25 años en adelante - **Escolaridad**: Lic. Áreas administrativas. - **Residencia**: Guadalajara - **Experiência**: A partir de 2 años en puesto similar. - **Edo. Civil**:Indistinto. - **Requisitos especiales**:Disponibilidad para viajar y tiempo. **Objetivo del...


  • Guadalajara, México Forja SPS SA de CV A tiempo completo

    **Descripción**: **FORJA**, somos una empresa de desarrollo inmobiliario, joven, dinámica e innovadora, que entiende y practica el balance de vida y el trabajo. ¿Te gustaría unirte a nuestro equipo?. Estamos en búsqueda de un Oficial medio o técnico jr. **Contar con experiência en**: Revisión y seguimiento del funcionamiento de los equipos e...

  • Auxiliar Corporativo

    hace 10 horas


    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **ESTAMOS EN BUSCA DE TU TALENTO COMO AUXILIAR CORPORATIVO.** **Características Generales**: **Edad**: 25 años en adelante **Género**:Indistinto **Escolaridad**: Licenciatura en Derecho terminada (en proceso de titulación o ya Titulados) **Residencia**: Guadalajara, Jal. **Experiência**: A partir de 1 año. **Edo. Civil**:Indistinto **Requisitos...

  • Safety Officer

    hace 1 mes


    Guadalajara, México Selecciona Recruitment Solutions A tiempo completo

    Estamos buscando contratar a un oficial de seguridad calificado y competente que será responsable de la salud y la seguridad del personal en el lugar de trabajo. El oficial de seguridad compilará los programas de seguridad y los estandarizará para mantener la consistencia, además de compartir las técnicas de Responsabilidades del oficial de...