Oficial de Cumplimiento

**Descripción del empleo**

En **Financiera Los Alamos** con Presencia en **Cd. Delicias, Cd. Cuauhtémoc Y Cd. Nuevo Casas Grandes** por Crecimiento Solicitamos la posición de:
**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

Vacantes para la Ciudades de:
** Delicias, Chihuahua.**

BUSCAMOS PERSONA CON EXPERIENCIA EXITOSA EN: Leyes y reglamentos mexicanos de PLD/FT

**Requisitos para el puesto**:
**Escolaridad**:Preferentemente, Licenciatura en derecho, Contador Público, Licenciatura en administración financiera o licenciatura en administración de empresas.
- **Contar con certificación CNBV (Deseable, si no se cuenta con ella, la financiera te ayuda a obtenerlo)**_

*Conocimiento de los requisitos y controles legales PLD/FT

*Experiência en gestión de riesgos

*Conocimientos en Excel, Word y Power Point.

*Mantenerse actualizado en el conocimiento regulatorio de las leyes que rigen la actividad de transmisión de dinero en México.

*Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares profesionales.

*Excelentes habilidades de comunicación.

*Integridad y ética profesional.

*Capacidad de resolver problemas.

*Habilidades de trabajo en equipo.

*Atención a los detalles.

*Buen juicio.

*Organizado.

*Proactivo.

*Capacidad de trabajar bajo presión.

**Principales responsabilidades del puesto**:
*Apoya a la mejora continua del programa existente de cumplimiento, así como desarrollo e implementación de elementos adicionales para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y legislaciones en relación con PLD/FT

*Supervisión de todos los reportes y archivo correspondiente requeridos para cumplir con las regulaciones mexicanas de PLD/FT.

*Identificar fallas en control interno y desarrollar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, asesorías, y/o políticas y procedimientos internos.

*Elaborar y mejorar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

*Coordinar las actividades de auditoría anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.

*Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia PLD/ FT para la administración y personal.

*Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

*Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General.

*Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.

*Colaborar con auditores externos en caso de ser requerido.

Tiempo completo.

**Salario: De $15,000.00 a 20,000 al mes Libres.**

**Horario: Lunes a Viernes.**

Vacantes para la Ciudades de:
** Delicias, Chihuahua.**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Aumentos salariales
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de restaurante

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Estas laborando actualmente? En caso de ser Sí ¿Donde?
- ¿Cuáles son los valores que rigen tu persona?
- Sueldo Deseado:

- ¿Cuál es tu tolerancia a la presión? siendo 1 el menor y 10 el mayor.
- ¿Qué caracteristicas de tu personalidad consideras elementales para este puesto?

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- PLD/FT: 2 años (Obligatorio)

Licencia/Certificación:

- CNBV (Deseable)