Analista de Pld/ft

hace 3 semanas

Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

**Fecha de Publicación**:24 jul 2023

**Ubicación**: Nuevo León, MX

**Empresa**:AFIRME

En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social, estado civil, o cualquier situación que pueda dar lugar a discriminación.

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**Analista de Prevención Lavado de Dinero**

**Ofrecemos**:

- Sueldo base mensual
- Prestaciones superiores a las de ley
- Horario de oficina: lunes - viernes.
- Oportunidad de desarrollo
- Acceso a créditos con tasas preferenciales

**Principales funciones**:

- Analizar y aprobar el alta de clientes de mayor riesgo, validando la correcta y completa integración de los expedientes, mitigando el riesgo de clientes o actividades no deseadas.
- Apoyar en los requerimientos, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de clientes que formulen las autoridades, preparando y analizando la información, para poder dar atención en tiempo y forma.
- Llevar la bitácora de alta de clientes de alto riesgo, generando los indicadores de cumplimiento, con la finalidad de llevar un estadístico para ser informado en el Comité de Comunicación y Control.
- Dar seguimiento a la actualización de expedientes requeridos por Auditoria, atendiendo puntualmente los requerimientos, evitando multas o sanciones.
- Actualizar la lista de clientes notificados en Oficios de autoridades, revisando las distintas fuentes de información, mitigando el riesgo reputacional por la aceptación de clientes no deseados.
- Analizar las alertas PLD/FT, revisando el sistema respecto a las operaciones de los clientes, para su informe y dictaminación en el Comité de Comunicación y Control.
- Apoyar en las funciones y responsabilidades del área, atendiendo las Disposiciones del Art. 492 LISF. dando cumplimiento a la Ley.
- Revisar anualmente la normativa de Agentes, solicitando muestras de información, para validar su correcta implementación y cumplimiento.

**Requisitos**:

- Licenciatura concluida o recién egresados en: Actuaria, Administración, Criminología o a fin
- Experiência en el ramo de Seguros. (deseable)

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  • Analista Pld Ft

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Banca Afirme A tiempo completo

    **Fecha de Publicación**:23/02/2023 **Ubicación**: Nuevo León, MX **Empresa**:AFIRME En Afirme Grupo Financiero trabajamos día a día para que nuestros entornos sean inclusivos, nuestras oportunidades no tienen distinción de género, identidad, edad, raza, religión, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, nacionalidad, origen social,...

  • Analista de Costos Staff Mx

    hace 7 días

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:14 may 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista Kam Jr

    hace 1 mes

    Nuevo León, México DITRA ADMINISTRACIÓN SA DE CV A tiempo completo

    **EMPRESA DEL SECTOR &OIL GAS SOLICITA POR CRECICIMIENTO EN SU ÁREA COMERCIAL.** **ANALISTA KAM JR** **Escolaridad**:Mercadotecnia, comunicación, administracion o carrera a fin. **Experiência**:Minimo dos años en puesto similar desarrollando actividades similares a las que se describen: - Atencióna clientes y aplicación de encuestas de...

  • Analista Funcional de Procesos Csc

    hace 4 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:23 feb 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista Resurtido Automatico Region Noreste

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:16 abr 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista de Nomina Staff Yomp

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:22 mar 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista Vehicular

    hace 1 mes

    Nuevo Laredo, México Rhino Express S.A de C.V A tiempo completo

    **Rhino Express** esta contratando **Analista Vehicular**: Actividades: - Asignación de diésel a unidades de cruce, vigilando consumos y rendimientos; revisión e interpretación de lecturas de viaje; con el fin de realizar seguimiento puntual de cada unidad y operador, retroalimentando al área de mantenimiento acerca de las posibles fallas. - Monitoreo...

  • Coordinador de Servicios Digitales Yomp

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:18 abr 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Encargado Nominas Csc

    hace 4 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:26 mar 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista de Capital Humano

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:19 mar 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Coordinador Administrativo Zona Bok Santa Catarina

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:17 abr 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista de Control Interno P. Topo Chico

    hace 4 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:23 feb 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Analista de Tráfico Exportación

    hace 4 semanas

    Nuevo Laredo, México Transportes Americanos SA. de CV. A tiempo completo

    **SE SOLICITA**: **ANALISTA DE TRAFICO EXPORTACION** **Perfil.** - Estudios: Lic. Comercio Ext, Lic. Comercio Int, Ing. Logística y /o Carrera Trunca. - Experiência mínima de 1 año mínimo en puesto similar. - Experiência en reportes exportación, seguimiento embarques, pedimentos, manifiestos, trato con operadores. - Excelente presentación. - Manejo...

  • Analista de Tráfico Importación

    hace 4 semanas

    Nuevo Laredo, México Transportes Americanos SA. de CV. A tiempo completo

    **SE SOLICITA**: **ANALISTA DE TRAFICO IMPORTACION** **Perfil.** - Estudios: Lic. Comercio Ext, Lic. Comercio Int, Ing. Logística y /o Carrera Trunca. - Experiência mínima de 1 año mínimo en puesto similar. - Experiência en reportes de importacion, seguimiento embarques, pedimentos, manifiestos, trato con operadores nacionales. - Manejo de Office...

  • Coordinador Precios y Empaques Staff Mx

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:19 feb 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Coordinador Admtivo Cuentas Clave As Staff Mx

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:20 feb 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Coordinador de Productividad

    hace 4 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:22 abr 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Asistente Reclutamiento y Capacitación P

    hace 4 semanas

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:25 mar 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Encargado Datos Centrales Csc

    hace 1 mes

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:16 abr 2024 **Ubicación**: MX **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México, Inalecsa en Ecuador y...

  • Coordinador de Personal C. Nuevo Laredo

    hace 6 días

    Nuevo León, México Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:15 may 2024 **Ubicación**: Business, TAM, MX, 3456 **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P **Nuestra compañía** **Arca Continental** es una empresa dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas no alcohólicas de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company, así como botanas saladas bajo las marcas Bokados en México,...