Oficial de cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero

hace 3 semanas

Tuxtla, México ÉNESTAS A tiempo completo

Giro del negocio: SOFOM
Objetivo del puesto:
Garantizar que la empresa cumpla con la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo (FT), asegurando la correcta aplicación de políticas, controles y procedimientos para prevenir operaciones ilícitas.

Responsabilidades principales:
Supervisar el cumplimiento normativo relacionado con PLD/FT en todas las áreas de la empresa.
Realizar auditorías internas y dar seguimiento a medidas correctivas.
Atender requerimientos y comunicaciones de autoridades reguladoras (como CNBV).
Analizar y coordinar el seguimiento de operaciones inusuales o sospechosas.
Elaborar y presentar el Manual de Cumplimiento, así como metodologías y resultados de evaluación de riesgos.
Reportar al Comité o Consejo de Administración riesgos, clientes de alto riesgo y desviaciones en el sistema de control.
Diseñar y promover programas de capacitación en PLD/FT para todo el personal.

Requisitos:
Licenciatura, Contaduría, Finanzas, Economía, Derecho a fin.
5 años de experiencia en cumplimiento normativo o PLD/FT, interacción con organismos reguladores, gestión de monitoreo y reportes, implementación de manuales y políticas de cumplimiento.
Importante contar con certificad de CNBV.
Conocimientos específicos:
Leyes y normativas de PLD/FT (CNBV y demás entidades reguladoras).
Análisis de riesgo, matrices y manuales de cumplimiento.
Gestión de reportes de operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.

Competencias clave:
Pensamiento analítico
Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad
Atención al detalle
Toma de decisiones
Capacidad de comunicación con niveles directivos
Gestión de riesgos
Resolución de problema

Modalidad presencial, ubicación de la posición: Cuajimalpa, CDMX.
Postúlate por este medio o por correo electrónico, indicando tus pretensiones económicas.
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