GERENTE DE SANCIONES

hace 15 horas

Mexico City BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD).

Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.

Objetivo del puesto:

Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales, asegurando el cumplimiento regulatorio y la adecuada gestión de riesgos.

Principales responsabilidades:

- Implementación y seguimiento de políticas de sanciones (OFAC, ONU, UE).
- Coordinación de sistemas de screening y monitoreo.
- Evaluación de riesgos en clientes, productos y geografías.
- Elaboración de reportes para alta dirección y autoridades.
- Atención a auditorías y seguimiento a observaciones.
- Coordinación con áreas como Legal, Control Interno y Cumplimiento.

Requisitos:

- Licenciatura en áreas económico-administrativas o Derecho.
- Mínimo 8 años de experiencia en cumplimiento normativo, con énfasis en sanciones.
- Experiencia en instituciones bancarias o financieras.
- Liderazgo de equipos.
- Conocimiento de regulación financiera mexicana.
- Inglés avanzado.
- Certificaciones en cumplimiento o sanciones (deseable).

Ofrecemos:

- Sueldo competitivo, acorde a experiencia.
- Prestaciones de ley y superiores.
- Desarrollo profesional en una institución sólida.

Si estas interesado y cubres con el perfil, postúlate por este medio o envía tu cv al correo de contacto

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 13 horas

    Mexico City BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales,...

  • GERENTE DE SANCIONES

    hace 11 horas

    Mexico City BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Banco mexicano en crecimiento, se encuentra en búsqueda de un Gerente de Sanciones para integrarse a la Dirección de Cumplimiento (PLD).Zona de trabajo: Cerca de Teatro de los Insurgentes, CDMX.Objetivo del puesto:Liderar la implementación y supervisión de políticas, controles y procesos relacionados con sanciones nacionales e internacionales,...

  • Gerente de Nomina

    hace 3 semanas

    Mexico City Gerente de Nomina A tiempo completo

    Perfil de Puesto: Gerente de NóminasÁrea:Nóminas / Administración / FinanzasPuesto:Gerente de NóminasObjetivo del Puesto:Dirigir, coordinar y supervisar el proceso integral de nómina de clientes corporativos, garantizando el cumplimiento legal, fiscal y laboral, así como una atención personalizada y oportuna que asegure altos niveles de satisfacción...

  • Gerente de Nomina

    hace 3 semanas

    Mexico City Gerente de Nomina A tiempo completo

    Perfil de Puesto: Gerente de NóminasÁrea:Nóminas / Administración / FinanzasPuesto:Gerente de NóminasObjetivo del Puesto:Dirigir, coordinar y supervisar el proceso integral de nómina de clientes corporativos, garantizando el cumplimiento legal, fiscal y laboral, así como una atención personalizada y oportuna que asegure altos niveles de satisfacción...

  • Jefe de Normatividad y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City Grupo EI en Comercio Exterior S DE RL DE CV A tiempo completo

    Buscamos un Gerente Jr de Compliance altamente calificado, con visión estratégica, dominio técnico y experiencia en normativa nacional e internacional para liderar la función de cumplimiento aduanero en procesos de importación y exportación. Tenemos más de 25 años en el sector de Comercio Exterior y Aduanas que nos respaldan. Requisitos Escolaridad:...

  • Jefe de Normatividad y Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Mexico City Grupo EI en Comercio Exterior S DE RL DE CV A tiempo completo

    Buscamos un Gerente Jr de Compliance altamente calificado, con visión estratégica, dominio técnico y experiencia en normativa nacional e internacional para liderar la función de cumplimiento aduanero en procesos de importación y exportación. Tenemos más de 25 años en el sector de Comercio Exterior y Aduanas que nos respaldan. Requisitos Escolaridad:...

  • Gerente gerente de credito

    hace 1 semana

    Mexico City BANKAOOL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE A tiempo completo

    Importante institución bancaria mexicana se encuentra en búsqueda de un Gerente de Riesgos de Crédito, Contraparte y Mercado , para integrarse a la Dirección de Riesgos.Zona de trabajo: CDMX, cerca de Metrobús Teatro de los InsurgentesModalidad: Presencial / esquema híbridoOfrecemos: Sueldo acorde a experiencia y prestaciones de ley y...

  • Gerente Comercial

    hace 1 semana

    Mexico City Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Se busca Gerente Comercial para unirse a nuestro equipo en el Centro de Atracción de Talento. Licenciatura en negocios, administración o afines. ACTIVIDADES El Gerente Comercial será responsable de apoyar en la identificación de oportunidades de mercado mediante análisis de datos. Apoyar e identificar oportunidades mediante análisis de datos. Capacitar...

  • Gerente Comercial

    hace 1 semana

    Mexico City Centro de Atracción de Talento A tiempo completo

    Se busca Gerente Comercial para unirse a nuestro equipo en el Centro de Atracción de Talento. Licenciatura en negocios, administración o afines. ACTIVIDADES El Gerente Comercial será responsable de apoyar en la identificación de oportunidades de mercado mediante análisis de datos. Apoyar e identificar oportunidades mediante análisis de datos. Capacitar...

  • ESPECIALISTA DE INVESTIGACIONES

    hace 2 semanas

    Mexico City Bocar A tiempo completo

    Encabezado Willis abierta ¡Queremos que crezcas tan alto como tú quieres! En Grupo Bocar sentirás que tu trabajo trasciende. Aquí tendrás la oportunidad de aplicar tus conocimientos y adquirir nuevas habilidades, trabajando con tecnología de punta en un ambiente seguro y socialmente responsable. En donde la disciplina, orden y limpieza son parte de...