Analista de investigación

hace 4 semanas

San Miguel Topilejo, México HSBC A tiempo completo

FC Investigative Reporting

Role purpose

The appointee is responsible for the effective application of financial crime risk management and prevention policies and procedures. The appointee would also contribute to the analysis of cases and the timely implementation of the Group and local regulators’ policies.

Main activities

- Conducting effective and timely investigations of assigned cases in accordance with the agreed standard reporting requirements and service levels.
- Conducting daily local Investigations operations, including searches.
- Writing a high quality investigative narrative.
- Making sure that at the end of each investigation, a comprehensive recommendation is completed and a Suspicious Activity Report (SAR) is produced.
- Identifying possible law or regulation violations (for example, structuring, suspicious activity across a non-cooperating country, foreign corruption).
- Participating in feedback loop meetings when required and preparing material for these meetings.
- Providing information when required by the team leader

Requirements

- Compliance and/or audit/risk experience, covering a wide range of business areas.
- Knowledge of the regulatory framework, and FATCA regulations, among others.
- Knowledge of the regulatory environment and the Group's expectations, as well as the main internal regulations, codes and HSBC Group.
- Ability to find solutions. Analytical and argumentation capability to support findings. Ability to work in coordination with other team members and to obtain returns on time.
- Interpersonal relations skills.
- University degree (Law, Business Administration, Accounting, among others)
- Advanced English (writing/conversation)
- Working knowledge of AML and FT issues throughout the financial services industry
- Excellent oral, written communication and presentation skills.
- Experience in prioritizing competing demands and able to communicate effectively.
- Experience in dealing with regulatory issues.

HSBC is an equal opportunity employer committed to building a culture where all employees are valued, respected and opinions count. We take pride in providing a workplace that fosters continuous professional development, flexible working and, opportunities to grow within an inclusive and diverse environment. We encourage applications from all suitably qualified persons irrespective of, but not limited to, their gender or genetic information, sexual orientation, ethnicity, religion, social status, medical care leave requirements, political affiliation, people with disabilities, color, national origin, veteran status, etc., We consider all applications based on merit and suitability to the role.

  • Analista de Investigacion Cuantitativa

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México LINTALENT HEAD HUNTER 360 A tiempo completo

    **IMPORTANTE EMPRESA DE INVESTIGACION DE MERCADO SOLICITA****ANALISTA DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO****Requisitos**: Licenciatura relacionada a los negocios (Administración, Actuaría, Mercadotecnia, Comunicación o afín) INGLES INTERMEDIO AVANZADO. Experiência previa de dos años mínimo como Analista en investigación cuantitativa.Pensamiento crítico...

  • Analista de Investigaciones Socioeconómicas

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Sinerglobal A tiempo completo

    **CONTRATACIÓN INMEDIATA**Intégrate a nuestro equipo de trabajo como**Analista de Investigaciones Socioeconómicas.****_REQUISITOS:_**- **Experiência mínima de 1 año en el puesto.**:- Agilidad de captura en PC- Excelente ortografía- Excelente redacción- Capacidad de análisis- Manejo de Office- Bachillerato concluído (deseable áreas sociales)**_...

  • Analista de Entregables de Investigación de

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México inmega A tiempo completo

    **Vacante para la empresa inmega en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Analista de Entregables de Investigación de Mercados**Empresa altamente exigente busca Analista de entregables enfocado a generar presentaciones de resultados de excelencia, dirigidas a clientes de alto perfil.**Beneficios**Salario mensual de $18,000 a 25,000...

  • Ejecutivo Senior Líder de Proyectos Investigación

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Inmega Investigación de Mercados A tiempo completo

    **Ejecutivo Sr Líder de proyectos de investigación de mercados** Inmega desarrolla proyectos de investigación de mercados para clientes de alto perfil que buscan soluciones e identificar oportunidades que mejoren su posición competitiva, buscamos el mejor talento, apasionados, curiosos y comprometidos con obtener respuestas que mejoren la probabilidad...

  • Analista de Entregrables de Investigaciòn de

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México HUMANA INTERAMERICANA A tiempo completo

    Analista de Entregables de Investigación de Mercados**Empresa altamente exigente busca Analista de entregables enfocado a generar presentaciones de resultados de excelencia, dirigidas a clientes de alto perfil.**Beneficios**Salario mensual de $15,000 a $20,000 netosContratación inmediata y directa por la empresa2 home office a la semanaAtractivo esquema de...

  • Analista de Investigacion de Mercado

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México LIntalent A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA EN MERCADOTECNIA SOLICITA: **ANALISTA DE INVESTIGACION DE MERCADO BILINGUE** **Esquema Home Office.** **Requisitos**:Lic. Administración, Mercadotécnica, Actuaría o carrera a fin, idioma Inglés Avanzado, experiência de 2 años realizando las siguientes actividades: - Conocimientos en metodologías de investigación como : Open...

  • Analista de Entregrables de Investigaciòn de

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México HUMANA INTERAMERICANA A tiempo completo

    Analista de Entregables de Investigación de Mercados** Empresa altamente exigente busca Analista de entregables enfocado a generar presentaciones de resultados de excelencia, dirigidas a clientes de alto perfil. **Beneficios** Salario mensual de $15,000 a $20,000 netos Contratación inmediata y directa por la empresa 2 home office a la semana Atractivo...

  • Supervisor de Investigaciòn y Desarrollo

    hace 2 días

    San Miguel de Allende, México SAN MIGUEL DE ORIGEN A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA MEXICANA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS, SE ENCUENTRA EN BUSCA DE TU TALENTO COMO: **ANALISTA DE INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO** **FORMACIÓN**: Indispensable: - Ingeniería en Biotecnología - Química de Alimentos - Ingeniería en Alimentos - Químico Farmacéutico-Biológico - Ingeniero...

  • Analista de Investigación y Desarrollo

    hace 4 semanas

    San Juan Evangelista (San Juan), México Mazapán de la Rosa S.A. de C.V.EMI CONFITERIA A tiempo completo

    Buscamos una persona que colabore con la empresa para realizar el proceso de investigación de alimentos, específicamente en el ramo dulcero que nos permita generar conocimiento útil para la toma de decisiones para el desarrollo y obtención de nuevos productos.ACTIVIDADES- Llevar a cabo actividades de investigación y desarrollo para explorar nuevas...

  • Analista Laboratorio de Investigación y Desarrollo

    hace 2 semanas

    San Pedro, México Novaprint S. de R.L de C.V. A tiempo completo

    Esta es tu oportunidad para integrate al equipo de Novaprint, estamos en busca de un _**Analista de Laboratorio para Investigación y Desarrollo**_ESCOLARIDAD: Pasante de las carreras de Ingeniería Química, QFB, IQI (o A fin)Experiência de por lo menos 6 meses - 1 año como Analista LaboratorioConocimientos de:- Aplicación de pruebas específicas a...