Analista de Validación de Identidad y prevención de fraudes Admisión

hace 2 días

Ciudad Juárez, México BBVA A tiempo completo

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de
Analista de Validación de Identidad y Prevención de Fraudes Admisión
. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Funciones Principales:
Análisis de riesgos en onboarding de nuevos clientes.
Certificación de identidad.
Validación de documentación de Identidad y de perfil del cliente.
Atención a los requerimientos de las diferentes bancas o segmentos.
Atención a clientes externos e internos.
Retos del Puesto:
Mitigación de riesgos de suplantación de identidad.
Prevención de fraude en procesos de autenticación.
Alcance de los objetivos del área.
Apego al cumplimiento normativo.
Creación de tácticas para la prevención del fraude en admisión.
La vacante tiene un esquema laboral de asistencia 100% presencial en el Corporativo de BBVA Parques Polanco de 9:00am - 6:00pm. La guardia se realiza un sábado al mes por persona, con un horario completo de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Conocimientos Indispensables:
Procesos de prevención de fraude.
Validación documental y candados de seguridad.
Conocimiento normativo.
Inglés básico.
Conocimientos Deseable:
Conocimiento básico en programación (Python, SQL, etc.).
Conocimiento en sistemas bancarios (Altamira, etc.).
Escolaridad:
Licenciatura en áreas económico - administrativas o afines mínimo con el 100% de créditos comprobable.
Experiencia:
Mínima de 3 años en prevención de fraudes en la gestión de admisión de clientes.
Competencias:
Alto nivel de formación.
Responsable.
Analítica.
Enfoque a resultados.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
Excelente atención al cliente.
Manejo de equipos de trabajo transversales.
Dar y recibir feedback.
Comunicación efectiva.
Toma de decisiones.

  • Analista de Validación de Identidad y prevención de fraudes Admisión

    hace 2 días

    Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Validación de Identidad y Prevención de Fraudes Admisión . Te contamos más sobre las actividades de esta vacante: Funciones Principales: Análisis de riesgos en onboarding de nuevos clientes. Certificación de identidad. Validación de documentación de Identidad y de perfil...

  • Analista de Validación de Identidad y prevención de fraudes Admisión

    hace 1 día

    Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de Validación de Identidad y Prevención de Fraudes Admisión. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:Funciones Principales:Análisis de riesgos en onboarding de nuevos clientes.Certificación de identidad.Validación de documentación de Identidad y de perfil del...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Monitoreo y detección de fraudesLlevar a cabo el análisis de las transacciones alertadas en las diferentes herramientas de prevención de fraudes y dar seguimiento a las posibles modalidades de Fraude.Ejecutar estrategias encaminadas a salvaguardar el patrimonio de la entidad y de los clientes.⁠Realizar análisis periódicamente de la transaccionalidad...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    **Importante institución financiera busca**:**Analista de prevención de fraudes****Requisitos**:- Licenciatura en Administración, contabilidad, derecho, economía, finanzas. (Titulo y cédula).- Experiência mínima de 3 años en puesto similar.- Manejo de SQL- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de lavado de dinero.- Manejo de...

  • Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Ciudad de México COPAYMENT DE MÉXICO A tiempo completo

    Objetivo: identificar, investigar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la organización y a los clientes.Funciones:- Monitoreo de transacciones y actividades- Investigación de incidentes- Gestión de políticas y controles- Capacitación y sensibilización- Colaboración con otros departamentos- Ejecutar estrategias encaminadas a...

  • Analista jr de Prevención de Fraudes

    hace 19 horas

    Benito Juárez, CDMX, México Grupo Salinas S.A. de C.V. A tiempo completo

    En Totalplay estamos buscando un Analista de Prevención de Fraude Jr. para unirse a nuestro equipo y ayudar en el monitoreo y análisis de transacciones con sospecha de fraude.Actividades:Monitoreo de transacciones:Monitorear las operaciones de los clientes en las diferentes alertas emitidasIdentificar patrones de uso atípicos que generen un riesgo para...

  • Analista de Prevención de Fraude

    hace 1 semana

    Ciudad de México OLX A tiempo completo

    OLX Autos es parte del grupo OLX, uno de las redes de comercio digital de rápido crecimiento en economías emergentes. Servimos a 322 millones de personas mensualmente en más de 30 países alrededor del mundo. Proporcionamos seguridad, confianza y tranquilidad en los procesos de compra, venta y financiación de vehículos semi-nuevos a nuestros clientes de...

  • Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y

    hace 1 semana

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    **Fecha de Actualización**:Junio 2021**Nombre de Puesto**:Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial**Dirección a la que pertenece**:**Área**:**Reporta a**:OperacionesPrevención de FraudesCréditoPlataforma ComercialDirector de Operaciones**Supervisa a**:Supervisor de Prevención de FraudesSupervisor de CréditoSupervisor de...

  • Analista de Prevención y Fraude

    hace 3 semanas

    Ciudad de México R2 Reclutamiento A tiempo completo

    **Analista de Prevención y Fraude (Grupo Salinas)**Años de Experiência**:Más de 4 años**Área**:Finanzas**Rango de Edad**:25 a 45 años**Estudios**:Licenciatura**Salario**:$ 25,400.00**Detalle de las prestaciones**:Contratación por **Grupo IS**Zona de Trabajo**:Sur de la Ciudad de Mexico Oficinas de Grupo Salinas por perisur**Horario de trabajo y...

  • ANALISTA DE MONITOREO DE PREVENCION DE FRAUDES

    hace 2 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    GRUPO FINANCIERO ACTINVER Solicita Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes Estamos en búsqueda de un Analista de Monitoreo de Prevención de Fraudes para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. El candidato ideal será responsable de identificar y mitigar riesgos de fraude, asegurando la integridad de nuestras operaciones financieras....