Analista de Cumplimiento AML/KYC
Hace 2 días
México
MaxiSend
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MaxiSend busca un analista de cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan AML/CFT en México. Se encarga de revisar programas diarios, operar módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) y brindar soporte telefónico a agencias y consumidores.
Realiza diligencias debidas para KYC, OFAC y transacciones retenidas y reporta actividades sospechosas al Monitoreo BSA.